باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    “بعدو قلبي” لفرح شريم على خطى “قلبي الو”

    بعد هيت كان موسم صيف 2022 ، واستمراراً لنجاحه والتسجيلات التي حققتها أغنية “قلبي ألو” ، طرحت الفنانة فرح شريم…

    الإعلان عن بداية RentAGirlfriend 3 الموسم الثالث يوليو 2023

    الموسم الثالث من RentAGirlfriend هو الفصل الثالث في مسلسل الأنمي الشهير “RentAGirlfriend” الذي عُرض لأول مرة في عام 2020. يتبع…

    منوعات

    “بحة” انكشف أمره.. القيعي: سنجمع سحرة العالم ليفوز الأهلي بالألقاب

    علق عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على اتهامات  لجوء الأهلي لأعمال السحر، من أجل الفوز بالألقاب.وكان مرتضى منصور،…

    منوعات

    الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث خلاف بين “حمدالله” وإدارة الاتحاد

    تكشف التقارير الواردة من مراسل القنوات الرياضية السعودية، مهند الحميد، عن أزمة تعرض لها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > الحكم على المؤسس المشارك لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 عامًا، ولا يزال شريك “Cryptoqueen” طليقًا

الحكم على المؤسس المشارك لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 عامًا، ولا يزال شريك “Cryptoqueen” طليقًا

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

يتحدث داميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، في مؤتمر صحفي للإعلان عن إضافة “Cryptoqueen” Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، في نيويورك، 30 يونيو 2022.

لوك كوهين | رويترز

حكم على المؤسس المشارك للعملة المشفرة OneCoin الاحتيالية، وهو مخطط هرمي ضخم جمع أكثر من 4 مليارات دولار من ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة 20 عامًا.

اعترف كارل سيباستيان غرينوود، الذي دبر عملية خداع تسويقية متعددة المستويات بمليارات الدولارات، بالذنب في ديسمبر/كانون الأول في تهم الاحتيال وغسل الأموال.

وقالت وزارة العدل إن شريكته روجا إجناتوفا، المعروفة باسم “ملكة العملات المشفرة” على قائمة أهم 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لا تزال طليقة.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان صحفي إن غرينوود “أدار واحدة من أكبر مخططات الاحتيال التي تم ارتكابها على الإطلاق”.

وقال ويليامز: “نأمل أن يكون لهذا الحكم الطويل صدى في القطاع المالي وأن يردع أي شخص قد يميل إلى الكذب على المستثمرين واستغلال النظام البيئي للعملات المشفرة من خلال الاحتيال”.

أصدر القاضي الفيدرالي إدغاردو راموس الحكم على غرينوود في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن السفلى.

وقالت وزارة العدل إن OneCoin، التي بدأت في بلغاريا في عام 2014، حصلت على أكثر من 4 مليارات دولار من 3.5 مليون شخص على الأقل بين عامي 2014 و2016. تم تسويق المخطط وبيعه من خلال هيكل تسويقي متعدد المستويات، والذي دفع عمولة لأعضاء OneCoin الذين قاموا بتجنيد آخرين لشراء حزم العملات المشفرة.

وقالت وزارة العدل إن Greenwood، الموزع الرئيسي، حصل على 5٪ من إجمالي مبيعات OneCoin – حيث حقق إجماليًا أكثر من 300 مليون دولار.

كان كل من Greenwood وIgnatova يصوران OneCoin باستمرار على أنه فرصة استثمار العملات المشفرة التالية المشابهة للبيتكوين. وقالت وزارة العدل: “على عكس العملات المشفرة المشروعة، لم يكن لـ OneCoin قيمة فعلية وقد تصورها Greenwood وIgnatova على أنها عملية احتيال منذ اليوم الأول”.

وقالت السلطات إن المؤسسين المشاركين وغيرهم كذبوا مرارًا وتكرارًا على مستثمريهم، بما في ذلك من خلال الادعاء بأن قيمة OneCoin تم تحديدها من قبل قوى السوق بينما في الواقع تم تحديد سعرها “بشكل تعسفي”.

تم اتهام إجناتوفا في أكتوبر 2017 بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. بعد أيام من صدور مذكرة فيدرالية بالقبض عليها، سافرت إيجناتوفا من بلغاريا إلى أثينا باليونان.

وقالت وزارة العدل إنها “لم تظهر علانية منذ ذلك الحين”.

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال إيجناتوفا، وفقًا لصفحتها في قائمة الوكالة لأهم 10 هاربين مطلوبين.

يقول ملصقها المطلوب إنه “يُعتقد أنها تسافر مع حراس مسلحين و/أو رفاق”، و”ربما خضعت لعملية تجميل أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى”.

هذه أخبار عاجلة. . يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات

فريق التحرير سبتمبر 12, 2023 سبتمبر 12, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق ترتبط صودا الدايت بارتفاع تركيز الأنسولين في اللعاب
المقال التالي التحقيق في عزل بايدن يمنح البيت الأبيض معركة جاهزة لخوضها
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

يريد الناشطون الجمهوريون أن ينأىوا عن دوج إيلون موسك

لأسابيع ، لم يكن مسؤولو البيت الأبيض والعملاء الجمهوريون متأكدين تمامًا ، أو إذا ،…

تقنية منذ 3 أيام

خبير عسكري: الاحتلال يستخدم “مستعربين” لنهب المساعدات وخلق الفوضى بغزة

قال الخبير العسكري الإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مستعربين لنهب…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تركيا تقترح قمة ثلاثية وروسيا مستعدة لجولة ثانية بإسطنبول

اقترحت تركيا -اليوم الجمعة- عقد قمة تجمع رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، وفي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يحدد جيمي ديمون التركيز الرئيسي لفريق ترامب وسط نوبات تكتونية عالمية

بينما لا يظهر الرئيس دونالد ترامب أي علامات على إبطاء أجندته التجارية ، أبرز الرئيس…

اقتصاد منذ 3 أيام

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

لم تكن المقامرة أسهل في الولايات المتحدة – هذه مشكلة

شركات

ووجدت الدراسة الحكومية أن الموظفين المدنيين في المملكة المتحدة الذين استخدموا الذكاء الاصطناعى قد تم إنقاذهم أسبوعين في السنة

شركات

مدينة لندن تفقدها

اسواق

جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase لا تخاف من الصين ، أكثر قلقًا علينا

اقتصاد

المشكلة مع أرقام الكربون من Microsoft

شركات

Macy's ، Target ، Apple Shift Supply Cains بعيدًا عن الصين وسط مخاوف التعريفة

اقتصاد

بطل توصيل غرامات الاتحاد الأوروبي والقفازات 329 مليون يورو للوجبات الجاهزة “كارتل”

شركات

تستمر عودة الكثيرات الكبيرة مع إعادة فتح 78 متجرًا في تسع ولايات

اقتصاد
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

وزير الصحة يبحث مع التحالف الألماني تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي
75 شهيدا بغزة في استهداف الاحتلال مواقع توزيع المساعدات
بسبب التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.. بريطانيا ترفع جاهزيتها لخوض حرب حديثة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟