تتجه مليارات الدولارات الاستثمارية من الأسواق المالية الأمريكية إلى الشركات الصينية التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء بسبب صلاتها بالتحديث العسكري للحزب الشيوعي الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لتقرير جديد.
لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين حول المنافسة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني أصدرت تقريرا تفاصيل كيف قام مديرو الأصول ومقدمو المؤشرات بتسهيل استثمار أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي في 63 شركة في جمهورية الصين الشعبية (PRC) التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء أو وضعت عليها علامة حمراء.
“تقوم هذه الشركات بتطوير طائرات مقاتلة متقدمة وأسلحة نووية لصالح جيش التحرير الشعبي وكتبت اللجنة: “(جيش التحرير الشعبي) وإنشاء تكنولوجيا تستخدم لارتكاب الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعب الأويغور”. “ما قد يفاجئ العديد من الأمريكيين هو أن نشاط المؤسسات المالية الأمريكية الموصوف أدناه ليس غير قانوني. لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس”.
“من خلال منتجات صناعتنا المالية، تدعم مدخرات الأميركيين التي حصلوا عليها بشق الأنفس وأموال التقاعد التحديث العسكري لخصم أجنبي وتطوير الأدوات التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني لانتهاك حقوق الإنسان. كثير من المستثمرين ليس لديهم أدنى فكرة عن ذلك”. حذرت لجنة من الحزبين.
يقول مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية إن البيع القسري لـ TIKTOK من الصين سيكون “الخطوة الأكثر أهمية” للأمن القومي
وبموجب القانون الحالي، الوكالات الحكومية الأمريكية الحفاظ على مجموعة متنوعة من القوائم السوداء وقوائم العلم الأحمر التي تخدم مجموعة من الأغراض، بدءًا من حظر الصادرات إلى الشركات الأجنبية المشمولة بالتغطية وحظر الواردات بسبب صلاتها باستخدام العمل الجبري، ووصولاً إلى تقييد شراء المعدات التي تشكل خطراً على الأمن القومي والمزيد .
معظم هذه القوائم لا تمنع مديري الأصول أو المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المدرجة. قائمة واحدة تفعل ذلك تقييد الاستثمار الأمريكي وفي الشركات المدرجة، تمنع قائمة NS-CMIC التابعة لوزارة الخزانة الاستثمار في الشركات المدرجة فقط ولكنها تستبعد الشركات التابعة لتلك الشركات، مما يسمح لها بتلقي رأس المال الأمريكي.
قام موفرو المؤشرات مثل MSCI، المزود الرائد للمؤشرات على مستوى العالم، بإنشاء مؤشرات يستخدمها مديرو الصناديق والمستثمرون الآخرون الذين يسعون إلى محاكاة الأسواق المالية مثل تلك الموجودة في الصين. وفي هذه العملية، يكون لديهم خيار استبعاد الشركات حسب تقديرهم، ولكن يمكنهم اختيار إدراج أكبر مجموعة ممكنة من الشركات في سوق معينة أو الاعتماد على المؤشر القياسي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
الصين تطلب من شركة أبل إزالة الواتساب والمواضيع والتطبيقات الأخرى في خطوة رقابية: تقرير
يتم بعد ذلك استخدام هذه المؤشرات من قبل مديري الأصول مثل BlackRock وVangguard وغيرهم لإنشاء منتجات استثمارية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تتمحور حول هذا المؤشر.
على سبيل المثال، بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالمتقدم شركة iShares MSCI China ETF (رمز MCHI)، والذي يعكس مؤشر MSCI China الذي يغطي حوالي 85٪ من الأسهم الصينية. ووجدت اللجنة أن مؤسسة التدريب الأوروبية لديها أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار، منها حوالي 3.01٪، أو 230 مليون دولار، في الشركات الصينية التي حددتها الوكالات الحكومية الأمريكية.
تمتلك شركة BlackRock's iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (رمز IEMG)، والتي تعكس مؤشر MSCI المقيس لعدد من الأسواق الناشئة حول العالم بما في ذلك الصين، حوالي 70.9 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة – منها 0.78٪، أو 556 مليون دولار أمريكي، كانت مدرجة في القائمة السوداء أو الشركات الصينية ذات العلم الأحمر وفقًا لتحليل اللجنة.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| مشي | إشاريس ترست إم إس سي آي الصين إتف | 42.35 | +0.80 | +1.93% |
| IEMG | ISHARES INC CORE MSCI EMERGING MKTS ETF | 51.80 | +0.56 | +1.09% |
اتهام مهندس سابق في Google بسرقة أسرار الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصينية
ومن بين مبلغ 6.5 مليار دولار الذي وجدت اللجنة أنه مستثمر في الشركات الصينية المدرجة في قوائم العلامات الحمراء للوكالات الأمريكية، تم استثمار ما يقرب من 59٪ من خلال شركتي إدارة الأصول فانجارد وبلاك روك، اللتين تمثل كل منهما حوالي 1.9 مليار دولار من الإجمالي.
وكتبت اللجنة أن “اللوائح الحالية التي تحظر الاستثمار في بعض الشركات الصينية بسبب مخاطر الأمن القومي أو انتهاكات حقوق الإنسان غير كافية”. “يجب على الكونجرس أن يتحرك لتقييد الاستثمار الأمريكي في الكيانات المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بجيش التحرير الشعبي الصيني، أو قطاعات التكنولوجيا الحيوية، أو العمل القسري والإبادة الجماعية“.
شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية تستثمر المليارات في شركات الذكاء الاصطناعي والجيش والتكنولوجيا الصينية: لجنة اختيار الحزب الشيوعي الصيني
وأوصت اللجنة بثلاث سياسات ليعمل الكونجرس عليها لمعالجة أوجه القصور في القيود الأمريكية على الاستثمار في بعض الشركات الصينية، بما في ذلك:
- تقييد الاستثمار في الشركات المدرجة في القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الشركات التابعة والشركات التابعة والشركات الأم والشركات القابضة – بما في ذلك من خلال شطب شركات جمهورية الصين الشعبية المشمولة بعقوبات حقوق الإنسان أو المتورطة في العمل القسري للأويغور.
- مطالبة الشركات العامة الأمريكية بالكشف عن المخاطر الرئيسية المتعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك الاختلافات في حقوق المساهمين.
- التأكد من أن النظام المالي الأمريكي يتمتع بالمرونة في مواجهة عدم اليقين في سوق جمهورية الصين الشعبية من خلال زيادة الإفصاحات للمستثمرين حول المخاطر المرتبطة بسوق جمهورية الصين الشعبية.
وقالت اللجنة: “في غياب مثل هذا الإجراء، ستستمر مليارات الدولارات من مدخرات حياة الأمريكيين في تمويل انتهاكات جمهورية الصين الشعبية العسكرية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية للأويغور”.
لجنة الحزب الشيوعي الصيني تعرض سياسات تمكننا من التغلب على الصين على الصعيد الاقتصادي
الشركات المالية تستجيب
وقالت بلاك روك لـ FOX Business في بيان: “تؤكد اللجنة وتقريرها أن شركة بلاك روك تلتزم بالقوانين الأمريكية المعمول بها، وهذا الأمر يعكس صناعة إدارة الأصول بأكملها، وأنه يجب على الكونجرس والإدارة العمل معًا لوضع قواعد واضحة للطريق للمستثمرين الأمريكيين”. إفادة. “على الرغم من التعاون الكامل مع اللجنة لأكثر من ثمانية أشهر، إلا أن تقريرها يتضمن تأكيدات مضللة حول صناديق المؤشرات، بما في ذلك أنها “تنقل مليارات الدولارات” إلى هذه الكيانات”.
وقالت MSCI لـ FOX Business في بيان: “يسعدنا أن اللجنة تعترف بأن مؤشرات MSCI تمتثل للقوانين واللوائح الأمريكية”. “المؤشر هو ببساطة حساب رياضي لأداء السوق. المؤشر لا يوجه الاستثمارات، ولا يمكنه توجيهها، ولا تدير شركة MSCI أو توصي بالاستثمارات في أي بلد أو شركة.”
وأضافت MSCI: “إذا قام الكونجرس أو الهيئات الحكومية الأخرى بتوسيع القيود المفروضة على الاستثمار في الصين على النحو الذي أوصت به اللجنة، فسوف تقوم MSCI بتقييم التغييرات المطبقة على مؤشراتنا وفقًا لمنهجياتنا”.
وقالت فانجارد لـ FOX Business في بيان: “تحتفظ Vanguard بسياسات وإجراءات قوية لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قوانين العقوبات الصارمة التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).” “نحن على استعداد للامتثال لأية لوائح جديدة أو إجراءات امتثال وضعها صناع السياسات.”
“تستثمر شركة Vanguard نيابة عن 50 مليون مستثمر فردي ومدخرين متقاعدين، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق أهداف وغايات مختلفة، بما في ذلك مجموعة من الصناديق للاستثمار دوليًا. استثمارات عملائنا في الصين محدودة وهي في المقام الأول وأضافت الشركة من خلال منتجات المؤشرات السلبية التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي تم تصميمها لتوفير التعرض للعديد من الاقتصادات المتنوعة والنامية حول العالم.
