قبل أشهر من انهيار FTX، اكتشف بعض موظفيها المقيمين في الولايات المتحدة ما يسمى بالباب الخلفي الذي يُزعم أن شركة Alameda Research استخدمته لسحب مليارات الدولارات من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقال بعض الأشخاص إن الموظفين الذين اكتشفوا هذا الاكتشاف أبلغوا رئيس قسمهم بالأمر، والذي ناقش الأمر مع أحد مساعدي مؤسس FTX، سام بانكمان فريد.
لكن المشكلة لم يتم حلها أبدا. وفي صيف 2022، تم طرد قائد الفريق الذي أثار المخاوف بشأن امتيازات ألاميدا الخاصة.
أكبر مخاوف مؤسس FTX سام بانكمان فرايد في السجن التي كشف عنها المؤلف
ويظهر الباب الخلفي بشكل بارز في القضية المرفوعة ضد بانكمان فرايد، الذي بدأت محاكمته بتهم الاحتيال الجنائية في محكمة اتحادية في نيويورك هذا الأسبوع. وقد دفع الرئيس السابق لشركة FTX بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
يقول ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried سرق أموالاً من عملاء FTX، جزئيًا، عن طريق الطلب سرًا لبرمجة “الميزات الخاصة” التي أعطت Alameda – شركته لتداول العملات المشفرة – القدرة على التعامل مع FTX كصندوق ضخم. كشفت ملفات المحكمة عن خط مدفون عميقًا في كود FTX والذي سمح لـ Alameda بالحصول على رصيد سلبي يصل إلى 65 مليار دولار في البورصة.
لا يمكن للمستخدمين العاديين أن يصبحوا سلبيين على FTX. لقد كانوا يخضعون لعملية تصفية تلقائية، حيث باعت FTX أصولها إذا انخفضت أرصدتها إلى ما دون الصفر. لكن هذا لا ينطبق على ألاميدا.
في ربيع عام 2022، عثرت مجموعة صغيرة من الموظفين الذين يبحثون في كود الكمبيوتر الخاص بشركة FTX على بعض هذه الميزات الخاصة. كانوا يعملون لصالح LedgerX، وهي بورصة أمريكية صغيرة لمشتقات العملات المشفرة استحوذت عليها FTX في العام السابق. وكانوا يدرسون ما إذا كان من الممكن استخدام رمز البورصة الدولية الرئيسية لشركة FTX، ومقرها في جزر البهاما، في الولايات المتحدة، حيث كانت اللوائح أكثر صرامة.
تقرير انهيار FTX: “الغطرسة وعدم الكفاءة والجشع” أدى إلى الفشل
“أردت فقط أن أشير إلى أن هناك حاليًا أماكن قليلة في … قاعدة التعليمات البرمجية حيث تحصل Alameda على معاملة خاصة بطريقة أو بأخرى،” كتب جيم أوتن، أحد موظفي LedgerX، في رسالة بتاريخ 5 مايو 2022، شاهدها The Wall مجلة الشارع.
وردت رئيسته، جولي شونينج، كبيرة مسؤولي المخاطر في LedgerX، بأن “هناك قواعد أقل صرامة” في البورصة الخارجية، مضيفة: “لكن نعم، يجب علينا تنظيف هذا النوع من الأشياء”.
وقال الأشخاص إن فريق LedgerX اكتشف العديد من الممارسات الإشكالية فيما يتعلق بكيفية إدارة FTX للمخاطر والتعامل مع عمليات التصفية، بما في ذلك قدرة Alameda على التحول إلى الوضع السلبي وإعفائها من إجراءات التصفية التلقائية العادية. قاد الفريق شوينينغ، الحاصل على دكتوراه. حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء وعملت سابقًا في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حيث قامت بتحليل التداول عالي التردد والتلاعب بالسوق.
يقول محامي الإفلاس إن FTX استعادت أصولًا بقيمة 7.3 مليار دولار
في ذلك الوقت، لم تكن أهمية الاكتشاف واضحة تمامًا لموظفي LedgerX. كانت FTX لا تزال بورصة عملات مشفرة محترمة، وقد يستغرق الأمر نصف عام قبل أن تنهار، مما يكشف عن سوء استخدام أموال العملاء.
ومع ذلك، كان قائد فريقهم قلقًا بدرجة كافية بشأن معاملة ألاميدا لدرجة أنها سلمت الأمر إلى التسلسل القيادي. أثارت شوينج مخاوف بشأن اكتشافات فريقها مع رئيسها، زاك ديكستر، رئيس LedgerX، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقال الناس إن ديكستر ناقش لاحقًا مشكلة التصفية التلقائية مع نيشاد سينغ، مدير الهندسة في FTX وعضو الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد. قال أحد هؤلاء الأشخاص إن ديكستر يعتقد أن المشكلة تم حلها بعد أن قام سينغ بإزالة جزء من التعليمات البرمجية.
قال متحدث باسم شركة Miami International Holdings، الشركة التي اشترت LedgerX في وقت سابق من هذا العام، في بيان مكتوب: “بعد تحقيق داخلي شامل، لم تجد LedgerX أي دليل على أن أيًا من موظفيها كان على علم بأي كود تم الإبلاغ عنه يمكّن Alameda من الحصول على FTX أصول العملاء، وتنفي بشدة أي ادعاءات متناقضة.”
أطباق المؤلف على مدفوعات مؤسس FTX إلى توم برادي وستيف كاري
واعترف سينغ بأنه مذنب في تهمة الاحتيال ومن المتوقع أن يشهد ضد بانكمان فرايد في محاكمته. ويقول ممثلو الادعاء إن سينغ كان على علم بالمعاملة الخاصة التي تقدمها FTX لـ Alameda وساعد في برمجتها.
وفي أوائل أغسطس 2022، تم طرد شوينينج. جاء الإنهاء بعد أن قام بعض المديرين التنفيذيين في FTX بتوزيع وثيقة تحتوي على ما يُزعم أنها لقطات شاشة لرسائل غير لائقة أرسلتها إلى موظفين آخرين، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. قال بعض الأشخاص إن الرسائل تم التلاعب بها أو تم إخراجها من سياقها، وأشاروا إلى أن شوينينج أثارت غضب رؤسائها من خلال تحديد المشكلات المتعلقة بإدارة المخاطر في FTX.
وقالت ليزا بانكس، محامية شوينينغ: “لا أستطيع التعليق على هذا الأمر”.
قامت FTX أحيانًا بدفع أموال “للمبلغين عن المخالفات الذين هددوا بكشف الطبيعة الاحتيالية الحقيقية لمؤسسة FTX Group”، وفقًا لإيداع المحكمة في يونيو من فريق الإدارة الذي كان يوجه بورصة العملات المشفرة خلال الإفلاس.
وقالت المصادر إن شوينينج قام بتعيين المحامي بانكس، الذي هدد برفع دعوى قضائية بشأن إنهاء شوينينج. وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن الجانبين توصلا إلى تسوية بقيمة 5 ملايين دولار، لكنهما لم يكملا الأوراق الخاصة بالصفقة عندما انهارت شركة FTX في نوفمبر.
ورفض المتحدث باسم شركة ميامي إنترناشيونال التعليق على أسباب إقالة شوينينج. وأكد أنها تخضع لاتفاقية عدم الإفشاء.
