تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن مقدم البودكاست “التدفق النقدي” حصل على الملايين في مخطط بونزي

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يوم الاثنين أن أحد مضيفي البودكاست في ولاية أوهايو أدار خطة بونزي بقيمة 11 مليون دولار للاحتيال على أكثر من 50 مستثمرًا بادعاءات كاذبة لمساعدتهم على أن يصبحوا “مستثمرين عقاريين”.

وصف مات موتيل نفسه بأنه “ملك التدفق النقدي”، وفقًا لوجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، ووعد بالمساعدة في تعليم المستثمرين كيفية الاستفادة من “استثمارات تأجير العقارات لمساعدتك في الحصول على أموال والعيش بأسلوب حياة تحبه بالفعل”.

لكن نجاح موتيل الذي وصفته بنفسها كان مجرد واجهة متقنة، وفقا للملفات التنظيمية وإجراءات الإفلاس في ولاية أوهايو. في شكوى مكونة من 29 صفحة، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة كيف أصدرت شركة Motil “سندات إذنية” مضمونة بالكامل من خلال العقارات في جميع أنحاء ولاية أوهايو لعشرات المستثمرين. وقالت الشكوى إن موتيل أخبر مستثمريه أن تلك الأوراق النقدية كانت مضمونة “بالرهون العقارية الأولى” على العقارات، مما يشير إلى أنه لا يوجد مستثمر آخر لديه حق أكبر في المطالبة بالعقار.

وجاء في شكوى الهيئة التنظيمية المالية: “كل شيء تقريبًا فيما يتعلق بمخططه كان كذبة”.

تواصلت CNBC مع Motil للتعليق.

في إحدى الحالات، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، تمكنت Motil من الحصول على أكثر من مليون دولار من 20 مستثمرًا مختلفًا مقابل منزل واحد لأسرة واحدة فقط بقيمة لا تزيد عن 130 ألف دولار. وزعمت الشكوى أن موتيل استهدف مجموعة واسعة من المستثمرين، من باحث في مرض السرطان إلى ضابط في القوات المسلحة الأمريكية أثناء الخدمة الفعلية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة Motil قدمت طلبًا للإفلاس في مارس 2022 في ولاية أوهايو، لكنها تهربت من مذكرات الاستدعاء الإدارية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة منذ ذلك الحين. وقال المنظمون إن موتيل اعتمد طوال الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني الخاص للإعلان وإغراء المستثمرين الآخرين.

وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن موتيل وزوجته إيمي استفادا بشكل كبير من المخطط. ادعى موتيل أن السندات الإذنية ستستخدم في تجديد وإعادة بيع العقارات، وهي ممارسة تُعرف باسم “التقليب”.

كما قام موتيل بتزوير التوقيعات وإساءة استخدام ختم كاتب العدل لمواصلة احتياله، حسبما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة، وهي جريمة في ولاية أوهايو. حاول موتيل تقديم طلب لإشهار إفلاسه في ولاية أوهايو في محاولة لسداد الأموال التي يدين بها لمستثمريه، لكن قضيته اعترض عليها الوصي الأمريكي.

كثفت الهيئات التنظيمية الفيدرالية من تدقيقها للمحتالين الصغار الذين يتسببون في أضرار مالية كبيرة للمستثمرين والجمهور. في وقت سابق من هذا العام، وجهت لجنة التجارة الفيدرالية اتهامات مدنية ضد شركة “أتمتة” التجارة الإلكترونية التابعة لشركة أمازون، والتي احتالت على المستثمرين للحصول على الملايين. ولا تزال هذه القضية مستمرة.