داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك، 22 سبتمبر، 2023.
باري ويليامز | نيويورك ديلي نيوز | صور جيتي
ألقي القبض على معد ضرائب في نيويورك يوم الاثنين بتهم تتعلق بالتسبب في خسائر ضريبية “بشكل كبير” تزيد عن 100 مليون دولار من خلال تقديم إقرارات كاذبة – وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي على الإطلاق من قبل معد، حسبما قال المدعون الفيدراليون.
قام المُعد، رافائيل ألفاريز، بتنظيم “مخطط واسع النطاق” في شركته ATAX New York التابعة له في برونكس “لتقديم عشرات الآلاف من إقرارات ضريبة الدخل الفردية الفيدرالية” التي تضمنت معلومات كاذبة لتقليل الالتزام الضريبي لمقدميها، وفقًا للمدعين العامين. .
ويُزعم أن المعلومات الكاذبة تضمنت خصومات مفصلة زائفة، وخسائر رأسمالية وهمية، ونفقات تجارية زائفة وإعفاءات ضريبية.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة ضده أن “العديد من الأرقام التي أدخلها ألفاريز كانت وهمية تماما، ولم تكن مدعومة بأي دليل أو وثائق”.
وقال المدعي العام في مانهاتن، داميان ويليامز، يوم الاثنين، إن ألفاريز البالغ من العمر 60 عاما أصبح معروفا لدى العملاء باسم “الساحر” لقدرته على “إخفاء العبء الضريبي عن العملاء”، وهو الموعد النهائي لمعظم الأمريكيين لتقديم إقراراتهم الضريبية على الدخل.
وحققت ATAX New York أكثر من 15 مليون دولار من عام 2016 حتى عام 2019، وفقًا لتوماس فاتوروسو، العميل الخاص لمصلحة الضرائب والمسؤول عن التحقيقات الجنائية.
كان ألفاريز الرئيس التنفيذي والمالك والمدير لشركة ATAX من عام 2010 حتى عام 2020، وأعدت الشركة خلال تلك الفترة أكثر من 90 ألف إقرار ضريبة الدخل، وفقًا للمدعين العامين.
وفي عام 2021، منع قاضي محكمة اتحادية في مانهاتن بشكل دائم ألفاريز وATAX من إعداد إقرارات ضريبية اتحادية للآخرين، بعد أن زعم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن في شكوى مدنية أنه والشركة قاما بإعداد وتقديم إقرارات احتيالية للآخرين.
ووافق ألفاريز وأتاكس على دفع 159.600 دولار للولايات المتحدة كتعويض في هذه القضية.
ألفاريز، الذي يعيش في كورتلاند مانور، نيويورك، متهم في القضية الجنائية الجديدة بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا أدين، إلى جانب أربعة تهم المساعدة والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبة الدخل الفردية الأمريكية الزائفة والاحتيالية ومحاولة التدخل في إدارة قوانين الإيرادات الداخلية.
كما أنه متهم بسرقة الهوية المشددة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين على الأقل في حالة إدانته.
