ملف – في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 7 أغسطس 2015، يصل فيليب إسفورميس إلى حفل مؤسسة هارولد وكارول بامب السنوي الخامس عشر الذي أقيم في فندق حياة ريجنسي سينشري بلازا، في لوس أنجلوس.
روب لاتور | انفجن | ا ف ب
رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى استئناف مقدم من مالك دار رعاية المسنين في فلوريدا، فيليب إسفورميس، الذي تم تخفيف حكمه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال في برنامج الرعاية الطبية بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب في أواخر عام 2020.
يمهد الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع الطريق أمام إعادة محاكمة Esformes – الذي قال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ذات مرة إنه “رجل مدفوع بجشع غير محدود تقريبًا” – في محكمة ميامي الفيدرالية بستة تهم جنائية تتعلق بالرعاية الصحية والتي قال المحلفون في محاكمته إنها وصلت المحاكمة الأولى إلى طريق مسدود.
وإذا أدين، فمن المرجح أن يُطلب من المحكمة العليا أن تحكم ما إذا كان ينبغي إسقاط القضية بسبب عفو ترامب وقضية أخرى.
إن إصرار وزارة العدل على إعادة محاكمة Esformes بهذه التهم التي وصلت إلى طريق مسدود بعد تخفيف عقوبته الجنائية هو أمر غير معتاد للغاية – وربما فريد من نوعه – في التاريخ القانوني الأمريكي، وقد أثار ادعاءات بأن وزارة العدل مدفوعة بالعداء ضد ترامب.
وقد دعمت مجموعة من المدعين العامين الجمهوريين السابقين ومدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جهود Esformes لإسقاط القضية.
ولم يكن لدى محامي Esformes تعليق فوري على رفض المحكمة العليا الاستماع إلى استئنافه. ولم ترد وزارة العدل والمدعي العام المشرف على قضية Esformes على الفور على طلب للتعليق.
يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إعادة تجربة Esformes.
وفي ملف مشترك للمحكمة يوم الخميس، طلب المدعون ومحامو Esformes من القاضي تأجيل مؤتمر عبر الهاتف مقرر في القضية من يوم الاثنين المقبل إلى أواخر يناير.
وجاء في التسجيل أن “الطرفين بدأا الحوار بشأن القضايا المتأصلة في هذه المسألة، ويرغبان في الحصول على الفرصة لمواصلة هذا الحوار”.
وجاء في الدعوى: “في ضوء العطلات القادمة، وتعقيد بعض القضايا قيد المناقشة، يطلب الطرفان بكل احترام من المحكمة مواصلة مؤتمر الوضع في هذه المسألة حتى 29 يناير”.
سألت CNBC محامي Esformes عما إذا كانت هذه اللغة تشير إلى محادثات الإقرار بالذنب الفعلية أو المحتملة.
في الإجراء الذي اتخذته هذا الأسبوع، رفضت المحكمة العليا طلب Esformes بمراجعة حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في يناير الذي يؤيد إدانته في المحاكمة الأولى بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال وتلقي عمولات غير قانونية.
وكما هو معتاد في مثل هذه الالتماسات، لم توضح المحكمة العليا سبب عدم سماعها للطعن.
وقد جادل محامو Esformes أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة دون جدوى بضرورة رفض القضية بسبب سوء سلوك الادعاء الذي حدث قبل محاكمته. كما طعنت Esformes أيضًا في أمر القاضي بدفع 44 مليون دولار كغرامات ومصادرة دون جدوى.
قالت الدائرة الحادية عشرة في حكمها إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية – بعد – لتقرير ما إذا كان قرار وزارة العدل بإعادة محاكمة Esformes بشأن التهم المعلقة قد تم منعه من خلال منح ترامب الرأفة له.
وجادل محامو Esformes بأن إعادة المحاكمة من شأنها أن تنتهك إجراء الرأفة الذي اتخذه ترامب، بالإضافة إلى بند الخطر المزدوج في دستور الولايات المتحدة.
لكن لجنة من القضاة في الدائرة الحادية عشرة قضت بأنه نظرًا لعدم إدانة Esformes بعد بالتهم المعلقة، فسيكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الملاحقة القضائية محظورة بسبب القضايا التي أثارها محاموه.
لا يوجد قانون اتحادي ينص على أنه لا يمكن للمدعين العامين إعادة محاكمة المدعى عليه بتهم وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود بعد أن خفف الرئيس عقوبتهم لتهم أخرى أدينوا بها. ولم تتناول أي محكمة اتحادية هذا السؤال.
وقالت وزارة العدل في مستندات المحكمة إن تخفيف ترامب لعقوبة إسفورميس ينطبق فقط على التهم التي أدين بها.
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إنه إذا أراد ترامب العفو عنه بشأن التهم المعلقة لكان قد قال ذلك، مشيرين إلى أنه “في نفس اليوم الذي خفف فيه الرئيس ترامب عقوبة سجن إيسفورميس، أصدر 15 عفوًا، نص كل منها على أنه كان يمنح “إفراجًا كاملاً””. والعفو غير المشروط للمتلقي.”
أُدين Esformes في عام 2019 بـ 20 تهمة جنائية تتعلق بما قالت وزارة العدل إنه أكبر مخطط احتيال في مجال الرعاية الصحية تمت محاكمته على الإطلاق من قبل الوزارة.
قالت وزارة العدل إنه على مدار عقدين من الزمن، قام Esformes والمتآمرون معه بتدوير الآلاف من مرضى Medicare و Medicaid من خلال شبكة من مرافق التمريض ومرافق المعيشة المساعدة على الرغم من حقيقة أنهم غير مؤهلين للحصول على هذه الرعاية.
وقال ممثلو الادعاء إن عائدات المخطط، قامت Esformes بتمويل أسلوب حياة فخم شمل سيارة فيراري أبيرا بقيمة 1.6 مليون دولار، وساعة جروبل فورسي بقيمة 360 ألف دولار، وخدمات مرافقات.
قال ممثلو الادعاء أيضًا إن Esformes دفعت رشاوى بقيمة 300 ألف دولار لجيروم ألين، مدرب فريق كرة السلة للرجال بجامعة بنسلفانيا آنذاك، والذي ساعد في قبول ابن Esformes في كلية وارتون للأعمال بالجامعة من خلال الادعاء كذبًا بأنه كان أحد أفضل المجندين في كرة السلة.
