كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تخرج من المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
أخبرت كارولين إليسون، التي أدارت صندوق تحوط العملات المشفرة التابع لـ Sam Bankman-Fried أثناء مواعدتها أيضًا لمؤسس FTX، المحلفين في اليوم الثاني من شهادتها أن إحدى الطرق التي كان رئيسها يفكر بها في سداد حسابات عملاء FTX كانت عن طريق جمع الأموال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واعترف إليسون (28 عاما) في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالذنب في العديد من تهم الاحتيال كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة، ويُنظر إليه الآن على أنه الشاهد الرئيسي للادعاء في محاكمة بانكمان فريد. وفي شهادتها الدامغة يوم الثلاثاء، قالت إن بانكمان-فريد وجهها وموظفين آخرين للاحتيال على عملاء FTX عن طريق تحويل مليارات الدولارات إلى صندوق التحوط الشقيق Alameda Research.
لم تضيع مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون أي وقت في العودة إلى الاستجواب يوم الأربعاء عندما تم استدعاء المحكمة للجلسة في الساعة 9:30 صباحًا
بعد أن أوضح سابقًا كيفية استخدام أموال عملاء FTX لسداد قروض Alameda، قال إليسون يوم الأربعاء إن مقرض العملات المشفرة Genesis استدعى مجموعة من القروض في عام 2022 وطلب رؤية الميزانية العمومية. وقالت: نظرًا لأن الميزانية العمومية الفعلية لشركة Alameda أظهرت أن لديها 15 مليار دولار من أموال عملاء FTX، فقد وجه Bankman-Fried إليسون في 28 يونيو 2022، للتوصل إلى ميزانيات عمومية “بديلة” لا تبدو سيئة للغاية.
وقالت إليسون، التي كانت ترتدي سترة رمادية بأزرار وشعرها الطويل ينسدل على كتفها الأيسر، إنها ناقشت مخاوفها مع بانكمان فرايد وكذلك كبار المديرين التنفيذيين غاري وانغ ونيشاد سينغ. وقالت إن المجموعة قامت بطرح أفكار لجعل الميزانية العمومية تبدو أفضل.
تستجوب دانييل ساسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي، كارولين إليسون بينما يقف محامي الدفاع مارك كوهين للاعتراض في محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال أمام قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. 11 أكتوبر 2023 في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة.
جين روزنبرغ | رويترز
بعد الاجتماع، أعد إليسون عددًا من الاختلافات المختلفة في الميزانية العمومية لإرسالها إلى جينيسيس. في النهاية، وفقًا لإليسون، اختار بانكمان فرايد الخيار الذي حذف سطرًا يقول “يقترض FTX”، ليخفي 10 مليارات دولار من أموال العملاء المقترضة. وقالت: “تم خصم بعضها مقابل قروض الأطراف ذات الصلة، وبعضها مقابل العملات المشفرة”.
وقال إليسون إن ذلك جعل الأمر يبدو “كما لو كان لدينا الكثير من الأصول لتغطية قروضنا المفتوحة الأجل”.
أخبرت إليسون المحلفين أنها “كانت في حالة من الفزع المستمر” لأنها علمت أن هناك مليارات الدولارات من القروض التي تم سحبها والتي لا يمكن سدادها إلا بأموال من عملاء FTX. وقالت إنها “قلقة بشأن إمكانية حدوث عمليات سحب للعملاء” في أي وقت.
وقال إليسون: “كنت قلقا من أنه إذا اكتشف أي شخص ذلك، فسوف ينهار كل شيء”. وعندما سألها ساسون عن سبب استمرارها في المخطط، قال إليسون: “سام أخبرني بذلك”.
بحلول أكتوبر 2022، كانت الميزانية العمومية الداخلية لديها التزامات بقيمة 15.6 مليار دولار، في حين أن الأرقام التي أظهرها المقرض تشير إلى أقل بقليل من 8 مليارات دولار. وقال إليسون إن بانكمان فرايد كان يتحدث عن محاولة جمع الأموال من محمد بن سلمان، المعروف أيضًا باسم MBS، كوسيلة لجعل عملاء FTX متكاملين.
اختفاء رسائل الإشارة
يقال إن إليسون، خريجة جامعة ستانفورد وواحدة من أوائل المجندين لدى بانكمان فرايد في ألاميدا في عام 2017، أقنعها بانكمان فرايد بالتخلي عن وظيفتها في شركة جين ستريت التجارية في وول ستريت للانضمام إلى ألاميدا كمتداولة. وفي ذلك الوقت، كان صندوق التحوط لا يزال في مكتبه الأصلي في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وبعد ست سنوات، يدلي إليسون بشهادته ضد بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يواجه سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، وكلها مرتبطة بانهيار FTX وAlameda في أواخر العام الماضي. وإذا أدين بانكمان فرايد في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يقضي حياته في السجن. وقد اعترف انه غير مذنب.
قال إليسون إن بانكمان فرايد وجه موظفي FTX وAlameda لاستخدام إعداد الرسائل المختفية على Signal وطلب منهم توخي الحذر الشديد بشأن ما يكتبونه بسبب التعرض القانوني المحتمل. بالإضافة إلى اجتماع على مستوى الشركة حول سياسة Signal، أخبر Bankman-Fried الموظفين أيضًا أنه يجب عليهم كتابة الأشياء على Slack فقط التي يشعرون بالارتياح لرؤيتها على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لمركز ألاميدا للأبحاث، تصل إلى المحكمة في نيويورك في 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
وبالرجوع إلى صيف وخريف عام 2022، قدمت إليسون مزيدًا من التفاصيل حول تفاعلاتها مع Bankman-Fried حيث أصبحت المشاكل المالية لشركات العملات المشفرة التابعة له أكثر وضوحًا. قال إليسون إنهم تحدثوا عن جلب المزيد من الأموال لشركة FTX بإحدى طريقتين: عن طريق الاستحواذ على BlockFi أو عن طريق بيع الأسهم.
قالت إليسون في أغسطس 2022، إن بانكمان فرايد ألقى باللوم عليها في الشؤون المالية لشركة Alameda على الرغم من أنها كانت تحذر من توسيع محفظة FTX للاستثمارات الاستثمارية والحاجة إلى سداد حسابات عملاء FTX. وقالت إن بانكمان فرايد أخبرها أنه كان ينبغي عليها التحوط، و”تحدثت بصوت عالٍ وبقوة”، وقالت إن ذلك كان خطأها.
وعلى المنصة، تحملت إليسون بعض اللوم، واعترفت بأنه كان ينبغي عليها أن تفعل الأشياء بشكل مختلف، “لكن سام هو الذي اختار القيام بكل الاستثمارات التي وضعتنا في وضع الاستدانة”، على حد قولها.
قال إليسون، الذي بدأ بمواعدة بانكمان فرايد في صيف عام 2021، إنه بحلول خريف عام 2022، انفصلا لعدة أشهر. وقالت إنها ستحاول تجنب الاتصال الفردي مع بانكمان فرايد، على الرغم من أنهما ما زالا يتحدثان عبر تطبيق Signal وكانا معًا في اجتماعات جماعية. وقالت إنها لا تزال تقدم له نفس التحديثات المنتظمة عن شركة ألاميدا وميزانيتها العمومية.
قالت إليسون إنها احتفظت بمستند Google الذي يحتوي على فئة فرعية بعنوان “الأشياء التي تثير قلق سام”. وتضمنت “الجمع من محمد بن سلمان”، بالإضافة إلى “الحث على قيام المنظمين باتخاذ إجراءات صارمة ضد Binance”، وهي بورصة منافسة كانت أيضًا من أوائل المستثمرين في FTX. قال إليسون إن Bankman-Fried أراد أن يرى Binance يشعر ببعض الألم لأنه رأى ذلك أفضل طريقة لـ FTX لزيادة حصتها في السوق.
وقالت إن مصدر القلق الآخر في القائمة هو “العلاقات العامة السيئة في الأشهر الستة المقبلة”، والتي تخشى بانكمان فرايد أن تتعارض مع جهود FTX للحصول على ترخيص لتداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة.
يشاهد: إليسون يقول “سام وجهني لارتكاب هذه الجرائم”
