يصل تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024.
ديفيد رايدر | بلومبرج | صور جيتي
حُكم على مؤسس Binance الملياردير، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
كان الحكم الصادر على تشاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفيدراليون يطالبون بها. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
في نوفمبر، أبرم تشاو، المعروف باسم CZ، صفقة مع حكومة الولايات المتحدة لحل تحقيق استمر لسنوات في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. على الرغم من أنه لم يعد يدير الشركة، إلا أنه يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90٪ في Binance.
تشاو, الذي كان يرتدي بدلة بحرية داكنة مع ربطة عنق زرقاء فاتحة إلى المحكمة، متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأميركيين والأفراد في ولايات العقوبات.
أمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
تم رفع دعوى قضائية بشكل منفصل على Binance من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن سوء التعامل المزعوم مع أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة.
كان الإجراء المتخذ ضد بينانس ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة، على الرغم من غياب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل ملحوظ.
قال متحدث باسم Binance في بيان لـ CNBC إن بورصة العملات المشفرة “فخورة بثقافة الامتثال والأمن والشفافية التي أنشأناها على مدار السنوات العديدة الماضية، ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الثقافة بينما نواصل التطور”. “
يصل تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024.
ديفيد رايدر | بلومبرج | صور جيتي
وقال المتحدث إن الشركة أجرت “تحسينات كبيرة في الامتثال”، بما في ذلك ما يتعلق باكتشاف مكافحة غسيل الأموال و”توظيف موظفين رئيسيين في مجال الامتثال”.
ولم يرد محامي تشاو على الفور على طلب CNBC للتعليق.
ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، وإنه كان لديه “تجاهل متعمد” لمسؤوليات بينانس القانونية.
وفي مذكرة بتاريخ 23 أبريل، قال ممثلو الادعاء إنه تحت سيطرة تشاو، عملت بينانس على نموذج “الغرب المتوحش”.
وجاء في المذكرة: “لقد راهن تشاو على أنه لن يتم القبض عليه، وأنه إذا فعل ذلك، فإن العواقب لن تكون بخطورة الجريمة”. “لكن تم القبض على تشاو، والآن ستقرر المحكمة الثمن الذي يجب أن يدفعه تشاو مقابل جرائمه”.
لقد نجح تشاو في تحقيق النجاح بشكل أسهل بكثير من منافسه السابق في مجال العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
حُكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا لارتكابه جرائم مرتبطة بتشغيل بورصة العملات المشفرة الخاصة به. على عكس تشاو والتهم الموجهة ضد بينانس، واجهت منصة Bankman-Fried المفلسة ادعاءات بالاحتيال وإساءة استخدام أموال العملاء.
وقال برادن بيري، وهو محامٍ كبير سابق لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إن السلوك يُنظر إليه عادةً على أنه أكثر خداعًا وضررًا ماليًا لمجموعة واسعة من الأشخاص من حالات الفشل في الامتثال.
وتابع بيري: “يبدو أن قضية تشيكوسلوفاكيا تركز على الإخفاقات التنظيمية والامتثال، في حين أن قضية SBF تتوقف على سوء السلوك المالي المباشر والخداع”. “إن حالات الإخفاق في الامتثال، على الرغم من خطورتها، قد يُنظر إليها على أنها فشل في الرقابة وليس على أنها مخالفات نشطة.”
يشاهد: الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance يبني برنامج امتثال قوي
