القراصنة الذين ساعدوا في غسل عائدات أ سرقة البيتكوين من بورصة العملات المشفرة، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في المؤامرة.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن إيليا ليختنشتاين، 35 عامًا، اخترق شبكة تبادل التشفير استخدم Bitfinex في عام 2016 أدوات قرصنة متطورة للترخيص بشكل احتيالي لأكثر من 2000 معاملة نقلت 119,754 بيتكوين من البورصة إلى محفظة تشفير كان يتحكم فيها. ثم قام بعد ذلك بحذف الملفات من سجلات الوصول الخاصة بالبورصة والتي كان من الممكن أن تكشف عن أفعاله لسلطات إنفاذ القانون.
مخطط ليختنشتاين لغسل المكاسب غير المشروعة ساعده زوجته هيذر مورغان، مغنية الراب التي تحمل الاسم المسرحي “Razzlekhan” وانتشرت على نطاق واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن القضية. في إحدى أغانيها، تحدثت مورغان عن كونها “تمساح وول ستريت”.
استخدم الزوجان ما أسمته وزارة العدل “العديد من تقنيات غسيل الأموال المتطورة” لغسل عملة البيتكوين؛ واستخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات على الإنترنت؛ المعاملات الآلية؛ وإيداع الأموال المسروقة في الشبكات المظلمة وبورصات العملات المشفرة، ثم سحب الأموال.
يقدم منزل بنسلفانيا مشروع قانون لتنفيذ احتياطي بيتكوين الاستراتيجي
لقد قاموا بتحويل عملة البيتكوين إلى عملات مشفرة أخرى – وهي ممارسة تُعرف باسم “قفز السلسلة” – وأودع العائدات الإجرامية في خدمات خلط العملات المشفرة. استخدم الثنائي أيضًا حسابات في الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على النشاط المصرفي وقاما باستبدال بعض الأموال المسروقة بالعملات الذهبية.
وكتب ممثلو الادعاء في ملف أن ليختنشتاين أخبر مورغان عن الاختراق بعد ثلاث سنوات، على الرغم من أنه حصل في السابق على مساعدتها في المخطط “دون أن يشرح بالضبط ما كان يفعله”. وأضافوا أن الثنائي نجح في غسل حوالي 21% من العائدات.
ال البيتكوين المسروقة كانت قيمتها حوالي 70 مليون دولار في وقت سرقتها، على الرغم من أن ذلك ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليار دولار في وقت إلقاء القبض عليهم، وهو يساوي أكثر من ضعف هذا المبلغ بالأسعار الحالية.
المدير التنفيذي السابق لبنكمان فرايد يسعى للحصول على التساهل لبناء أداة لكشف الاحتيال
اعترف كل من ليختنشتاين ومورجان بالذنب في التآمر لارتكابها غسيل الأموال في أغسطس 2023. بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، أمرت المحكمة ليختنشتاين بقضاء ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على مورغان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
