باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

    عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، 6 سيدات بالحبس سنة، لاتهامهن بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذين من ناد صحي…

    منوعات

    علم التنجيم يفك رموز نزاع عائلة سايروس: لا أحد يعرف كيف يقاتل

    في الآونة الأخيرة، أصبح الأمر يتعلق بالقاذفات والسهام والظل والفضيحة أكثر من "الزهور" والغموض بالنسبة لعشيرة سايروس. اكتسبت السلالة الموسيقية…

    منوعات

    1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

    يعتبر سعر الذهب في مصر،  من أهم ما يبحث عنها الكثير يوميا خاصة مع موجة الصعود والهبوط التي يشهدها المعدن الأصفر…

    منوعات

    الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

    أعلن الإعلامي أمير هشام عن رفض الأهلي إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.وقال أمير هشام عبر…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > يسعى المدعون الأمريكيون إلى الحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو

يسعى المدعون الأمريكيون إلى الحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

يحضر Changpeng Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس في 16 يونيو 2022.

بينوا تيسييه | رويترز

يسعى المدعون الأمريكيون إلى إصدار حكم أعلى من التوجيه بالسجن لمدة 36 شهرًا على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance بتهمة تمكين غسل الأموال، وفقًا لمذكرة الحكم الصادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتنص المذكرة، التي تم تقديمها إلى المحكمة في المنطقة الغربية من واشنطن، على أن تشاو يجب أن يقضي عقوبة أعلى مقترحة بموجب المبادئ التوجيهية الاستشارية “لتعكس خطورة جرائمه”.

وبموجب المبادئ التوجيهية الاستشارية، فإن الحكم على تشاو سيتراوح بين 12 إلى 18 شهرا في السجن.

“إن عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا – أي ضعف الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية – من شأنها أن تعكس خطورة الجريمة، وتعزز احترام القانون، وتوفر الردع المناسب، وتكون كافية ولكنها ليست أكبر من اللازم لتحقيق أهداف إصدار الحكم”. وقال المدعون الأمريكيون.

تشاو متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بشكل فعال بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك المعاملات بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.

تم رفع دعوى قضائية بشكل منفصل على Binance من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن سوء التعامل المزعوم مع أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة.

وأمرت الولايات المتحدة، التي تتهم بينانس وتشاو بشكل منفصل بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي والعقوبات المفروضة على إيران، باينانس بدفع غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance في نوفمبر من العام الماضي بعد التوصل إلى هذا النداء وتم استبداله برئيس هيئة تنظيم أسواق أبو ظبي السابق، ريتشارد تنغ.

لم يكن Zhao متاحًا على الفور للتعليق عند الاتصال به عبر منصة التواصل الاجتماعي X. ولم يُرجع Binance بعد طلبًا للتعليق عندما اتصلت به CNBC.

“حجم غير مسبوق” من الجرائم المالية

ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، وإنه كان لديه “تجاهل متعمد” لمسؤوليات بينانس القانونية.

وفي مذكرة يوم الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء إنه تحت سيطرة تشاو، عملت منصة Binance وفقًا لنموذج “الغرب المتوحش”.

وجاء في المذكرة: “لقد راهن تشاو على أنه لن يتم القبض عليه، وأنه إذا فعل ذلك، فإن العواقب لن تكون بخطورة الجريمة”.

“لكن تم القبض على تشاو، والآن ستقرر المحكمة الثمن الذي يجب أن يدفعه تشاو مقابل جرائمه”.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم الرسمي على تشاو في 30 أبريل.

الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance: بناء برنامج امتثال قوي بعد الماضي غير الناضج
فريق التحرير أبريل 24, 2024 أبريل 24, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكم
المقال التالي يلتقي ترامب بالقادة الأجانب الذين يتطلعون إلى تعزيز علاقاتهم مع زعيم الحزب الجمهوري قبل الانتخابات
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يومين

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يومين

محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا لشهر مايو، والذي…

منوعات منذ يومين

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق…

اخر الاخبار منذ يومين

Salesforce لشراء Informatica مقابل 8 مليارات دولار في تشغيل البيانات من أجل هيمنة الذكاء الاصطناعي

أعلنت Salesforce يوم الثلاثاء أنها تشتري شركة برامج إدارة البيانات Informatica في صفقة بقيمة 8…

اقتصاد منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

هل يمكن لمنظمة العفو الدولية صنع فيلم سكورسيزي؟ DeMis Hassabis و Darren Aronofsky يناقشان

شركات

يحدد جيمي ديمون التركيز الرئيسي لفريق ترامب وسط نوبات تكتونية عالمية

اقتصاد

الفرصة في الصين الشمسي “السطوع المفرط”

شركات

ترامب يسخر من الديمقراطيين يعارضون “مشروع قانون كبير وجميل” في خطاب عمال الصلب

اقتصاد

تقول ماري ميكر ، المستثمر النجمي ، إن المخاطر التي تقوضها منافسون أرخص.

شركات

يقول ترامب إنه سيضاعف التعريفات على واردات الصلب الأمريكية إلى 50 ٪

اسواق

صانعي التمهيد لكرة القدم يقفزون من جلد الكنغر

شركات

قد تجمع الأسهم الأمريكية بوست مع مرور ترامب بعيدًا عن التعريفات الأكثر حدة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

اليوم.. أمطار خفيفة إلى متوسطة بمختلف أنحاء الإسكندرية
إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع إسرائيل
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 مايو

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟