باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الكأس

    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الكأس يستأنف فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو ، تدريباته الجماعية اليوم السبت…

    منوعات

    4 نصائح للتعامل مع التنمر الإلكترونى

    لا يقتصر التنمر الإلكتروني على ساحات المدارس أو زوايا الشوارع أو أماكن العمل ، بل يمكن أن يحدث في أي…

    منوعات

    نجم ليون يوافق على الاتفاق.. “ماذا يعطل الصفقة؟”

    وفقًا للتقارير الإعلامية، تلقى نادي الاتفاق الموافقة المبدئية من المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة…

    منوعات

    افلام alina angel الجديدة 2023: مشاهدة فيلم الينا انجل ومايكل +18 كامل بدون حذف

    فيلم الينا انجل ومايكل حقق نجاحًا باهرًا إذ يحكي الفيلم قصة حب بين الينا ومايكل اللذان يقرران مواجهة كافة الصعاب…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > تجري مطاردة محتال العملات المشفرة المتهم Jicha بعد أن تخطى السندات في قضية بقيمة 150 مليون دولار

تجري مطاردة محتال العملات المشفرة المتهم Jicha بعد أن تخطى السندات في قضية بقيمة 150 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 6 دقيقة للقراءة
شارك

هورست جيشا يناقش العملات المشفرة.

المصدر: فريق الأعمال العالمية | يوتيوب

مواطن ألماني كان رهن الاحتجاز المنزلي في مدينة نيويورك بسند بقيمة 5 ملايين دولار مضمون من قبل شريكه المحلي وأطفاله في قضية اتهم فيها بالإشراف على عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 150 مليون دولار، أصبح الآن هاربًا.

وقال جون مارزولي المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين يوم الجمعة بعد يوم من فشل المتهم هورست جيشا في المثول أمام محكمة بروكلين الفيدرالية كما كان مقررا “هناك تحقيق نشط للغاية جار للقبض عليه”.

وأضاف مرزولي: “سنخسر السند”، مما يعني أن المدعين سيسعى للحصول على الجزء البالغ 4 ملايين دولار من السند الذي ضمنه شخصيًا شريك جيشا وأطفاله وثلاثة أشخاص آخرين، وجميعهم يعيشون في ألمانيا.

وتم إيداع مليون دولار أخرى نقدًا لتأمين السندات لدى الحكومة الفيدرالية.

ويشتبه في أن هورست تلاعب بجهاز مراقبة سوار كاحله في 3 أكتوبر، حسبما قال المدعي العام من مكتب المدعي العام في بروكلين للقاضي يوم الخميس في جلسة استماع كان من المفترض أن تتناول قضايا ما قبل المحاكمة في هذه القضية.

بعد ملاحظة أن سوار كاحل جيشا لا يعمل، أرسل له مسؤولو خدمات ما قبل المحاكمة بريدًا إلكترونيًا يأمرونه فيه بزيارة مكتبهم في اليوم التالي. وقال المدعي العام لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أوريليا ميرشانت إن جيشا لم يحضر.

وعندها فقط أبلغت خدمات ما قبل المحاكمة المدعين بأن سوار كاحل جيشا توقف عن العمل، بعد 26 ساعة من علمه بهذه الحقيقة، حسبما قال المدعي العام للقاضي.

ولم يرد محامو الدفاع عن جيشا على الفور على طلب للتعليق.

طلبت CNBC تعليقًا من خدمات ما قبل المحاكمة في محكمة بروكلين الفيدرالية.

أدلى المحامي الأمريكي بريون بيس ببيان بعد جلسة محكمة النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس في 19 أغسطس 2024 في ويست إسليب، نيويورك.

مايكل م. سانتياغو | صور جيتي

ومن المقرر أن تتم محاكمة Jicha في القضية في 31 مارس، حيث يواجه تهمًا متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر المتعلق بمخطط تسويق متعدد المستويات يُعرف باسم USI Tech.

وفقًا للمدعين العامين، كذب جيشا على مستثمري التجزئة عندما أخبرهم أنهم سيحققون عوائد بنسبة 140٪ في المتوسط ​​على أموالهم خلال فترة 140 يومًا.

قيل للمستثمرين أن هناك طريقتين يمكنهم من خلالها كسب المال: أولاً، يمكنهم الاستثمار في ما يُزعم أنه عمليات تعدين وتداول البيتكوين. ويمكنهم أيضًا كسب عمولات مقابل إحالة الآخرين لشراء منتجات USI Tech، حسبما تقول لائحة الاتهام ضد Jicha.

وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، في يناير/كانون الثاني: “في الواقع، كانت المنصة مجرد واجهة، وعندما أثيرت الأسئلة، سرق جيشا الملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد”.

وحتى يوم الجمعة، كان مكان وجود جيشا غير معروف. وتظهر سجلات المحكمة أنه عاش في البرازيل وإسبانيا قبل أن يتم القبض عليه في فلوريدا في أواخر عام 2023.

تم إطلاق سراح Jicha بكفالة في يناير، وكان يعيش في بروكلين.

بموجب شروط إطلاق سراح جيشا، كان ملزمًا بالبقاء في مدينة نيويورك أو لونغ آيلاند، وعدم مغادرة منزله باستثناء المثول أمام المحكمة أو زيارات المحامين أو المواعيد الطبية، ما لم تأذن بذلك خدمات ما قبل المحاكمة.

كما طُلب من جيشا (64 عاما) تسليم جميع جوازات السفر ووثائق السفر كشرط لإطلاق سراحه.

تظهر سجلات المحكمة أن سند الإفراج عن جيشا بقيمة 5 ملايين دولار تم ضمانه وتوقيعه في يناير من قبل شريكته المحلية إيوا جيشا، وكذلك من قبل شخص بالغ في جيشا تظهر سجلات المحكمة أن ابنه وبناته الثلاث، وصديق إحدى بنات جيشا وشقيق الصديق ووالده.

وكان جميع هؤلاء الأشخاص من سكان ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، وفقًا لسجلات المحكمة.

ولكن بموجب شروط السند، فإنهم أيضًا مسؤولون شخصيًا عن مبلغ السند.

بعد إطلاق سراح هورست جيشا، قامت إيوا جيشا بدور الوصي عليه كطرف ثالث، وطُلب منها الإبلاغ عن أي انتهاكات لإطلاق سراحه إلى ضابط مراقبة أمريكي.

تم القبض على جيشا يوم 23 ديسمبر في ميامي، بعد دخوله الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، لقضاء عطلة هناك.

يزعم ممثلو الادعاء أن Jicha أطلق شركة USI Tech في أوروبا، حيث ادعى، بصفته مؤسسًا مشاركًا ومديرًا تنفيذيًا، أن الشركة ستجعل “استثمارات العملة المشفرة سهلة ويمكن الوصول إليها لمستثمر التجزئة العادي”.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في يناير/كانون الثاني: “في الواقع، كان مخططًا تسويقيًا متعدد المستويات يعتمد على قيام المستثمرين بتجنيد مستثمرين آخرين أدنى منهم لشراء العديد من الاستثمارات المزعومة في العملات المشفرة”.

“في عام 2017، جلب Jicha شركة USI Tech إلى الولايات المتحدة وقام بتسويقها بقوة لتجار التجزئة الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال العروض التقديمية الشخصية التي ضمن فيها كذبًا عوائد عالية على الاستثمارات وقدم ادعاءات كاذبة حول شرعية العروض الاستثمارية للمنصة، ” قال المكتب. هناك العديد من مقاطع الفيديو على YouTube تظهر Jicha وهي تروج للشركة.

في أوائل عام 2018، بعد أن خضعت شركة USI Tech للتدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة، “أوقفت جميع عملياتها في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها، مما ترك المستثمرين دون القدرة على الوصول إلى أموالهم وأدى إلى خسائر بملايين الدولارات”.

وقال ممثلو الادعاء إن الكثير من الأموال المفقودة في عملية الاحتيال، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار حتى تاريخ اعتقاله، كانت محتجزة في شكل أموال. الأثير و بيتكوين عملة مشفرة. وبعد توقف USI Tech عن العمل، تم إرسال تلك العملة المشفرة إلى عناوين الإيداع الرقمية التي تسيطر عليها Jicha.

فريق التحرير أكتوبر 11, 2024 أكتوبر 11, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يزداد الحد الضريبي على رواتب الضمان الاجتماعي لعام 2025. وإليك كيفية تأثير ذلك عليك
المقال التالي توصلت تحقيقات البحرية إلى أنه كان من الممكن منع غرق اثنين من قوات البحرية قبالة الصومال
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الحياة السرية لزوجات المورمون جيسي والأردن تبدو محبوبة في نيو تيخوك وسط مطالبات قضية

اتضح أن Momtok يستطيع البقاء على قيد الحياة هذا: الحياة السرية لزوجات المورمون' جيسي و…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

نتنياهو عن مقتل 4 جنود بغزة: يوم صعب جدا في إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على مقتل 4 جنود بغزة، قائلا:" يوم صعب…

منوعات منذ 3 أيام

وقف عن العمل.. نانسي نور تكشف أزمة منشور روسيا وأوكرانيا

كشفت الإعلامية نانسي نور عن تعرضها لموقف أدى إلى إيقافها عن العمل لمدة أسبوعين، وذلك…

منوعات منذ 3 أيام

مجزرة إسرائيلية إثر قصف دمر منزلا مأهولا بالسكان بغزة

استشهد 15 فلسطينيا -على الأقل- وأصيب أكثر من 50 جريحا بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية…

اخر الاخبار منذ يومين

ولي العهد السعودي يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن "عيد الأضحى هذا العام…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

بي بي سي في المعركة مع وزارة الخارجية على تمويل الخدمة العالمية

شركات

يدعو صندوق النفط في النرويج إلى إصلاح عاجل لأسواق رأس المال الأوروبية

اسواق

تخفيضات وظائف التجزئة في الارتفاع حيث تغلق السلاسل الرئيسية متاجر وسط ضغوط اقتصادية

اقتصاد

يقول رئيس NVIDIA إن المملكة المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية حيث تعهد كير ستارمر بمبلغ مليوني جنيه إسترليني من أجل الذكاء الاصطناعي

شركات

ترتفع أسهم مجموعة الفنادق اليابانية على خطة لجمع 5 مليارات دولار لشراء Bitcoin

اسواق

طلبت رينو من قبل الحكومة الفرنسية صنع طائرات بدون طيار في أوكرانيا

شركات

سندات موني المحددة للمبيعات القياسية على المخاوف يمكن للكونغرس الأمريكي إلغاء الضريبة على

اسواق

قيم المنازل ترتفع حيث يواجه البائعون ضغطًا متزايدًا لخفض الأسعار

اقتصاد
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
بي بي سي في المعركة مع وزارة الخارجية على تمويل الخدمة العالمية
بحضور الأنبا أرساني .. تفاصيل المؤتمر السنوي لشباب هولندا | صور

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟