حُكم على رجل أعمال دولي مقيم في نيويورك، وُصِف ذات مرة بأنه أحد “أكثر المستشارين والمتحدثين عالميًا في العالم”، بالسجن وأمر بسداد أكثر من 6 ملايين دولار لضحايا مخطط احتيال النبيذ وتناول الطعام الذي كان يديره.
أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم الاثنين أنه تم الحكم على عمر خان البالغ من العمر 58 عامًا بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بمخطط احتيال استثماري يشمل النبيذ النادر والمكلف وانتحال شخصية محاميه خلال المخطط.
في 28 مارس 2024، أقر خان بأنه مذنب في تهمة سرقة الهوية المشددة.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: “سواء كان المخطط الاحتيالي يتضمن مشاريع تجارية أو عملات مشفرة أو نبيذًا باهظ الثمن، فإن المدعين العامين لهذا المكتب سيحققون العدالة لمرتكبي هذه الجرائم”. “لقد سرق عمر خان من ضحاياه ملايين الدولارات، تاركًا الدمار في أعقاب أكاذيبه، لكنه يواجه الآن بحق عامين في السجن الفيدرالي وقد أُمر بتعويض ضحاياه”.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تزايد عمليات الاحتيال على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر يكلفهم المليارات
وقالت وزارة العدل إن خان قام بين عامي 2015 و2019 بتنظيم مخطط احتيال عالمي يتضمن التماس استثمارات لتذوق النبيذ وفعاليات التواصل.
كان خان هو المؤسس والمشغل لشركة Firm-1، وهي شركة استشارات إدارية في مدينة نيويورك، ووصفه موقعه بأنه أحد “أكثر المستشارين والمتحدثين عالميًا في العالم”.
وقد أطلق عليه أيضًا لقب “متذوق النبيذ المتعصب” من قبل مجلة فوربس في مقال عن خان نُشر في 2 يوليو 2015، بعنوان “نادي عشاء النخبة لخبراء الأعمال ومتعصبي النبيذ”.
أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في موسم الضرائب وكيفية حماية نفسك
وقالت وزارة العدل إنه من أجل العثور على مستثمرين في المشاريع والفعاليات التي تنطوي على النبيذ النادر ووجبات العشاء الباهظة الثمن، سيستضيف خان فعاليات للتواصل مع الأفراد الأثرياء والناجحين.
أقيمت إحدى حفلات العشاء هذه في 13 ديسمبر 2017، والتي كانت تسمى “أمسية من الثنائيات الجريئة والثلاثيات المثيرة”. خلال هذا الحدث، قام خان بتقديم النبيذ القديم جنبًا إلى جنب مع أسقلوب خليج نانتوكيت والمحار والكافيار والريسوتو المطبوخ في مرق نخاع العظم وغيرها من المواد الغذائية باهظة الثمن.
وقالت وزارة العدل، وفقًا لوثائق الاتهام والبيانات المقدمة في المحكمة، إن خان روج لفكرة أنه إذا استثمر الضيوف في وجبات عشاء باهظة الثمن أخرى، وأحداث التواصل والمشاريع، فإنهم سيكسبون ربحًا من استثماراتهم.
عودة تجار التجزئة إلى الاحتيال، تكلف الصناعة أكثر من 100 مليار دولار في عام 2023
ولكن يُزعم أيضًا أنه كذب على المستثمرين المحتملين لحثهم على الاستثمار، ومع استثناءات قليلة فقط، اختلس أموال الاستثمار واستخدم الأموال في النفقات الشخصية.
وعندما لم يتمكن من سدادها، أدلى خان بتصريحات كاذبة للمستثمرين.
في أحد الأمثلة، التقى خان بمتقاعد من نيويورك، تم تحديده على أنه الضحية 1، والذي حضر إحدى حفلات العشاء في أوائل عام 2015. وظل خان على اتصال مع الضحية 1 وطور صداقة، حتى طلب خان في النهاية من الضحية أن تصبح مستثمر.
مخاطر الاحتيال العقاري آخذة في الارتفاع، والضحايا يدق ناقوس الخطر
في البداية، استثمرت الضحية 1 مبالغ صغيرة من المال، لكن ذلك تطور إلى مبالغ أكبر. على سبيل المثال، في عام 2018، أقنع خان الضحية-1 باستثمار حوالي 5 ملايين دولار في مزرعة عنب فرنسية شهيرة في بوردو، فرنسا.
عرض خان الاستثمار على أنه صفقة استشارية تشمل ناديًا في نيويورك مدعومًا بمزرعة الكروم. وزعمت وزارة العدل أنه ماطل بعد ذلك لعدة أشهر واختلق الأعذار حول سبب عدم إتمام الصفقة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الضحية 1، قال خان إن الأموال “كانت في حالة تحرك”، لكنه ادعى كذبًا في اليوم التالي أن مصلحة الضرائب فرضت حجزًا على حسابه التجاري بسبب نشاط غير ذي صلة في دبي.
الحكم على المدير السابق لفيسبوك ونايكي داي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاحتيال
في فبراير 2018، أخبر خان ضحية أخرى، تم تحديدها على أنها الضحية 2، أن البنك الذي يتعامل معه أخر التحويل إلى الضحية بسبب عدم وجود وثائق التفويض.
وفي الشهر التالي، أخبر خان الضحية 2 أن محاميه أرسلوا طلبات قانونية إلى البنك لحل المشكلة الصادرة.
وفي كلتا رسالتي البريد الإلكتروني، ادعى خان أنه أرسل رسائل بريد إلكتروني من محاميه بشأن تأخر التحويل البنكي. وقال أيضًا في رسالة البريد الإلكتروني إن محاميه “أصدروا طلبًا قانونيًا” للبنك لحل المشكلة.
وقالت وزارة العدل إن رسائل البريد الإلكتروني التي يبدو أنها مرسلة من محامي خان كانت احتيالية، مضيفة أنه أرسلها منتحلاً صفة محاميه الخاص.
بدأ المزيد من الضحايا في الظهور، وفي 3 سبتمبر 2019، رفع العديد منهم دعوى مدنية ضد خان، زاعمين أنه أقنعهم بالاستثمار في وجبات العشاء والمشاريع على أساس تحريفات احتيالية.
وبعد سلسلة من المقالات التي نشرتها صحيفة نيويورك بوست والتي سلطت الضوء على خان والدعوى القضائية، فر من البلاد إلى سريلانكا. تم طرده من سريلانكا في فبراير 2024 واعتقل في مطار جون إف كينيدي في نيويورك.
“لم يكن مخطط عمر خان لتناول الطعام والنبيذ جيدًا. لمدة أربع سنوات، استغل خان السمعة المرموقة لصناعة النبيذ لاختلاس ملايين الدولارات من مستثمرين ذوي نوايا حسنة باستخدام وعود فارغة بأحداث مستقبلية فخمة للتواصل مع تقديم الأعذار لـ وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول جيمس سميث: “لقد استخدم سمعته العامة باعتباره عاشقًا للنبيذ لإغراء ضحاياه وإقناعهم بتمويل مبالغ كبيرة، مما كلف البعض استثماراتهم بالكامل.”
إلى جانب الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، حُكم على خان بالسجن لمدة عام مع الإفراج تحت الإشراف وأمر بدفع تعويضات للضحايا قدرها 6,699,582 دولار.
