احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أصدرت محكمة سويسرية حكما بالسجن لفترات طويلة على اثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة بتروسعودي بسبب دورهما في انهيار صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق.
تم العثور يوم الأربعاء على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتاج النفط بتروسعودي ومقرها جنيف، ومساعده الأيمن باتريك ماهوني مسؤولين عن اختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي 1.
وأدينوا أيضًا بارتكاب ما يقرب من 600 جريمة غسل أموال، حيث سعوا إلى إخفاء الأصول المسروقة لأكثر من 12 مليار دولار للعقل المدبر المزعوم لعملية الاحتيال جو لو وشركائه.
وبموجب القانون السويسري، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية في البلاد لن يكون له القوة القانونية الكاملة إلا بعد أن يستنفد المتهمون حقوقهم في الاستئناف.
ووجدت المحكمة في بيلينزونا أن الزوجين استخدما مناصبهما القيادية في شركة بتروسعودي لتنفيذ ثلاث من أكثر السرقات وقاحة في عملية النهب الطويلة الأمد لصندوق 1MDB، بالتنسيق مع لو في منصبه كمستشار غير رسمي ولكنه قوي للصندوق السيادي.
لا يزال لو، وهو من المقربين من رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق والعقل المدبر المزعوم لعملية احتيال صندوق التنمية الماليزي 1 – التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية في عام 2016 بأنها أكبر قضية فساد في العالم على الإطلاق – هاربا.
تم سجن نجيب من قبل السلطات الماليزية بسبب دوره في الفضيحة في عام 2020.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن عبيد، الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والسعودية، والسويسري البريطاني ماهوني ساعدا في سرقة مبالغ ضخمة من صندوق التنمية الماليزي بين عامي 2009 و2011. وقد وجهت إليهما الاتهامات في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وقيل إن الاثنين استخدما الأموال المسروقة لتمويل أنماط حياة فاخرة للغاية، وشراء الأحجار الكريمة والعقارات في لندن وجنيف، وإنفاق مبالغ ضخمة على الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة.
وقالت المدعية العامة أليس دو شامبرييه إن هذه كانت “عملية احتيال القرن”. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية الوطنية Keystone-ATS أن عبيد وماهوني كانا “مخادعين ومتلاعبين وجشعين بشكل فاضح”.
واستمع القضاة إلى كيفية قيام الرجلين، إلى جانب لو، بتضليل أمناء صندوق 1MDB في عام 2009 حتى استثمر الصندوق مليار دولار في ما اعتقد أنه مشروع مشترك مشروع مع شركة بتروسعودي.
وقد تم حتى التوسط في اجتماع في أغسطس/آب من ذلك العام على متن يخت فاخر، ألفا نيرو، قبالة ساحل كان مع مؤسس شركة بتروسعودي، الأمير تركي بن عبد الله آل سعود – الذي لم يكن على علم بالطبيعة الحقيقية للمعاملة – لإضفاء هالة من الشرعية على الصفقة، وفقا للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام.
وفي عملية سرقة ثانية، سحب عبيد وماوني 500 مليون دولار أخرى من صندوق التنمية الماليزي عام 2010 في ما زعموا أنه قرض إسلامي.
وفي قضية ثالثة، في مايو/أيار 2011، قاموا بأخذ 330 مليون دولار لتمويل “مشروع حفر غير موجود في شرق المملكة العربية السعودية”، حسبما زعمت لائحة الاتهام.
وأصدر القضاة أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات على عبيد، وست سنوات على ماهوني.
وقالت المحكمة في بيان لها: “لقد وجدت المحكمة أن الحكم بالسجن كان ضروريًا… مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المرتفعة للغاية المتورطة، وشدة النشاط الإجرامي (والدافع الأناني)”.
وقال دانيال زابيلي محامي عبيد إن موكله “كان دائما ينفي ارتكاب أي جريمة وسيطالب بالبراءة الكاملة أمام محكمة الاستئناف”.
ولم يستجب محامي ماهوني فورًا لطلب التعليق.
وقال مجلس إدارة صندوق 1MDB: “نرحب بالحكم الصادر اليوم في المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، والذي يعني أن باتريك ماهوني وطارق عبيد سيواجهان العدالة لدورهما في اختلاس وخداع شعب ماليزيا، ونشيد بالسلطات السويسرية على عملها في تأمين هذه الإدانات”.
