باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    من هي انس جابر ويكبيديا السيرة الذاتية

     انس جابر، السيدة الأبرز في مجال كرة التنس على مستوى الوطن العربي، والتي حقَّقت إنجازات كبيرة عن جدارة واستحقاق بعد…

    منوعات

    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

    شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى…

    حسام موافي لـ مريض القولون : تشخيصك بـ3 طرق .. فيديو

    أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المنظار هو الذي يحدد أزمات وأمراض

    منوعات

    بحضور 30 ألف مصلٍ .. مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في المسجد الجامع بموسكو| ويؤكد : فخورون بحضارتنا

    - الإسلام دعا المسلمين إلى ضرورة بناء الجسور مع الآخر بقلوب مفتوحة- فخورون بحضارتنا لكننا لا نتنكَّر للحضارات الأخرى- فَهْمُنا…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > قام مستخدمو Binance بسحب أكثر من مليار دولار من البورصة بعد مغادرة الرئيس التنفيذي واعترافه بالذنب

قام مستخدمو Binance بسحب أكثر من مليار دولار من البورصة بعد مغادرة الرئيس التنفيذي واعترافه بالذنب

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 9 دقيقة للقراءة
شارك

المحتويات
هل تستطيع منصة Binance البقاء في هذه المرحلة؟صفقة إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولاربينانس للمتابعة

المؤسس المشارك لـ Binance & الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو يتحدث خلال قمة الويب لعام 2022 في لشبونة، البرتغال، في 1 نوفمبر 2022.

بن ماكشان | الملف الرياضي | صور جيتي

بلغت التدفقات الخارجة من Binance أكثر من مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية، لا تشمل عملة البيتكوين، وفقًا لبيانات من شركة تحليل blockchain Nansen، بعد تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao واعترافه بالذنب في صفقة مع وزارة العدل.

وافقت Binance أيضًا على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية. تنهي صفقات الإقرار بالذنب تحقيقًا دام سنوات في بورصة العملات المشفرة.

التدفقات الخارجة كبيرة وقريبة مما حدث سابقًا عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات البورصة ومؤسسها بارتكاب 13 انتهاكًا للأوراق المالية.

انخفض الرمز الأصلي للبورصة، BNB، بأكثر من 8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. تمتلك منصة Binance ما قيمته حوالي 2.8 مليار دولار من رموز BNB، وفقًا لما ذكره Nansen. وفي شهر مارس، بعد أن قامت منصة Binance بالتخلص التدريجي من التداول بدون رسوم لأزواج الأصول المشفرة بما في ذلك عملة البيتكوين، وهو حافز رئيسي للعملاء، بدأت البورصة تشهد انخفاضًا في حصتها من جميع عمليات التداول الفورية.

تظل Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، حيث تعالج مليارات الدولارات من حجم التداول كل عام.

لا يزال هناك أكثر من 65 مليار دولار من الأصول على المنصة، وفقًا لنانسن، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون لدى Binance رأس مال كافٍ لتحمل الاندفاع المفاجئ للمستثمرين بعيدًا عن المنصة. وبينما تتزايد عمليات السحب، لم يكن هناك حتى الآن “نزوح جماعي” للأموال من البورصة.

وقال جريزيجورز دروزدز، محلل السوق في شركة الاستثمار كونوتوكسيا المحدودة: “بعد الصدمة اللحظية للاتفاق بالإعلان، ليس هناك تأثير كبير على معظم الأصول”.

“العملة المشفرة التي يبدو أنها عانت أكثر من غيرها، حيث خسرت أكثر من 9٪، هي عملة BNB المميزة من Binance. ومن بين أفضل 100 عملة مشفرة، شهد ما يصل إلى 98 عملة انتعاشًا ملحوظًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة البيتكوين وأضاف “4% قبل أن ينتعش ويبقى بخسارة 1.3%”.

وأضاف Drozdz أنه قد يكون من الإيجابي الصافي للصناعة الآن أن النزاع مع المنظمين وراء Binance وأن الشركة تعهدت بزيادة الإجراءات الأمنية.

وقال دروزدز: “هذا، إلى جانب الموافقة الوشيكة المحتملة لصندوق استثمار متداول على أساس أسعار البيتكوين، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق العملات المشفرة على المدى الطويل”.

هل تستطيع منصة Binance البقاء في هذه المرحلة؟

هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات الذي يواجهه عملاق العملات المشفرة بعد أن وافق رئيسه التنفيذي ومؤسسه Changpeng Zhao على صفقة الإقرار بالذنب وتنحى عن الشركة. ويواجه تشاو حاليًا عقوبة السجن في الولايات المتحدة بسبب جرائمه المزعومة المرتبطة بدوره في إدارة البورصة.

بدأ Binance على يد رجل الأعمال الصيني المولد في عام 2017، وتحول من اسم غامض نسبيًا إلى قوة رئيسية في مجال العملات المشفرة في غضون أسابيع.

قال الخبراء الذين تحدثت معهم CNBC إن Binance من المرجح أن تتمكن من اجتياز هذه المحنة على الرغم من الوضع المضطرب، مستشهدين بقرار الشركة بالامتثال لعملية وزارة العدل، وتنفيذ استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لجعل عملياتها متوافقة، وحجم الأصول المحتفظ بها. ضمن احتياطيات الشركة.

وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون في ميلتون آر أندروود والعميد المشارك في جامعة فاندربيلت، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: “من الواضح أن مبلغ 4 مليارات دولار كبير جدًا وسيسبب ألمًا حقيقيًا للميزانية العمومية لـ Binance”.

“ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الغرامة تهدف إلى توجيه ضربة قاتلة للبورصة. استنادًا إلى موقع Binance المهيمن داخل النظام البيئي للعملات المشفرة على مدار عدد من السنوات، فإن الثروة الشخصية لـ CZ … واستمرار أحجام التداول على الرغم من الانخفاض في تداول العملات المشفرة بشكل عام “بالنسبة إلى الحجم وكذلك حصة Binance في السوق مقارنة بالأماكن الأخرى، أشك في أن Binance ستواجه مخاطر على ملاءتها في دفع هذه الغرامة.”

صفقة إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار

واتهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدا “في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”. “، بحسب وزارة العدل.

وافقت منصة Binance على مصادرة 2.5 مليار دولار للحكومة ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الأموال المستحقة على الشركة 4.3 مليار دولار.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنها “واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق”.

وقال جارلاند: “استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك معطلاً. بل يجعلك مجرماً”. “أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي.”

وقال تشاو يوم الثلاثاء في منشور على موقع X، تويتر سابقا، إنه “ارتكب أخطاء” و”يجب أن يتحمل المسؤولية”.

تم تعيين ريتشارد تنغ، وهو منظم الخدمات المالية السابق في أبو ظبي، لاحقًا كبديل لتشاو. كان تنغ مؤخرًا هو الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية في Binance.

وكان أيضًا يشغل سابقًا منصب مدير تمويل الشركات في سلطة النقد في سنغافورة.

كان الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ووزارة الخزانة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة غائبة بشكل ملحوظ.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم الثلاثاء إن البورصة سمحت للجهات الفاعلة غير المشروعة بإجراء أكثر من 100 ألف معاملة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات غير القانونية، وأنها سمحت بأكثر من 1.5 مليون صفقة عملة افتراضية تنتهك العقوبات الأمريكية.

وقالت يلين في البيان إنها سمحت أيضًا بالمعاملات المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والقاعدة وداعش، مشيرة إلى أن بينانس “لم تقدم أبدًا تقريرًا واحدًا عن نشاط مشبوه”.

تم إطلاق سراح تشاو بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقدًا، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير.

بينانس للمتابعة

ستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. يتعين على الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يتعين على الشركة تعيين مراقب امتثال مستقل.

تُظهر القضية المرفوعة ضد بينانس، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، أنه تم توجيه ثلاث تهم جنائية ضد البورصة، بما في ذلك إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، والتآمر.

وقد يتطلع بعض منافسيها إلى الاستفادة من الوضع على وجه الخصوص كوين بيسوكراكن وOKX. تخوض Coinbase وKraken حاليًا معاركهما القانونية الخاصة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي ضربت Coinbase بدعوى قضائية مماثلة لتلك التي رفعتها ضد Binance، زاعمة أنها تعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مصرح بها.

وفي يوم الاثنين، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Kraken، زاعمة أن البورصة قامت بدمج 33 مليار دولار من أصول العملات المشفرة للعملاء مع أصول الشركة الخاصة بها، مما يخلق احتمالية حدوث مخاطر كبيرة لخسارة مستخدميها.

وقال ياداف من جامعة فاندربيلت إن احتياطيات بينانس من المرجح أن تخضع للتدقيق حيث يقوم المستثمرون بتقييم أين يتجهون بعد خروج الرئيس التنفيذي للشركة. وأضافت أن محاولات Binance لخلق شفافية استراتيجية منذ انهيار FTX “تعثرت”.

نشرت Binance دليلاً على الاحتياطيات، وهو نظام لإظهار عدد أصولها والتزاماتها. لكن هذه الأدلة على الاحتياطيات تعتمد على معلومات محدودة يمكن الكشف عنها من خلال شبكات البلوكتشين العامة، ولا تتساوى مع عملية تدقيق واسعة النطاق.

وأوضح ياداف: “ليس هناك شك في أن احتياطيات بينانس ستخضع للتدقيق في الأشهر والسنوات القادمة”. “السؤال الكبير الذي يعلق على Binance هو كيفية إدارتها، وحالة إدارتها الداخلية وإدارة المخاطر.”

“هذا هو المكان المعروف منذ فترة طويلة بغموضه بالإضافة إلى رأس المال الذي لا يمكن اختراقه والهيكل التنظيمي الذي دفع تعقيده المنظمين مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التحقيق في هذه الترابطات التنظيمية كوسيلة محتملة لـ Binance للانخراط في أنشطة تنتهك اللوائح المعمول بها،” ياداف. وأضاف.

فريق التحرير نوفمبر 22, 2023 نوفمبر 22, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
المقال التالي ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يومين

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

موقع والا: واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات عن أهداف إيرانية

22/6/2025-|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)نقل موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- قولهم…

اخر الاخبار منذ يومين

سلم ترامب أوروبا فرصة لتشكيل مستقبلها

افتح النشرة الإخبارية لمشاهدة البيت الأبيض مجانًادليلك لما تعنيه مدة ترامب الثانية لواشنطن والأعمال والعالمالكاتب…

اسواق منذ 3 أيام

استمرار مشاهد كوغار تبقي أجزاء من Whistler Blackcomb مغلقة

ستبقى مساحات كبيرة من ويسلر بلاككومب مغلقة مرة أخرى يوم الاثنين بعد المزيد من مواجهات…

كندا منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة أعلى البنك ، “السوق يحب القرار” في الشرق الأوسط بعد صفقة وقف إطلاق النار في ترامب ،

اقتصاد

يقول ترامب إن المادة 5 من الناتو لديها “تعريفات عديدة” ، قمة مثيرة للقلق

شركات

رموز الإيداع ليست اختراق المدفوعات

اسواق

CareerBuilder + ملفات الوحش لفصل 11 إفلاس

اقتصاد

لماذا يخشى الناتو الأسوأ كما يقرر ترامب دعمنا لأوروبا

شركات

كيف أطلق تجار النفط على الصراع في الشرق الأوسط

اسواق

“لا أحد يذهب في إجازة!” يتطلب ترامب إجراءات عاجلة بشأن مشروع القانون التاريخي

اقتصاد

تثبت القدرة على التكيف مع القطاع القانوني مفتاح النجاح

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أبرز مباريات اليوم الأربعاء 25-6-2025 والقنوات الناقلة
يقول الرئيس التنفيذي لشركة أعلى البنك ، “السوق يحب القرار” في الشرق الأوسط بعد صفقة وقف إطلاق النار في ترامب ،
ينتهي شهر العسل في مأساة بينما يدعي Lightning Strike حياة الحديثة على شاطئ فلوريدا

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟