باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الأهلي يضع عينه على لاعب جديد من الدوري الإنجليزي “والتوقيع قريب”.. صفقة تُشعل روشن!

    الأهلي يضع عينه على لاعب جديد من الدوري الإنجليزي "والتوقيع قريب".. صفقة تُشعل روشن!

    زلزال قوي يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان

    أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة علي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.وتم الإبلاغ…

    منوعات

    من هو مسرب فيديو حادث فاطمة المؤمن في الكويت؟.. تفاصيل كاملة

    من هو مسرب فيديو حادث فاطمة المؤمن الفاشينيستا الكويتية؟ الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أحدث…

    منوعات

    وكيل أوسيمين يتسلح بالإجراءات القانونية ويهدد نابولي بعد السخرية منه

    وكيل أوسيمين يتسلح بالإجراءات القانونية ويهدد نابولي بعد السخرية منه أعلن وكيل لاعب فريق نابولي، فيكتور أوسيمين، أنه ينوي اتخاذ…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > يقول مسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات إن عمليات الاحتيال في علاقات العملات المشفرة تشكل “ضررًا كارثيًا”. وإليك كيفية تجنبها

يقول مسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات إن عمليات الاحتيال في علاقات العملات المشفرة تشكل “ضررًا كارثيًا”. وإليك كيفية تجنبها

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 9 أشهر 6 دقيقة للقراءة
شارك

المحتويات
خسائر احتيال العملات المشفرة “يمكن أن تكون ضخمة”غالبًا ما تكون عمليات الاحتيال هذه “سلبيات طويلة الأمد”كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

كريسانابونج ديترافيبات | لحظة | صور جيتي

يحذر المسؤولون الفيدراليون من أن المستثمرين معرضون لخطر متزايد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بالعلاقات المزيفة التي تم إنشاؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومواقع الشبكات.

تحدث عمليات الاحتيال هذه عندما يستخدم المحتالون تطبيقات المواعدة أو منصات الوسائط الاجتماعية أو مواقع الشبكات المهنية أو تطبيقات المراسلة المشفرة لتظهر كمصلحة رومانسية أو صديق قديم أو متخصص في الاستثمار أو أي معارف أخرى.

يكتسب المحتالون ثقة الأهداف بمرور الوقت. وفي مرحلة ما، يطرحون فكرة الاستثمار في العملات المشفرة، ثم يحتالون على الضحايا عبر استثمارات وهمية.

المزيد من التمويل الشخصي:
كيفية تجنب أكبر عملية احتيال لعام 2023
مكتب التحقيقات الفيدرالي: “الابتزاز المالي الجنسي” للمراهقين يشكل “تهديدًا متصاعدًا بسرعة”
كيف خسرت هذه الأرملة البالغة من العمر 77 عامًا 661 ألف دولار في عملية احتيال شائعة

“تشكل عمليات الاحتيال في الاستثمار في العلاقات، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استثمارات في الأصول المشفرة، خطر حدوث ضرر كارثي لمستثمري التجزئة، ويتزايد التهديد بسرعة حيث أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر شيوعًا لدى المحتالين،” جوربير إس جريوال، مدير لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقالت شعبة التنفيذ في بيان صحفي.

في الشهر الماضي، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات أول إجراءات إنفاذية على الإطلاق مرتبطة بالاحتيال في علاقات العملات المشفرة. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المجرمين اختلسوا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين في مخططين منفصلين مرتبطين بـ WhatsApp وLinkedIn وInstagram ومنصات تداول الأصول المشفرة المزيفة NanoBit وCoinW6.

خسائر احتيال العملات المشفرة “يمكن أن تكون ضخمة”

العملات المشفرة، ومن أمثلة ذلك البيتكوين والإيثريوم، هي عملة رقمية. وقد نما استخدامه بين المجرمين، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقرير الاحتيال الأخير إن المستهلكين خسروا ما يقدر بنحو 5.6 مليار دولار من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2023، بزيادة 45٪ عن عام 2022.

وقالت الوكالة إن عمليات الاحتيال الاستثماري شكلت حوالي 71% من إجمالي تلك الخسائر في عام 2023.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هناك “العديد من الأشكال” للاحتيال في استثمار العملات المشفرة، لكن أبرزها في العام الماضي كان احتيال العلاقات.

وقال كيم كاسي بالانجيو، رئيس مجموعة التعافي من الاحتيال الرومانسي في شبكة دعم الجرائم الإلكترونية، في بث صوتي حديث نشرته هيئة تنظيم الصناعة المالية، وهي هيئة تنظيمية اتحادية للوساطة المالية: “يمكن أن تكون خسائر الدولار ضخمة”.

وقال كاسي بالانجيو: “بالنسبة لبرنامجنا، يبلغ متوسط ​​خسائر الدولار حوالي 178 ألف دولار للشخص الواحد”.

غالبًا ما تكون عمليات الاحتيال هذه “سلبيات طويلة الأمد”

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المجرمين تحولوا إلى العملات المشفرة بسهولة أكبر كمنفذ للاحتيال بسبب طبيعتها اللامركزية وسرعة المعاملات التي لا رجعة فيها والقدرة على نقل الأموال حول العالم.

قال ميكا هاوبتمان، مدير حماية المستثمرين في اتحاد المستهلك الأمريكي، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن المستهلك، إن التقدم في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يجعل اكتشاف عمليات الاحتيال الرومانسية المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر صعوبة.

وقال هاوبتمان إن عمليات الاحتيال هذه غالباً ما تكون “سلبيات طويلة الأمد”.

قامت جولز، وهي ضحية لعملية احتيال في مجال العملات المشفرة، بتفصيل تجربتها مع الجريمة في بودكاست FINRA جديد. استخدمت FINRA اسم جولز الأول فقط لحماية هويتها. ومن غير الواضح مقدار الأموال التي خسرتها، لكنها كشفت أنها كانت “معاملات بآلاف الدولارات”.

بدأت جولز، التي نشأت في منطقة سياتل، في إرسال رسائل تتعلق باهتمام رومانسي مفترض على أحد تطبيقات المواعدة في ربيع عام 2022 أثناء إنهاء الأسابيع القليلة الأخيرة من شهادتها الجامعية.

وأضافت أنه بعد “أسبوعين من التواصل المنتظم” عبر الرسائل النصية، بدأ الرجل “ببطء” في طرح فكرة الاستثمار في البيتكوين.

قال جولز: “كان هذا الشخص لطيفًا حقًا. لقد كان لدينا تفاعل جيد حقًا”. “لقد بدأ الأمر بصداقة. بدأ بالتواصل. لم يكن الأمر مثل “مرحبًا، أعطني أموالك”.”

قال جولز إن الاهتمام الرومانسي – الذي كان محتالًا يخفي هويته – قدم معلومات لبناء الوهم بأنه كان مستثمرًا واسع الاطلاع في مجال العملات المشفرة، مثل لقطات شاشة مزيفة لآلاف الدولارات في محفظة رقمية.

وقالت إنها حصلت على قروض شخصية لتمويل استثمارات العملات المشفرة. وقالت جولز إنها بدأت في البداية بـ “القليل” من المال، أي حوالي 1000 دولار، ثم انتقلت في النهاية إلى “مبالغ أكبر بالدولار”.

كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

كريسبين لا فالينتي | لحظة | صور جيتي

فيما يلي نصائح من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وخبراء ماليين حول كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات المشفرة:

  • كن حذرًا من النصائح الاستثمارية أو العروض الترويجية من شخص تقابله عبر الإنترنت ولم تقابله من قبل في الحياة الواقعية، حتى لو تحدثت عبر الهاتف أو تحدثت عبر الفيديو – وبغض النظر عن مدى جدارته بالثقة.
  • ابحث عن أسماء النطاقات أو مواقع الويب التي تنتحل صفة المؤسسات المالية المشروعة، وخاصة عمليات تبادل العملات المشفرة. غالبًا ما يستخدم المحتالون مواقع الويب التي تحاكي مواقع الشركات المالية الحقيقية (ولكنها غالبًا ما تكون مختلفة قليلاً) لإقناع الناس بالمشروعية.
  • لا تقم بتنزيل أو استخدام التطبيقات المشبوهة للاستثمار ما لم تتمكن من التحقق من شرعيتها.
  • إذا كان شخص ما يعرض عليك الاستثمار، فلا تكتسب إحساسًا زائفًا بالأمان من خلال قدرتك على إجراء عمليات سحب مبكرة أو رؤية “الأرباح”.
  • احذر من الشهادات المزيفة من الأشخاص الذين يزعمون أنهم كسبوا المال.
  • إذا كان الاستثمار يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
  • تأكد من تسجيل شركة استثمارية على BrokerCheck.

فريق التحرير أكتوبر 7, 2024 أكتوبر 7, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق المشكلة – والفرصة – مع تخفيض وول ستريت لتصنيفات أبل وأمازون
المقال التالي يتراجع البيت الأبيض بعد رفض DeSantis الرد على مكالمات بايدن وهاريس بشأن التعافي من العاصفة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

مراجعة: Staples Union & Scale Flexfit Manual Converter

يعد تثبيت لوحة المفاتيح المضمّنة اختياريًا ، على الرغم من أن الأمر برمته مصمم للعمل…

تقنية منذ يومين

jadestone top-up من أعلى المساهمين

ابق على اطلاع مع التحديثات المجانيةببساطة الاشتراك في الاستثمارات Myft Digest - يتم تسليمها مباشرة…

اسواق منذ 3 أيام

يضع Wes Streeting جراحي الروبوتية في قلب الخطة لمدة 10 سنوات لـ NHS

قال وزير الصحة في المملكة المتحدة ويس ستريتينغ إن استخدام الروبوتات سيكون في قلب خطة…

شركات منذ 3 أيام

الحرب على غزة.. عمليات نسف واسعة بخان يونس ومظاهرات إسرائيلية تطالب بإعادة الأسرى

في اليوم الـ104 من استئناف حرب الإبادة على غزة شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات…

اخر الاخبار منذ يومين

جامعتا هارفارد وتورنتو تضعان خطة طوارئ للطلبة الأجانب

27/6/2025-|آخر تحديث: 17:33 (توقيت مكة)كشفت جامعتا هارفارد وتورنتو عن خطة طوارئ من شأنها أن تسمح…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

أعطى خطأ يانصيب النرويج الآلاف من الأمل الكاذب في مكاسب Eurojackpot الكبيرة

اقتصاد

يوافق Home Depot على صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار لبناء مجموعة إمداد المنتجات GMS

شركات

تسعى صناديق التحوط إلى التوسع في الائتمان الخاص

اسواق

يوجد في حي لوس أنجلوس الآن متاجر تاجر جو يواجهان بعضهما البعض مباشرة

اقتصاد

بلغت أسهم Oracle الرقم القياسي على صفقة سحابة بقيمة 30 مليار دولار

شركات

الفضة ، المعدن الثمين جاهز لتفوق الذهب

اسواق

الولايات المتحدة لكسب 7،500 مليونير مع 43.7 مليار دولار من الثروة في عام 2025: تقرير

اقتصاد

ميزة الضرائب الكبيرة للأسهم الخاصة هي التي هربت – مرة أخرى

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أعطى خطأ يانصيب النرويج الآلاف من الأمل الكاذب في مكاسب Eurojackpot الكبيرة
روسيا: إسرائيل عادت للتركيز على غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران
ضربت مداولات في Sean 'Diddy' Combs 'Snag لأن أحد المحلفين على ما يبدو لا يستطيع اتباع تعليمات القاضي

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟