افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ألقت الشرطة في إيطاليا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى القبض على 22 شخصًا وصادرت أصولًا بقيمة 600 مليون يورو فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم الذي يتعلق بصندوق التعافي بعد الوباء التابع للاتحاد الأوروبي.
وقالت الشرطة المالية الإيطالية إنها صادرت شققا وفيلات وسيارات فاخرة وساعات ومجوهرات بقيمة إجمالية تزيد على 600 مليون يورو. وأضافت أنه تم التحقيق في أكثر من 100 معاملة مالية مشبوهة.
من المرجح أن يؤدي الاحتيال المزعوم إلى إحياء المخاوف بشأن سوء الاستخدام المحتمل لصندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو، وهو برنامج اقتراض مشترك لمرة واحدة تم إطلاقه لإعادة تشغيل اقتصاد الكتلة بعد جائحة كوفيد-19.
وإيطاليا هي أكبر متلق منفرد للصندوق في الكتلة، ومن المقرر أن تتلقى حوالي 200 مليار يورو في شكل منح وقروض.
وتقع قضايا الاحتيال المشتبه بها المتعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي ضمن اختصاص مكتب المدعي العام الأوروبي ومقره لوكسمبورغ، والذي قام بتنسيق المداهمات والاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقالت منظمة EPPO إن جمعية إجرامية متعددة الجنسيات تقدمت بنجاح بطلب للحصول على منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو بين عامي 2021 و2023 من خلال إنشاء شبكة من الشركات الوهمية والادعاء بأن الأموال ضرورية لتوسعها الدولي.
تم منح الأموال للشركات المزيفة من قبل Simest، وهو كيان مملوك للحكومة الإيطالية تم إنشاؤه لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. وقالت الشرطة المالية الإيطالية في البيان إن سيمست تعاون بشكل كامل في التحقيق.
ومن بين المعتقلين الـ 22، تم احتجاز ثمانية بينما تم وضع 14 تحت الإقامة الجبرية. وقالت السلطات الإيطالية إن محاسبًا يشتبه في تورطه في عملية الاحتيال المعقدة مُنع أيضًا من ممارسة المهنة.
وقالت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس إن التحقيق أظهر وجود ضوابط كافية لضمان “التنفيذ السليم” للأموال و”استرداد أموال الاتحاد الأوروبي التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني”.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أحاطت علما بالإعلان، مضيفة أن صندوق التعافي “يحتوي على إطار رقابة قوي للغاية”.
وقالت EPPO والسلطات الإيطالية إن المخطط يستند إلى شبكة معقدة من الشركات الوهمية، بما في ذلك في سلوفاكيا ورومانيا والنمسا. وقالت إن هذه أدت إلى إنشاء ميزانيات عمومية مزيفة للشركات باستخدام خوادم سحابية خارجية وأصول مشفرة وذكاء اصطناعي “لإخفاء وحماية” أنشطتها.
وقال مكتب EPPO: “قام المشتبه بهم بتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا بمجرد تلقيهم المدفوعات المقدمة”.
وأضافت أن جميع الأشخاص المعنيين يفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحاكم الإيطالية.
شارك في التغطية جوليانا ريكوزي في روما وهنري فوي في بروكسل
