مؤسس FTX المتهم، سام بانكمان فريد، يصل إلى المحكمة الأمريكية في مدينة نيويورك، 26 يوليو 2023.
عمرو الفقي | رويترز
بدأ اثنا عشر محلفًا في قاعة محكمة مانهاتن السفلى في مناقشة مصير مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، بعد شهر من شهادة ما يقرب من 20 شاهدًا.
وتم تسليم القضية إلى هيئة المحلفين حوالي الساعة 3:15 مساء يوم الخميس، بعد أن انتهى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان من قراءة 60 صفحة من التعليمات بصوت عالٍ. يمكن أن يصدر الحكم في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الخميس، وقد أمر القاضي كابلان هيئة المحلفين سابقًا بالبقاء حتى الساعة 8:15 مساءً، وتقديم البيتزا المجانية ورحلات أوبر إلى المنزل.
تم اتهام بانكمان فرايد، الذي بدأ بورصة الأصول الرقمية FTX في عام 2019، وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research قبل ذلك بعامين، بسبع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، المتعلقة بانهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة في أواخر العام الماضي. .
ويواجه عقوبة السجن لأكثر من 100 عام في حالة إدانته. وقد دفع خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 31 عامًا وابن اثنين من الباحثين القانونيين في جامعة ستانفورد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
ولكي يتم إدانة بانكمان فرايد، يجب أن تقرر هيئة المحلفين بالإجماع بما لا يدع مجالاً للشك أن رجل الأعمال، الذي تم الترحيب به ذات يوم باعتباره عبقري العملات المشفرة، كان ينوي الاحتيال على المستثمرين والعملاء.
المحاكمة، التي كان من المتوقع في البداية أن تستمر حتى عطلة عيد الشكر، تحركت بسرعة. قلصت الحكومة قائمة شهودها، وفي النهاية لم تقدم قضية دحض بعد أن استراح الدفاع. استدعى الدفاع ثلاثة شهود فقط للشهادة، واعتمد الجزء الأكبر من حججه على شهادة المدعى عليه تحت القسم.
كما تحرك الجانبان بسرعة أكبر من المتوقع بشأن الاستجوابات المباشرة واستجواب الشهود.
وقد شجع القاضي كابلان الجدول الزمني المعجل، وعقد المحلفين حتى الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء من أجل إنهاء المرافعات الختامية. من غير الواضح إلى متى ستتداول هيئة المحلفين، لكن القاضي – مع تأكيده على أنه لا يتعجل في اتخاذ القرار – قال إنه على استعداد للبقاء حتى الساعة 8:15 مساءً يوم الخميس وأخبر المحلفين أن الحكومة ستغطي تكاليف العشاء ومن المحتمل أن تدفع ثمن توصيلهم إلى المنزل.
يستمع المحلفون إلى الشهادة أثناء محاكمة الاحتيال لسام بانكمان فرايد بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 6 أكتوبر 2023 في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة.
جين روزنبرغ | رويترز
قدم مارك كوهين، محامي الدفاع عن بانكمان فرايد، مرافعته الأخيرة لموكله يوم الأربعاء، بحجة أنه يجب إثبات أن المدعى عليه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مؤسس FTX تصرف بحسن نية وبدون نية إجرامية، معتقدًا كل شيء. سوف تنجح.
وقال كوهين عن قضية الادعاء ضد بانكمان فرايد: “كل فيلم يحتاج إلى شرير”، مضيفًا أن الحكومة صورته بشكل خاطئ على أنه “وحش” و”رجل سيء” و”عقل إجرامي مدبر”.
ادعى كوهين أن القضية المرفوعة ضد موكله مبنية على فرضية خاطئة مفادها أن FTX كانت مؤسسة احتيالية تأسست لسرقة أموال العملاء عمدًا منذ “أيامها الأولى”.
وقال كوهين إنه في حين أن افتقار FTX إلى نظام لإدارة المخاطر أو كبير مسؤولي المخاطر يعكس ضعف ضوابط النظام، فإن قرارات العمل السيئة لا تعتبر جرائم.
وقال كوهين لهيئة المحلفين إنه إذا اعتقد أي من أعضاء الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد حقًا أن شيئًا شائنًا يحدث، فلهم خيارات، بما في ذلك الاستقالة أو مغادرة جزر البهاما أو “إطلاق الصافرة”. وقال إن أحدا منهم لم يفعل.
“يقصد تقليص دوره”
وكان الشاهد الرئيسي للدفاع هو بانكمان فرايد نفسه، وكانت معظم شهادته بمثابة إلهاء، كما قال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية، لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الأسبوع. على سبيل المثال، استشهد بإلقاء اللوم من قبل بانكمان فرايد على كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيسة السابقة لشركة ألاميدا، لفشلها في التحوط بشكل صحيح.
وقال ماريوتي، الذي يخضع الآن للمحاكمة، إن شهادته “كانت تهدف إلى تقليص دوره، مثل تذكيره المتكرر بأن آخرين متورطون، أو أن لديه الكثير على طبقه، أو أنه كان صغيرا، أو أنه لم يكن مبرمجا”. شريك في شيكاغو مع Bryan Cave و Leighton Paisner.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد الإدلاء بشهادتها أثناء محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فريد، في 10 أكتوبر 2023 في مدينة نيويورك.
مايكل م. سانتياغو | صور جيتي
خلال المرافعات الختامية للحكومة، ذكّر ممثلو الادعاء المحلفين بكمية الأدلة التي قدمها الشهود الرئيسيون.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس للمحكمة إن “المدعى عليه خطط وكذب للحصول على المال الذي أنفقه”.
وقال روس إنه “لا يوجد نزاع جدي” حول اختفاء 10 مليارات دولار من أموال العملاء التي كانت موجودة في بورصة العملات المشفرة التابعة لشركة FTX، حيث سيذهب بعضها لدفع ثمن العقارات والاستثمارات وسداد القروض والتبرعات السياسية.
وقال روس: “لقد بنا المدعى عليه هرماً من الخداع”. “لقد انهار ذلك في النهاية.”
كان من العوامل الحاسمة في فشل FTX استخدام أموال العملاء لتغطية الخسائر في دفاتر Alameda بعد الانخفاض في أسعار العملات المشفرة العام الماضي. وقال روس إن بانكمان فرايد هو الذي أعطى امتيازات خاصة لشركة ألاميدا، مما سمح لصندوق التحوط بسرقة أموال العملاء. وقال روس إنه كان يعلم أن هذا خطأ، ولهذا السبب أبقى الأمر سراً.
أثار روس شهادة ثلاثة شهود عيان قالوا إنهم تحدثوا مع بانكمان فرايد حول القضية الرئيسية – وهي فجوة ضخمة في الميزانية العمومية.
وقال روس إن بانكمان فرايد “كان لديه الغطرسة ليعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب”.
وقال روس إن بانكمان فرايد كان يعلم أن ألاميدا لديها صافي قيمة أصول سلبية تبلغ 2.7 مليار دولار، لكنه أراد جني 3 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الاستثمارية. وقال إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أموال عملاء FTX.
بالإضافة إلى ذلك، قال روس لهيئة المحلفين، إن أموال العميل ذهبت إلى 100 مليون دولار في نفقات العقارات، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 30 مليون دولار في جزر الباهاما و16 مليون دولار لمنزل والديه.
في الإشارة إلى صورة Super Bowl مع كاتي بيري وآخرين، وصف روس بانكمان فرايد بأنه “مطارد المشاهير”.
وفي الختام، ذكّر الادعاء المحكمة بأن بانكمان فرايد وجه الخسائر لتحويلها إلى ألاميدا وأن صندوق التأمين التابع لشركة FTX قد اختلق أرقامًا. قال روس، إذا أضفنا كل ذلك، فإن ذلك يفضح الحجة الرئيسية للدفاع بأن بانكمان فرايد تصرف بحسن نية واعتقد أن كل شيء سينجح.
وقال “لقد كانت عملية احتيال حدثت على نطاق واسع”.
يشاهد: سام بانكمان فرايد مستعد للإدلاء بشهادته
