من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية لمؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد يوم الثلاثاء، في قضية ستحدد مصيره حيث يواجه سبع تهم فيدرالية بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة.
إليك ما يجب معرفته أثناء بدء المحاكمة:
تحولت FTX من كونها ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بقيمة تقدر بنحو 32 مليار دولار، إلى الدخول في إفلاس الفصل 11 في نوفمبر من العام الماضي جنبًا إلى جنب مع صندوق التحوط الشقيق Alameda Research والكيانات الأخرى ذات الصلة بعد تعرضها لطوفان من الإفلاس. عمليات السحب بعد التقارير التي تفيد بأن البورصة قامت بدمج الأصول مع ألاميدا.
وخسر العملاء المليارات نتيجة الانهيار، واستقال بانكمان فرايد من منصبه كرئيس تنفيذي. تم استبداله بجون راي الثالث، الذي اشتهر بتعامله مع إفلاس إنرون وهو مكلف الآن باسترداد أكبر عدد ممكن من الأصول لدائني FTX.
أطباق المؤلف على مدفوعات مؤسس FTX إلى توم برادي وستيف كاري
وتم القبض على بانكمان فريد لأول مرة في جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX International، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر. واتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن بنكمان فرايد بتضليل المستثمرين والمقرضين وسرقة مليارات الدولارات من أموال العملاء لشراء عقارات وتقديم مساهمات سياسية وتعويض الخسائر في ألاميدا.
تم إطلاق سراح بانكمان فريد بكفالة قدرها 250 مليون دولار وظل رهن الإقامة الجبرية لعدة أشهر في منزل والديه في كاليفورنيا، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد، قبل أن يلغي قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان ضمانه في أغسطس بسبب مزاعم المدعين العامين بأن الرئيس التنفيذي السابق حاول التلاعب بشاهد واحد على الأقل.
وقد دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، لكن أعضاء دائرته الداخلية – أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في FTX و Alameda – أقروا جميعًا بالذنب في جرائم مرتبطة بانهيار الشركات ومن المتوقع أن يشهدوا ضده في المحاكمة. بعد الاتفاق على التعاون مع الحكومة.
جامعة ستانفورد تعيد جميع الهدايا من FTX، كما يقول المتحدث الرسمي
الشاهد الرئيسي المحتمل ضد بانكمان فرايد هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون، وهي صديقته السابقة وشغلت منصب نائبته الأولى. واعترفت بالذنب في تهمتي الاحتيال والتآمر في ديسمبر/كانون الأول، ويزعم المدعون أن بانكمان فريد حاول ترهيبها من خلال نشر بعض كتاباتها لصحفي.
كشف المدعون في أغسطس أنهم يخططون للاعتماد على شهادة إليسون والمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ ورئيس الهندسة السابق في FTX نيشاد سينغ لإظهار المحلفين “السلوك غير القانوني الذي وجهه المدعى عليه وقام به”.
FTX تقاضي والدي سام بانكمان فرايد، وتسعى لاسترداد الملايين
الشاهد المحتمل الآخر الذي يمكن استدعاؤه للإدلاء بشهادته هو ريان سلامة، الذي كان الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX International. وقالت السلطات في جزر البهاما إن سلامة نبهها إلى وقوع مخالفات محتملة في البورصة. واعترف سلامة بأنه مذنب في التآمر لتقديم تبرعات سياسية غير قانونية واعترف بتقديم تبرعات سياسية للجمهوريين بناء على طلب بانكمان فرايد.
اعترف Bankman-Fried بأن FTX لم تكن لديها إدارة كافية للمخاطر، لكنها أكدت أنها لم تسرق الأموال.
في يناير/كانون الثاني، نشر الرئيس التنفيذي السابق ما أسماه “نظرة عامة قبل الوفاة” لما حدث مع شركاته، وألقى اللوم في انهيار FTX International على مزيج من انهيارات السوق، وسوء الإدارة في Alameda، والتخريب الذي قام به Changpeng “CZ” Zhao، الرئيس التنفيذي السابق. رئيس منافس FTX Binance.
ادعى Bankman-Fried مرارًا وتكرارًا أن FTX US كانت قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت الذي تم فيه تقديم إفلاس الفصل 11، وكتب أنه “من المثير للسخرية أن مستخدمي FTX US لم يستعيدوا أموالهم بعد.”
من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء، واعتمادًا على المدة التي تستغرقها العملية، قد تشرع المحكمة في بدء المرافعات في نفس اليوم.
ساهم في هذا التقرير كريس باندولفو ودانييل والاس من FOX Business.
