باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    قابيل وهابيل.. أخ ينهى حياة شقيقه لاختلافهما على الميراث بنجع حمادى

    كشفت تحريات مباحث نجع حمادى شمال قنا ، تفاصيل جريمة مقتل موظف بطعنات قاتلة فى قرية السلامية، حيث تبين أن…

    منوعات

    بسبب تكرار الأزمة.. 3 نصائح لعدم فقدان الحقائب في المطار|شاهد

    عرضت فضائية العربية، تقريرًا عن عدد من النصائح لعدم فقدان حقيبة السفر في أحد المطارات، خاصة بعد تكرار الأمر مع…

    منوعات

    النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

    أمرت جهات التحقيق بالساحل، استدعاء ضحايا ربة منزل متهمة النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك…

    منوعات

    الحسم خلال أيام.. تفاصيل مفاوضات الأندية مع أشرف بن شرقي

    كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاوضات أكثر من نادي مع اللاعب أشرف بن شرقي.وكتب: “العرض الأكثر جدية…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > يشير اثنان من المتهمين في قضية التداول الداخلي لشركة Trump Media إلى اعترافات محتملة بالذنب

يشير اثنان من المتهمين في قضية التداول الداخلي لشركة Trump Media إلى اعترافات محتملة بالذنب

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 6 دقيقة للقراءة
شارك

تحرك أحد أصحاب رأس المال الاستثماري في فلوريدا وشقيقه يوم الاثنين نحو اعترافات محتملة بالذنب في قضية تداول من الداخل مرتبطة بالاندماج الذي جعل شركة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لدونالد ترامب علنية الأسبوع الماضي.

سبق أن دفع مايكل شفارتسمان، صاحب رأس المال الاستثماري، وشقيقه جيرالد شفارتسمان، ببراءتهما من التهم الجنائية المتعلقة بالتداول الداخلي والتآمر، فيما يتعلق بتداول أسهم الشركة الوهمية التي اندمجت مع الشركة. ترامب وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكشف ملف جديد للمحكمة يوم الاثنين أن جلسة تغيير الإقرار بالذنب للأخوة ستعقد بعد ظهر الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن. عادةً ما يتضمن تغيير جلسة الاستماع اعتراف المدعى عليه بالذنب.

وفي يوم الاثنين أيضًا، قدم محامي الدفاع في نيويورك، آلان فوترفاس، إشعارًا إلى المحكمة يفيد بانضمامه إلى الفريق القانوني لمايكل شفارتسمان.

وقد مثل فوترفاس دونالد ترامب في الماضي، وكذلك أبناء ترامب البالغين وشركته، منظمة ترامب، في مختلف المسائل القانونية.

وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع CNBC يوم الاثنين، قال فوترفاس إنه لا يستطيع التحدث عن القضية وما إذا كان شفارتسمان سيعترف بالذنب، ولا سبب تعيينه لتمثيله.

في وقت سابق من هذا العام، تم اتهام مستثمر رأس المال الاستثماري المقيم في فلوريدا بغسل الأموال في القضية بالإضافة إلى تهم الاحتيال في الأوراق المالية التي واجهها بالفعل.

ذكرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا القضية في ملف الأوراق المالية يوم الاثنين. وقالت الشركة العامة الجديدة للمنظمين: “هؤلاء الأفراد ليس لديهم أي ارتباط بـ TMTG و- بناءً على المعلومات والمعتقدات – TMTG ليست هدفًا لأي إجراء تنفيذي من وزارة العدل”.

كما رفض محامي جيرالد شفارتمان، رولاند ريوبيل، التعليق على موكله الذي يمتلك شركة لتصنيع الأثاث في فلوريدا.

ولم يرد على الفور متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي يحاكم عائلة شفارتزمان ورجل ثالث، هو بروس جاريليك، على طلب للتعليق.

مثل الإخوة، دفع جاريليك بأنه غير مذنب. وحتى وقت متأخر من يوم الاثنين، لم يكن هناك أي تغيير في جلسة الاستماع المقررة له في جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يمثل الرجال الثلاثة للمحاكمة في 29 أبريل/نيسان. وإذا اعترف آل شفارتسمان بالذنب ولكن جاريليك لم يغير اعترافه، فمن المتوقع أن يمثل للمحاكمة في ذلك التاريخ.

تواصلت CNBC مع محامي جاريليك للتعليق.

جاء الظهور المفاجئ لفوترفاس في القضية وجلسة الاستماع المقررة حديثًا بعد أسبوع من رفض القاضي لويس ليمان طلب مايكل شفارتزمان نقل محاكمته بشأن تهم غسيل الأموال إلى محكمة اتحادية في جنوب فلوريدا بدلاً من محكمة في مانهاتن.

وجاءت الإيداعات أيضًا بعد ستة أيام من بدء تداول أسهم ترامب ميديا ​​في سوق ناسداك للأوراق المالية تحت مؤشر DJT، بعد استكمال عملية الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، Digital World Acquisition Corp.

تم توجيه الاتهام إلى عائلة شفارتسمان وجاريليك في يونيو الماضي بتهم الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر.

وهم متهمون بشراء أسهم DWAC بناءً على معلومات غير علنية تفيد بأن الشركة الوهمية كانت تفكر في اندماج محتمل مع شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، Trump Media and Technology Group، التي تمتلك تطبيق Truth Social.

مايكل شوارتسمان هو الرئيس التنفيذي لشركة Rocket One Capital LLC في ميامي، وجاريليك هو كبير مسؤولي الإستراتيجية السابق في الشركة.

في عام 2021، كان جاريليك يعمل لدى Shvartsman بينما كان يعمل أيضًا في مجلس إدارة DWAC، التي كانت آنذاك شركة صورية غير معروفة. عندما علم جاريليك بالمفاوضات بين DWAC وTrump Media للاندماج، زعم المدعون أنه شارك تلك المعلومات مع شفارتزمان، الذي شاركها بدوره مع شقيقه جيرالد.

وعلى مدى الأشهر القليلة التالية، قام الرجال الثلاثة بشراء أسهم في DWAC بشكل متكرر.

عندما أعلنت DWAC أنها تخطط للاندماج مع Trump Media في أكتوبر، ارتفع سهم الشركة من حوالي 10 دولارات للسهم ليغلق عند 94 دولارًا للسهم في 24 أكتوبر 2021.

وفي أعقاب إعلان الاندماج، زُعم أن جاريليك وآل شفارتسمان باعوا أسهمهم القيمة الجديدة مقابل ربح صافي قدره 22 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، اتُهم مايكل شفارتسمان في لائحة اتهام بديلة أضافت تهمة غسل الأموال إلى التهم الأصلية الموجهة إليه وإلى الرجلين الآخرين.

التهمة الجديدة وتهمة الانخراط في معاملة نقدية في الممتلكات مستمدة من نشاط غير قانوني محدد للتهم التي واجهها بالفعل مع الرجلين الآخرين.

كما أضافت أيضًا عددًا يتعلق بعمليتي تحويل أموال يُزعم أن شفارتسمان أجراهما بحصته من أرباح بيع أسهم DWAC.

وفي ديسمبر 2021، زُعم أنه قام بتحويل حوالي 8.4 مليون دولار من مبيعات الأوراق المالية إلى حساب مصرفي يسيطر عليه شريك تجاري. وقال ممثلو الادعاء إن هذه الخطوة “وفرت وسيلة فعالة لإخفاء مصدر وملكية تلك الأموال”.

وفي الصيف التالي، زُعم أن شفارتسمان قام بتحويل 12 مليون دولار أخرى إلى حساب مصرفي كان يسيطر عليه، وفقًا للائحة الاتهام، التي أشارت إلى أنه استثمر هذه الأموال في شراء يخت فاخر بقيمة 14.7 مليون دولار.

ويُزعم أيضًا أن شفارتسمان اتخذ خطوات لإخفاء مصدر الأموال. وتقول لائحة الاتهام إنها تضمنت استخدام “نماذج الشركة، والتحويلات المصرفية المتعددة، والاتفاقيات القانونية، لإخفاء مصدر الأموال المستخدمة لشراء اليخت، وكذلك ملكية اليخت والسيطرة عليه بمجرد الحصول عليه”.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة الحساب البنكي واليخت وثلاث زلاجات ياماها جت سكي التي تم تسليمها للسفينة.

فريق التحرير أبريل 2, 2024 أبريل 2, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق طبيب الأهلي: محمد الشناوي عاد من ألمانيا ويواصل برنامجه التأهيلي
المقال التالي ارتفعت أسهم Xiaomi بنسبة 15٪ بعد أن أطلقت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية أول سيارة كهربائية لها
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يتسلق ماكينزي 10 ٪ من الموظفين في حملة الربحية لمدة عامين

شركات

تقفز الأسهم الأمريكية بينما يروي دونالد ترامب تقدمًا “إيجابيًا” في المحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي

اسواق

يحصل Dollywood على المركز الأول كـ “حديقة ترفيهية مفضلة” للعام الثالث على التوالي

اقتصاد

401 (ك) العملاق التمكين لإضافة استثمارات في السوق الخاصة إلى محافظ التقاعد

اقتصاد

لماذا يستحق Burberry الجديد التحقق

شركات

يتفوق Coreave على تقديرات النتائج الأولى كشركة مدرجة

اسواق

يواجه ملايين المقترضين من قروض الطلاب انخفاض درجة الائتمان مع استئناف المدفوعات

اقتصاد

Brookfield يقترب من صفقة بقيمة 800 مليون يورو لمجموعة مولد سلسلة الشباب الأوروبية

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يتسلق ماكينزي 10 ٪ من الموظفين في حملة الربحية لمدة عامين
تقفز الأسهم الأمريكية بينما يروي دونالد ترامب تقدمًا “إيجابيًا” في المحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي
يوافق بروكسل على استخدام بولندا للأموال اللاحقة للدفاع

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟