أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network Ltd. ، يغادر المحكمة في نيويورك ، الولايات المتحدة ، يوم الخميس 13 يوليو 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Mashinsky يوم الخميس بتهم الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية ، حيث وافقت بورصة العملات المشفرة المفلسة على تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد Celsius و Mashinsky من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في شكاوى تتهمهم بالتخطيط للاحتيال على المستثمرين من المليارات.
ودفع ماشينسكي بأنه غير مذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، حيث وجهت إليه تهمة الأوراق المالية والسلع والاحتيال السلكي ، بالإضافة إلى العديد من تهم التلاعب بالأوراق المالية والاحتيال. في حالة إدانتهما ، يواجه ماشينسكي وشريكه في التهمة روني كوهين بافون عقودا في السجن.
تعد تسوية Celsius واحدة من أكبر التسويات في تاريخ FTC ، وهي قريبة من الغرامة القياسية البالغة 5 مليارات دولار التي تم فرضها على Meta في عام 2019 ، وتسلط الضوء على ما وصفته FTC بالخداع المتكررة من قبل Celsius و Mashinsky.
لن يتم دفع التسوية ، التي أعلنت عنها لجنة التجارة الفيدرالية ، حتى تتمكن الشركة من إعادة ما تبقى من أصول العميل في إجراءات الإفلاس.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في وثيقة تحصيل رسوم “ماشينسكي أساء تمثيل ، من بين أمور أخرى ، سلامة أنشطة توليد العوائد في سلزيوس ، وربحية سيليسيوس ، والاستدامة طويلة الأجل لمعدلات المكافآت المرتفعة في سلزيوس ، والمخاطر المرتبطة بذلك. إيداع الأصول المشفرة في درجة مئوية. “
تزعم إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات المتزامنة أن Celsius و Mashinsky ضللوا المستثمرين وتلاعبوا بشكل احتيالي بسعر عملة CELIUS ، CEL.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنها “أساءت تمثيل” نموذج الأعمال المركزي للشركة والمخاطر التي يتعرض لها المستثمرون “من خلال الادعاء بأن Celsius لم تشارك في تداول محفوف بالمخاطر ودفعت معظم ، ولكن ليس كل ، عائدات الشركة للمستثمرين.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “أيا من هذه الادعاءات لم يكن صحيحا. ويُزعم أن شركة Celsius شهدت ، على سبيل المثال ، حالات تخلف عن سداد قروض مؤسسية بقيمة “مئات الملايين من الدولارات”.
تصف كل من مستندات الاتهام من المدعين الفيدراليين في نيويورك وشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا رمز التبادل الخاص بـ Celsius كضمان. كان تعريف الأمان وإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أسواق العملات المشفرة محل نزاع حاد من قبل بورصات التشفير الأخرى في الأشهر الأخيرة.
وقال جوناثان أورينج محامي ماشينسكي لشبكة سي إن بي سي إن “أليكس ينفي بشدة الادعاءات المقدمة اليوم”. واضاف “انه يتطلع الى الدفاع بقوة عن نفسه في المحكمة ضد هذه الاتهامات التي لا اساس لها”.
في وقت سابق من هذا العام ، اتهم المدعون العامون في نيويورك ماشينسكي بتدبير عملية احتيال بقيمة 20 مليار دولار ضد مستثمرين. أبلغت CNBC سابقًا عن مشكلات منتشرة استمرت لسنوات عصفت ببورصة العملات المشفرة قبل فترة طويلة من رفع دعوى الإفلاس في عام 2022.
– ساهم جيم فوركين من CNBC في هذا التقرير.
