تعرضت Binance والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بشكل جماعي لرسوم عديدة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
مع إجمالي 13 تهمة ، اتهمت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance Holdings ، والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، و BAM Trading و BAM Management US Holdings بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية وقانون البورصة ، وهما قانونان أمريكيان يتعلقان بالأوراق المالية. وقدمت الوكالة شكوى يوم الاثنين.
أثر الإعلان عن تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتقديم الاتهامات على أسعار العديد من العملات المشفرة ، مع انخفاض أسعار Bitcoin و Ethereum و Cardano و Ripple و Solana بعد ذلك.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن BAM Trading و BAM Management تم تشكيلهما من قبل Binance ورئيسها التنفيذي في محاولة “للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية من خلال الادعاء بأن BAM Trading تدير منصة Binance.US بشكل مستقل وأن العملاء الأمريكيين لم يكونوا قادرين على استخدام Binance. com ، “الأشياء التي جادلت الوكالة لم تكن صحيحة. اتهمت الهيئة التنظيمية Binance و Zhao والمديرين التنفيذيين الآخرين بكونهم على دراية بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، حيث يزعم أحدهم “نحن نعمل كبورصة أوراق مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية” في أواخر عام 2018 ، وفقًا للإيداع.
لا تقول BINANCE.US أي صفقة لـ VOYAGER DIGITAL
كان المدعى عليهم “أحرارًا في نقل” أصول تشفير العملاء “كما يشاء المدعى عليهم ، وفي بعض الأحيان قاموا بخلطهم وتحويلهم بطرق لم يكن بإمكان الوسطاء والتجار والتبادلات ووكالات المقاصة المسجلين بشكل صحيح القيام بها ، شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مزعوم.
تم إرسال “المليارات” من الأموال المزعومة إلى حساب تملكه شركة Merit Peak Limited المملوكة لشركة Zhao والتي “تم تحويلها لاحقًا إلى طرف ثالث على ما يبدو فيما يتعلق بشراء وبيع أصول التشفير”. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بإرسال أموال إلى Sigma Chain ، وهي شركة يسيطر عليها Zhao ويُزعم أنها “شاركت في تجارة غسيل أدت بشكل مصطنع إلى تضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة” على Binance.US.
كجزء من الشكوى ، تواجه Binance و BAM Trading مزاعم بالقيام بأعمال غير مسجلة في التبادل ، ووظائف الوسيط والتاجر ووكالة المقاصة ، بالإضافة إلى اتهامات بـ “عروض ومبيعات متعددة غير مسجلة لأوراق الأصول المشفرة وخطط استثمار أخرى” ، وفقًا لـ المجلس الأعلى للتعليم. يُزعم أيضًا أن BAM Trading و BAM Management “ضللوا المستثمرين بشأن عدم وجود ضوابط تداول” لـ Binance.US.
أصدرت Binance بيانًا بشأن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قائلة إنها “تنوي الدفاع عن منصتنا بقوة”. وقالت إنها “انخرطت في مناقشات موسعة بنية حسنة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات” ، متهمة الوكالة بـ “محاولة التسرع في المطالبة بأساس الاختصاص القضائي من المنظمين الآخرين” والرغبة في “احتلال عناوين الصحف. . “
وقالت الشركة: “أي مزاعم بأن أصول المستخدم على منصة Binance.US معرضة للخطر في أي وقت مضى هي ببساطة خاطئة ، ولا يوجد أي مبرر لعمل الموظفين في ضوء الوقت الطويل الذي كان على الموظفين إجراء تحقيقاتهم”. “جميع أصول المستخدمين على منصات Binance و Binance التابعة ، بما في ذلك Binance.US ، آمنة ومأمونة ، وسندافع بقوة ضد أي مزاعم تشير إلى عكس ذلك.”
المحققون يجادلون في رفض تهم جنائية لسام بنكمان – فرايد
كما أشارت الشركة إلى أن “إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية محدودة النطاق” نظرًا لأن Binance ليست بورصة مقرها الولايات المتحدة. وقالت Binance إنها “تظل ملتزمة بالمشاركة المثمرة لضمان أن الجيل القادم من لوائح العملات المشفرة يعزز الابتكار أثناء تنفيذ وضمان حماية المستهلك المهمة”.
طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكواها المقدمة يوم الاثنين عدة أمور من حيث الحكم النهائي ، بما في ذلك منع المتهمين بشكل دائم من المزيد من الانتهاكات المزعومة لقوانين الأوراق المالية ، وإجبارهم على التخلي عن “مكاسب غير مشروعة” ، وإخضاعهم. الغرامات.
وطالب بإصدار أمر قضائي دائم ضدهم “بشكل مباشر أو غير مباشر” في إجراء معاملات أوراق مالية غير مسجلة ، وكذلك ضدهم بصفتهم بورصة أو وسيط أو تاجر أو غرفة مقاصة غير مسجلة ، وفقًا للإيداع. كما طلبت من المحكمة منع تشاو من “العمل كمسؤول أو مدير لأي مُصدر يتم تسجيل أوراقه المالية” لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو “مطلوب منه تقديم تقارير” إليها.
وفي غضون ذلك ، قدمت طلبًا لاتخاذ تدابير مختلفة على أنها “أمر زجري مؤقت وأولي” من المحكمة.
تواجه Binance و Zhao أيضًا إجراءات قانونية من جهة تنظيمية أمريكية أخرى ، وهي لجنة تداول السلع الآجلة.
بينانس ومؤسسها دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة
