طلب سام بانكمان-فريد ، مؤسس FTX ، يوم الاثنين من قاضٍ أمريكي إسقاط 10 من التهم الـ 13 الموجهة إليه فيما يتعلق بمزاعم أنه سرق من عملاء صرف العملات المشفرة.
التهم الثلاث التي لا يطعن فيها هي التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، وفقًا لإحدى الدعاوى القضائية التي تم الإعلان عنها.
قال محامو Bankman-Fried في ملف قضائي حصلت عليه رويترز إن FTX ، المفلسة الآن ، كانت واحدة فقط من عدة شركات للعملات المشفرة التي انهارت خلال انهيار السوق العام الماضي ، وإن المدعين سارعوا إلى إصدار الأحكام واتهموا عميلهم على عجل.
كتب محاموه: “بدلاً من انتظار العمليات المدنية والتنظيمية التقليدية التي تتبع مسارها المعتاد لمعالجة الوضع ، قفزت الحكومة بكلتا قدميها ، سعت بشكل غير لائق لتحويل هذه القضايا المدنية والتنظيمية إلى جرائم فيدرالية”.
لا يذنب سام بنك المقلية بالرسوم الفيدرالية الإضافية
استفاد مؤسس FTX من ارتفاع عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتراكم صافي ما يقدر بنحو 26 مليار دولار وأصبح مانحًا سياسيًا وخيريًا مؤثرًا قبل إعلان إف تي إكس إفلاس في نوفمبر.
انهارت بورصة العملات المشفرة بعد عدد من عمليات سحب العملاء بعد تقارير عن دمج الأصول مع Alameda Research ، صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried.
اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن Bankman-Fried بتضليل المستثمرين والمقرضين في FTX ، وسرقة مليارات الدولارات من أموال العملاء لشراء العقارات ، وتقديم مساهمات سياسية من خلال مخطط مانحين غير قانوني ، وتعويض الخسائر في Alameda. كما أنه متهم برشوة المسؤولين الصينيين.
طلب محاموه من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أن يأمر المدعين بتسليم أي مستندات في حوزة FTX قد تكون مفيدة للدفاع. يزعمون أن المدعين طلبوا من الشركة فقط معلومات تساعد الادعاء.
كتب محاموه: “لقد عمل مدينو FTX بشكل مكثف مع الحكومة ، وهم متورطون في التحقيق والتحليل والاستراتيجية الخاصة بقضية الحكومة ، بحيث يجب اعتبارهم جزءًا من” فريق الادعاء “”.
استردت FTX 7.3 مليار دولار في الأصول ، كما يقول محامي الإفلاس
أمام المدعين حتى 29 مايو للرد على طلب بانكمان فرايد بالفصل. سوف تستمع كابلان إلى المرافعات في 15 يونيو.
أقر Bankman-Fried بأن FTX لديها إدارة مخاطر غير كافية لكنها تؤكد أنها لم تسرق الأموال.
أقر شركاؤه المقربون من قبل ، كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة لشركة ألاميدا ، ورئيس تكنولوجيا FTX السابق غاري وانج ، والمدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ ، بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.
اعترف سينغ بتقديم تبرعات سياسية باسمه تم تمويلها جزئيًا من خلال التحويلات من ألاميدا. لكن محامو بانكمان-فرايد قالوا إن تبرعات سينغ لم تنتهك قوانين الانتخابات.
وكتب محاموه يوم الاثنين: “تكشف مزاعم تمويل الحملة ، مرة أخرى ، عن عواقب اندفاع الحكومة إلى توجيه الاتهام إلى السيد بانكمان-فرايد”.
كان Bankman-Fried محصوراً إلى حد كبير في منزل والديه في كاليفورنيا منذ اعتقاله في جزر الباهاما ، حيث كان يعيش ويدير FTX خارج ، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر.
جادل محاموه في ملف المحكمة بضرورة رفض تهمة تمويل الحملة لأنها لم تكن مدرجة في مذكرة الاستسلام التي وقعها وزير خارجية جزر البهاما قبل تسليم بانكمان-فريد.
قالوا أيضا إن تهم أخرى ، بما في ذلك تهمة الرشوة ، وجهت بشكل غير صحيح بعد تسليمه.
وقد دفع بأنه غير مذنب بالاحتيال والتآمر.
ساهم رويترز لهذا التقرير.
