كذب كبار قادة FTX على البنوك منذ عام 2020 بشأن اختلاط وسوء استخدام ودائع العملاء ، وفقًا لتقرير صدر يوم الإثنين من قبل الرئيس التنفيذي جون جيه راي الثالث.
زعمت بورصة العملات المشفرة البائدة – التي خدمت أكثر من مليون مستخدم في السابق – أنها “طليعة جهود حماية العملاء في صناعة التشفير”. ومع ذلك ، زعم تقرير راي أن هذا الإخلاص المواجه للجمهور للمستثمرين كان “سرابًا” ، وأن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، جنبًا إلى جنب مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين ، خلطوا ودائع العملاء بأموال الشركات و “أساءوا استخدامها مع يتخلى عن.”
“Bankman-Fried ، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك لـ FTX.com ، Gary Wang ، ومدير الهندسة ، Nishad Singh (” كبار التنفيذيين في FTX “) وآخرين في توجيههم ، استخدموا أموال العملاء والشركات الممزوجة للتداول المضارب والمشاريع الاستثمارات ، وشراء العديد من العقارات الفاخرة ، فضلا عن التبرعات السياسية وغيرها من التبرعات التي تهدف إلى تعزيز سلطتهم ونفوذهم “.
وقال التقرير إنه في وقت انهيار FTX ، كانت البورصة مدينة للعملاء بحوالي 8.7 مليار دولار.
قاضي مقلي من سام بنك يزن تجربتين منفصلتين لمؤسس FTX
زعم راي أن محاميًا لم يذكر اسمه و Bankman-Fried كذب على البنوك ومراجعي الحسابات ، ونفذ مستندات مزورة ونقل الشركة من ولاية قضائية إلى أخرى “في محاولة مستمرة لتمكين وتجنب اكتشاف مخالفاتهم”.
حددت صحيفة وول ستريت جورنال المحامي باسم دانيال فريدبرج ، كبير المسؤولين التنظيميين السابق لشركة FTX. أفادت المجلة أن فريدبرج يتعاون مع المحققين ويدعي أنه لم يكن على علم بإساءة استخدام ودائع عملاء FTX.
ولم يرد ممثلو Bankman-Fried على الفور على طلب للتعليق.
يواجه Bankman-Fried ، 31 عامًا ، 13 تهمة فيدرالية تتعلق بانهيار FTX والاحتيال على عملائه. وقد اعترف انه غير مذنب.
المحققون يجادلون في رفض تهم جنائية لسام بنكمان – فرايد
استفاد مؤسس FTX من ارتفاع عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتراكم صافي ما يقدر بنحو 26 مليار دولار وأصبح مانحًا سياسيًا وخيريًا مؤثرًا قبل إعلان إف تي إكس إفلاس في نوفمبر.
انهارت بورصة العملات المشفرة بعد اندفاع عمليات سحب العملاء بعد تقارير تفيد بأنها دمجت أصولًا مع Alameda Research ، صندوق التحوط الذي يركز على التشفير التابع لبنكمان-فريد.
اتهم المدعون الفيدراليون Bankman-Fried بتضليل المستثمرين والمقرضين في FTX و سرقة مليارات الدولارات في أموال العملاء لشراء العقارات ، وتقديم مساهمات سياسية من خلال مخطط مانح غير قانوني وتعويض الخسائر في ألاميدا. كما أنه متهم برشوة المسؤولين الصينيين.
أقر ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين في FTX بالذنب في التهم الفيدرالية وهم الآن يتعاونون مع المحققين.
عمليات الاحتيال CRYPTO ضد كبار السن تضاعفت بنسبة 78٪ في عام 2022
كما ورد في التقرير ، واجهت FTX “صعوبة في إقامة علاقات مصرفية” عند تأسيسها لأن العديد من البنوك كانت متشككة في صناعة العملات الرقمية الناشئة. للتحايل على القيود المصرفية الصارمة ، زُعم أن كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX قاموا بتحويل ودائع العملاء وسحبهم من خلال شركة أخرى تابعة لبنكمان-فرايد ، وهي شركة ألاميدا ريسيرش ، وشركات تابعة أخرى و “قدموا معلومات خاطئة للبنوك حول الغرض من استخدام الحسابات” ، بحسب التقرير. .
أنشأت FTX والشركات التابعة لها كيانًا يسمى North Dimension للوصول إلى البنوك. يزعم التقرير أنه بناءً على توجيه من المحامي الذي لم يذكر اسمه – ويقال أنه فريدبيرج – فإن FTX والشركات المرتبطة بها “قدمت عرضًا خاطئًا إلى أحد البنوك بأن North Dimension كانت شركة تجارية للعملات المشفرة ذات عمليات كبيرة ، بينما كانت North Dimension في الواقع شركة صورية بلا عمليات . “
وبدءًا من أبريل 2021 ، فتحت FTX حسابات إيداع لـ North Dimension وبدأت في توجيه عملاء FTX لتحويل الأموال إليهم ، وفقًا للتقرير.
عندما اكتشف محام أقل رتبة في مجموعة FTX وأثار مخاوف بشأن استخدام حسابات North Dimension لتمويل عمليات سحب عملاء تبادل FTX ، قام المحامي الكبير الذي لم يكشف عن اسمه بطرده ، وفقًا للتقرير.
أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي يطلبون من وزارة العدل التحقيق في بيانات المالية إلى المحامين
قال التقرير إن هذا المحامي ، جنبًا إلى جنب مع Bankman-Fried ، أنشأ اتفاقيات صورية زُعمت أنها تضفي الشرعية على بعض عمليات النقل والترتيبات غير الصحيحة لشركة FTX والشركات المرتبطة بها. إحدى هذه الاتفاقيات المزيفة التي تم التوصل إليها في أوائل عام 2021 كانت بأثر رجعي بحوالي عامين. تم منحها لمدقق حسابات خارجي تم الاحتفاظ به لإعداد المستندات المالية للاكتتاب العام الأولي المتوقع لشركة FTX.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شخصًا مقربًا من فريدبرج عارض توصيف التقرير لاتفاقية بين الشركات الشقيقة FTX-Alameda وقال إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لم يكن يعلم أن North Dimension تم استخدامه في أموال عملاء FTX. أقر مصدر المنفذ بأن فريدبرج أقال محاميًا عمل لفترة وجيزة كمستشار عام لشركة ألاميدا ، لكنه أكد أن الفصل كان مرتبطًا بمخاوف وظيفية أخرى ، وليس الإبلاغ عن المخالفات.
قال راي ، الذي كلف بإعادة هيكلة FTX ، إن فريقه استعاد 7 مليارات دولار من الأصول التي يمكن بيعها لسداد العملاء.
وقال راي في بيان: “إن إصدار هذا التقرير يعزز هدفنا المعلن للشفافية ، سواء بشأن الحقائق التي تم الكشف عنها حول تشغيل FTX.com والقضايا المهمة التي يتم التعامل معها أثناء سعينا لتحقيق أقصى قدر من عمليات الاسترداد”.
“كانت الصورة التي سعت مجموعة FTX لتصويرها على أنها القائد الذي يركز على العملاء في العصر الرقمي سرابًا. منذ بداية بورصة FTX.com ، مزجت مجموعة FTX ودائع العملاء وأموال الشركات ، وأساءت استخدامها مع التخلي في التوجيه وتصميم كبار التنفيذيين السابقين. سنواصل الإبلاغ عن تحليلاتنا ونتائجنا مع تقدم عملنا ، وسنظل ملتزمين باستعادة أكبر قدر ممكن من القيمة للدائنين. “
ساهم في هذا التقرير بريك دوماس من فوكس بيزنس ومارتا دانس وكيلي أوجرادي ولاندون ميون ورويترز.
