احصل على تحديثات مجانية لجرائم ذوي الياقات البيضاء
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث جريمة رجال الأعمال أخبار كل صباح.
وجهت السلطات السويسرية اتهامات إلى غولنارا كريموفا، المليارديرة الاجتماعية السابقة وابنة الدكتاتور الأوزبكي السابق إسلام كريموف، بتهمة رئاسة عصابة إجرامية دولية.
وكريموفا (51 عاما)، المسجونة في طشقند منذ عام 2014، متهمة بنهب مئات الملايين من الدولارات من أوزبكستان ورشوة المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم بشكل منهجي. وهي متهمة أيضًا بغسل مكاسب غير مشروعة من خلال مجموعة من الشركات والحسابات المصرفية المتمركزة في سويسرا.
ورفع المدعون السويسريون قضية ضد كريموفا – التي سافرت حول العالم لسنوات كدبلوماسية للأمم المتحدة، مع حصانة من الملاحقة القضائية، وروجت لعلاماتها التجارية في مجال الأزياء، وتعاملت مع المشاهير – في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا بعد ظهر الخميس.
وتتهمها القضية بترأس منظمة إجرامية تعرف باسم “المكتب” تضم عشرات الأفراد وأكثر من 100 شركة منفصلة – جميعها لها مصالح تجارية مشروعة على ما يبدو – تعمل سرًا بشكل متضافر لإخفاء الأموال المسروقة وإثراء أعضائها.
وقال جريجوار مانجيت، محامي كريموفا المقيم في جنيف، إنها “تطعن في جميع التهم وستناضل من أجل تبرئتها”. “إن نظرية التنظيم الإجرامي متنازع عليها تمامًا. لقد أخرجها المدعون السويسريون من القبعة قبل عام واحد فقط، أي بعد 10 سنوات من بدء تحقيقاتهم”.
وأضاف: “موكلتنا غولنارا كريموفا محتجزة تعسفياً منذ ما يقرب من 10 سنوات. وليس لديها ما يشير إلى المدة التي ستقضيها في السجن في أوزبكستان.
وبعد وقت قصير من تقديم لائحة الاتهام، قال المدعي العام الاتحادي في سويسرا: “بالنظر على وجه الخصوص إلى حجمها، وطريقة تنظيمها، وبنيتها التحتية، وحجم الأصول التي كانت تمتلكها، ومؤهلات بعض أعضائها، فإن” “مارس المكتب أنشطته الإجرامية كعمل تجاري احترافي، مع الامتثال للوائح الإلزامية ومراقبة التوزيع الصارم للمهام، مع اللجوء أيضًا إلى العنف والترهيب”.
ويُزعم أن المحور المركزي “للمكتب” هو شركة زيروماكس السويسرية، التي انهارت في عام 2010، لتصبح ثاني أكبر إفلاس في سويسرا على الإطلاق. وبفضل قوانين الإفصاح المبهمة في سويسرا، لم يجذب انهيار شركة زيروماكس إلا القليل من الاهتمام لأكثر من عقد من الزمان.
في عام 2021، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن دائني الشركة – التي كانت مستحقة بمبلغ 2.5 مليار فرنك سويسري – كانوا يرفعون دعوى قضائية ضد شركة التدقيق EY، التي وقعت على حسابات زيروماكس لسنوات على الرغم من النشاط غير المعتاد للغاية في الشركة. تم إنفاق الملايين على المجوهرات والعلاجات الطبية الفاخرة والممتلكات التي لا علاقة لها على ما يبدو بأنشطتها الرسمية باعتبارها الشركة القابضة للموارد الطبيعية وشركات البناء في أوزبكستان.
وتنص لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس ضد كريموفا، التي أُطلق عليها ذات يوم لقب “أميرة أوزبكستان” بسبب أسلوب حياتها المترف، على أن التحقيق الجنائي ضد أحد أبرز البنوك الخاصة في سويسرا، لومبارد أودييه، “مستمر” فيما يتعلق بالقضية.
استخدمت كريموفا صناديق الودائع الآمنة في لومبارد أودييه لتخزين الماس والأحجار الكريمة الأخرى التي تبلغ قيمتها ملايين الفرنكات. ولا يزال أكثر من 400 مليون فرنك سويسري من الأصول السائلة مجمدة في البنك في حسابات باسم كريموفا.
وقال المدعي العام إنه يتم التحقيق مع البنك “للاشتباه في فشله في بذل العناية الكافية في المعاملات المالية وغسل الأموال المشدد”.
وقال متحدث باسم لومبارد أودييه إن البنك لم يعلق على التحقيقات الجارية، لكنه أشار إلى أن البنك يتعاون مع المحققين منذ عام 2012 في هذه القضية.
وتجنبت كريموفا لسنوات التحقيق في سويسرا بفضل الحصانة الدبلوماسية التي منحتها لها الأدوار المختلفة التي قامت بها في الأمم المتحدة في جنيف.
ومع تدهور صحة ووفاة والدها إسلام كريموف – الذي حكم أوزبكستان كرئيس استبدادي من عام 1991 إلى عام 2016 – فقدت كريموفا حمايتها السياسية القوية. وفي عام 2014، وسط تحول في السلطة السياسية في طشقند، تم وضعها تحت الإقامة الجبرية وفي عام 2017 أدينت بالاختلاس في أوزبكستان.
وقد تعرضت منذ ذلك الحين للتعذيب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، حسبما ادعى ممثلوها القانونيون.
ويزعم المدعون السويسريون أن “المكتب” بدأ عملياته في سويسرا في عام 2005، واستخدم البلاد على مدى العقد التالي للمساعدة في التخلص من الأموال المسروقة.
ويُزعم أن المصدر الأصلي والرئيسي لمكاسب المنظمة هو الرشاوى التي دفعتها شركات الاتصالات الغربية لتطوير شبكة الاتصالات في أوزبكستان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن تلك النقطة نمت المنظمة في طموحاتها ونطاقها.
وفي برقية دبلوماسية مسربة تعود لعام 2010، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها “بارونة لصوص” وأشارت إلى أنها “شقت طريقها بالتنمر للحصول على شريحة من كل الأعمال المربحة تقريبًا” في أوزبكستان من خلال استغلال سلطة والدها.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة في أغسطس/آب إنه سيطر على ثلاثة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني مملوكة لكريموفا.
