اعترفت كارولين إليسون، الصديقة السابقة والملازم الأول لسام بانكمان فرايد، خلال المحاكمة الجنائية لمؤسس FTX بأنها ومسؤولين تنفيذيين آخرين ارتكبوا جرائم في إمبراطورية العملات المشفرة المفلسة الآن. ألقت إليسون باللوم على بانكمان فرايد لدورها في الاحتيال المزعوم.
إليسون، الذي كان رئيسًا لصندوق التحوط الشقيق لشركة FTX Alameda Research في وقت انهيار البورصة، اتخذ الموقف باعتباره الشاهد الرئيسي للادعاء يوم الثلاثاء. وقبل أشهر، اعترفت بالذنب في عدة جرائم تتعلق بالقضية ووافقت على التعاون مع الحكومة.
وشهدت إليسون أنه خلال فترة عملها كرئيس تنفيذي لشركة Alameda، ارتكبت هي وBankman-Fried وآخرون معًا عمليات احتيال وغسل أموال وجرائم أخرى في الاحتيال على عملاء FTX ومستثمريها وكذلك مقرضي Alameda.
وعندما سُئلت مباشرة عن كيفية تورط بانكمان فرايد، قالت للمحكمة: “كان في الأصل الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا ثم مالك ألاميدا، وقد وجهني لارتكاب هذه الجرائم”.
تحديثات حية: محاكمة الاحتيال في FTX لـ SAM BankMAN-FRIED
اعترف إليسون بأن مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX تم تحويلها إلى Alameda لاستخدامها في استثمارات صندوق التحوط وسداد ديونه، معترفًا بأنه “كان لدينا إمكانية الوصول إلى خط ائتمان غير محدود بشكل أساسي” من البورصة.
واعترفت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا أيضًا بإرسال ميزانيات عمومية متلاعب بها إلى المقرضين بناءً على توجيهات بانكمان فرايد، وهو ما قالت إنه جعل صندوق التحوط يبدو أقل خطورة مما كان عليه في الواقع.
خلال شهادتها، استذكرت إليسون تاريخها مع ملك العملات المشفرة السابق وعلاقتهما الرومانسية المتقطعة.
وقالت إليسون إنها التقت بانكمان فرايد عندما كانت متدربة في شركة جين ستريت كابيتال التجارية ومقرها نيويورك، حيث كان تاجرا في ذلك الوقت. قالت إن بانكمان فرايد غادر بعد وقت قصير من ترقيتها إلى تاجرة بدوام كامل في شارع جين، ثم اتصلت بها بعد بضعة أشهر بشأن أن تصبح تاجرة في ألاميدا، التي كان قد أطلقها للتو.
بدأت إليسون العمل في ألاميدا في مارس 2018، عندما كان بانكمان فرايد يشغل منصب الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت، وقالت إنها علمت بعد فترة وجيزة من بدء العمل هناك أن الشركة كانت في حالة سيئة، حيث تعرض المستثمرون لخسائر فادحة، وانسحب المقرضون وغادرت القوى العاملة جماعات حاشدة.
يتذكر إليسون أنه بحلول خريف عام 2018، بدأ بانكمان فرايد وإليسون في النوم معًا، وقالا إنهما بدأتا علاقة رومانسية في صيف عام 2020.
محاكمة FTX وSAM Bankman-FRIED: اللاعبون
وقالت إنه عندما بدأ مقرضي ألاميدا بالانسحاب، كانت الأولوية القصوى لبانكمان فرايد هي الحصول على المزيد من القروض للاستثمارات وعمليات الاستحواذ والتداول، وأن FTX ستكون “مصدرًا جيدًا لرأس المال”. وذلك عندما أنشأ نظامًا لشركة Alameda لسحب الأموال من FTX بدون ضمانات.
أخبرت إليسون المحكمة أنها لم تشعر أبدًا بأنها مؤهلة لتكون الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، لكن بانكمان فريد أكد لها أنها قادرة ورفعتها إلى هذا المنصب على أي حال. أصبحت الرئيس التنفيذي المشارك للشركة مع Sam Trabucco في أكتوبر 2021، وفي الشهر التالي، بدأت هي وBankman-Fried في المواعدة مرة أخرى. أصبح إليسون الرئيس التنفيذي الوحيد في أغسطس 2022 عندما تنحى ترابوكو.
قدم إليسون تقاريره مباشرة إلى بانكمان فرايد، وتذكر أنه أعرب له عن مخاوفه عدة مرات بشأن المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
قالت إنها اتصلت به في مايو 2022 بجدول بيانات أنشأته يعرض الأرقام وأخبرته أن لديها “مخاوف وأسئلة”، فأجاب عليها: “نعم، ويمكن أن تتفاقم”.
