قال ممثلو الادعاء في مانهاتن إن مطورًا عقاريًا كان يحلق على ارتفاع عالٍ في نيويورك والعديد من كبار الشخصيات التنفيذية الأخرى في الصناعة تم اتهامهم بسرقة أكثر من 86 مليون دولار من المستثمرين والمقاولين من الباطن من خلال سلسلة طويلة من عمليات الاحتيال والمخططات.
واتهم نير مئير (49 عاما)، الذي كان المدير الإداري لشركة الاستثمار العقاري HFZ Capital Group المقفلة الآن، والمديرين التنفيذيين بتهم مختلفة من السرقة والتآمر وتزوير السجلات التجارية والاحتيال الضريبي وغسل الأموال.
تنبع القضية إلى حد كبير من مشروع سكني فاخر فاشل في مانهاتن يسمى “The XI”، يقع على طول High Line في حي تشيلسي في الجانب الغربي من مانهاتن، بالإضافة إلى ناطحة سحاب مكتبية مكونة من 34 طابقًا في NoMad يطلق عليها اسم “29th & 5th”.
ووفقا للمدعين العامين، استأجرت مائير شركة البناء Omnibuild في عام 2015 لبناء برجين تجاريين وسكنيين متعددي الاستخدامات في موقع تشيلسي.
مخاطر الاحتيال العقاري آخذة في الارتفاع، والضحايا يدق ناقوس الخطر
وقام بتوجيه أموال المشروع، التي يبلغ مجموعها أكثر من 253 مليون دولار في أربع سنوات، لتحويلها إلى مختلف الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تسيطر عليها HFZ. تم تحويل الأصول في المقام الأول لتغطية العجز المالي في مشاريع HFZ غير ذات الصلة، وفي بعض الأحيان، إلى الحسابات الشخصية التي يسيطر عليها المسؤولون التنفيذيون في HFZ.
ويقول المدعون إن ذلك أدى إلى عجز يزيد عن 37 مليون دولار مستحق لشركة Omnibuild ومقاوليها من الباطن.
وفي محاولة لسد هذا النقص بالأموال وإخفاء التكلفة الحقيقية للعمل عن مقرض المشروع، المديرون التنفيذيون لشركة Omnibuild جون مينجيوني، 54 عامًا؛ روي جاليفي، 62 عامًا؛ وكيفن ستيوارت (48 عاما) تآمر مع مئير؛ المديران التنفيذيان في HFZ أنتوني مارون، 64 عامًا، ولويس ديلا بيروتا، 69 عامًا؛ والعديد من المقاولين من الباطن لتضخيم “نسبة الإنجاز” لفواتيرهم الشهرية.
وقد تم القيام بذلك لجعل الأمر يبدو للمقرض أن المقاولين من الباطن كانوا في المشروع أكثر مما كانوا عليه في الواقع.
إن عمليات الاحتيال هي مشكلة السياسة التي لا يتحدث عنها أحد
صدق المُقرض إقرارات المديرين التنفيذيين وأصدر أموالًا إضافية إلى HFZ. عندما أعرب بعض المقاولين من الباطن عن مخاوفهم بشأن تقديم فواتير شهرية مضخمة بشكل خاطئ، أمرهم مائير ومارون ومينغيوني بمواصلة القيام بذلك من أجل الحصول على مستحقاتهم. يقول ممثلو الادعاء إن هذه المؤامرة حققت للمشاركين مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 مليون دولار من المُقرض.
عندما أصبحت الصعوبات المالية التي تواجهها HFZ معروفة للعامة من خلال سلسلة من الدعاوى القضائية، طالب مستثمرو HFZ بفحص سجلاتها المالية.
ثم أمر مائير أحد محاسبي HFZ بتزوير بعض بيانات الحساب المصرفي لتعكس ملايين الدولارات من أموال المستثمرين، في حين أنها في الواقع كانت فارغة تقريبًا، كما يزعم المدعون.
في إحدى الحالات، أمر مئير المحاسب بتضخيم بيانات حساب للادعاء بأنه يحتوي على أكثر من 24.6 مليون دولار، في حين أنه كان يحتوي في الواقع على 814 دولارًا.
وفي حالة أخرى، سرق مائير 24 مليون دولار من أموال مشروع برج مكاتب في شارع ويست 30 بين الجادة الخامسة والسادسة في نوماد، كما يزعم المدعون، في حين سُرق 4.6 مليون دولار من المستثمرين لمشروع زائف في سان فرانسيسكو.
ويقول ممثلو الادعاء إن مئير أصدر تعليماته أيضًا لمحاسبيه بمنع HFZ من دفع الضرائب العقارية في أعوام 2018 و2019 و2020، والاحتيال على المدينة بأكثر من 15.6 مليون دولار.
وقال ألفين براج المدعي العام لمنطقة مانهاتن في بيان: “تظهر لوائح الاتهام هذه مزاعم عن عمليات احتيال واسعة النطاق في قطاع العقارات يقودها في المقام الأول رجل واحد: نير مئير”.
“في المجمل، نزعم أن مؤامرات هؤلاء المتهمين أدت إلى حصولهم على ما مجموعه 86 مليون دولار مسروقة من المستثمرين والمقاولين ومدينة نيويورك. يركز مكتب المضارب التابع لمكتبي بشكل مكثف على الاحتيال في صناعات البناء والعقارات وسيستمر في ذلك. لاجتثاث الأشخاص الذين يسرقون المستثمرين ويفسدون السوق”.
وذكرت التقارير أن مئير ألقي القبض عليه في ميامي بيتش بولاية فلوريدا يوم الاثنين ويجري الآن تسليمه إلى نيويورك.
ودفع المسؤولون التنفيذيون الثلاثة في شركة Omnibuild، وكذلك الشركة، ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم أثناء محاكمتهم يوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
كما دفع HFZ ومارون بأنه غير مذنب. ومن المتوقع أن يستسلم المدعى عليه الآخر في HFZ، ديلا بيروتا، يوم الخميس ولا يزال ينتظر توجيه الاتهام إليه، حسبما ذكرت الصحيفة.
