باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    كم سعر ومواصفات رنج روفر سبورت 2023 في الكويت

    كم سعر ومواصفات رنج روفر سبورت 2023 في الكويت سعر رانج روفر سبورت 2023 الكويت من أفضل سيارات الدفع الرباعي…

    منوعات

    خطة إضعاف القضاء.. تحذر شديد من شركات تصنيف الائتمان العالمية لـ إسرائيل

    حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية إسرائيل من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت…

    منوعات

    تعليق مثير للجدل بشأن صورة لاعب الهلال “ميشيل” مع حكم مباراة “الهلال والاتحاد”

    خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأحد، علق الإعلامي الرياضي الشهير "عدنان جستنية" على صورة لاعب الهلال السعودي "ميشيل" مع حكم…

    منوعات

    الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

    قال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن يوم الجمعة المقبلة سيشهد اجتماعا لنجوم الزمالك؛ لحسم من سيقوم بالترشح…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > اتهمت مجموعة CT التابعة لشركة Lynton Crosby بتقديم سجلات مزورة في نزاعات المحكمة

اتهمت مجموعة CT التابعة لشركة Lynton Crosby بتقديم سجلات مزورة في نزاعات المحكمة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 6 دقيقة للقراءة
شارك

اتُهمت مجموعة CT التابعة للسير لينتون كروسبي بتزويد المطالبين بسجلات مصرفية مزورة في معركتين قانونيتين غير مرتبطتين، مما يثير تساؤلات حول أساليب الشركة الاستشارية في محاولتها الترويج لممارسات استخبارات الشركات.

الاتهام الأخير ضد شركة مستشار الانتخابات السابق لحزب المحافظين، تم توجيهه هذا الأسبوع من قبل أقارب الملياردير الروسي المتوفى، حيث قاوموا طلبًا من أرملته وابنته للحصول على أمر تجميد بقيمة 900 مليون دولار.

تم تقديم مطالبات مماثلة في نزاع قانوني غير ذي صلة يتعلق بتركة تاجر الماس الإسرائيلي البلجيكي، الذي حاولت أرملته إجبار CT Group على تحديد مصدر السجلات المصرفية المزعومة المستخدمة في المحكمة.

وقالت المحكمة العليا في لندن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن الأدلة في تلك القضية على أن السجلات المصرفية مزورة كانت “قوية للغاية” لكنها لم تثبت “ارتكاب مخالفات أو سلوك غير لائق من قبل مجموعة سي تي”.

كانت مجموعة CT، حيث يشغل كروسبي الآن منصب الرئيس التنفيذي بعد 22 عامًا كرئيس تنفيذي، تعمل في كلتا القضيتين لصالح شركة المحاماة الكبرى في المدينة Mishcon de Reya للتحقيق في الشؤون المالية لمعارضي عملائهم في كل معركة قانونية.

تأسست مجموعة CT على يد كروسبي، وهو استراتيجي سياسي رفيع المستوى حصل على لقب فارس لدوره في فوز ديفيد كاميرون في انتخابات المحافظين عام 2015، وهي معروفة في المقام الأول بممارسة الضغط وعمل حملتها الانتخابية. وفي الآونة الأخيرة، سعت إلى تسليط الضوء على أجهزة استخباراتها الخاصة.

وقالت شركة CT Group لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها واثقة من أن المعلومات التي قدمتها في كلتا الحالتين كانت “حقيقية ودقيقة”.

وقالت الشركة إنها “ملتزمة وممتثلة لجميع القوانين واللوائح في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها” وإنها “واثقة من أنها فعلت ذلك” في كلتا الحالتين.

وأضافت الشركة: “تلتزم CT Group بأعلى المعايير ولهذا السبب نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد”.

وقالت ميشكون إنها “تصرفت وفقا لالتزاماتها القانونية والتنظيمية”.

وأضافت شركة المحاماة أنها “تطلب دائمًا أن تكون أي مواد تجمعها شركة CT نيابةً عنها بشكل قانوني”.

ولم تبت المحكمة العليا في صحة السجلات المتنازع عليها في كلتا الحالتين.

تتعلق القضية الأولى بخلاف عائلي مرير حول عقار تزيد قيمته على ثلاثة مليارات دولار مرتبط بالراحل أوليغ بورلاكوف، الذي توفي في عام 2021 وكان قد جمع أمواله من شركات الأسمنت والنفط.

يمثل ميشكون أرملته لودميلا بورلاكوفا وابنتها. استأجرت شركة المحاماة شركة CT Group للتحقيق في الشؤون المالية لشقيقة أوليغ بورلاكوف وزوجها نيكولاي كازاكوف وقريب آخر.

وفي يناير/كانون الثاني، طلبت لودميلا وابنتها إصدار أمر بتجميد أصول تزيد قيمتها على 900 مليون دولار، زعمت أنها معرضة لخطر التبديد من جانب كازاكوف. وتضمنت المستندات التي جمعتها CT Group لدعم الطلب سجلات المعاملات المصرفية المزعومة.

وادعى جانب كازاكوف في المحكمة أن السجلات المصرفية مزورة وأن “الغالبية العظمى من التحويلات” لم تحدث، مضيفًا أن السجلات تشير إلى حسابات لم يكن لديه مطلقًا أو أغلقها قبل حدوث المعاملات المزعومة. ورفض محامو أحزاب كازاكوف التعليق.

وقالت شركة CT Group إن المطالبات تم تقديمها “لصرف الانتباه عن موضوع الدعوى”.

وقال تقرير لمجموعة CT أشار إليه محامو كازاكوف إن السجلات تم جمعها من “قاعدة بيانات متخصصة تجمع البيانات المصرفية لأغراض إحصائية (و) لأغراض إنفاذ القانون للبنك المركزي الأوروبي”.

وتم تقديم سجلات المعاملات إلى أحد المقاولين من الباطن التابعين لشركة CT Group من قبل مصدر خارجي، وفقًا للتقرير. وأضافت أن مجموعة CT لديها “وصف عام” للطرف الثالث ولكن ليس هويتها.

أخبر البنك المركزي الأوروبي صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه “ليس لديه إمكانية الوصول إلى سجلات المعاملات المصرفية الخاصة” ولن يعلق على الإجراءات القانونية.

قبل جلسة الاستماع يوم الأربعاء، أخبر ميشكون المحكمة العليا أن عملائه لا يمكنهم أن يشهدوا بأنفسهم على المواد التي قدمتها CT Group، وأنها بدلاً من ذلك ستعتمد على أدلة أخرى في الطلب.

ووافقت المحكمة في النهاية على تأجيل طلب إصدار أمر التجميد، بعد أن تعهدت أطراف كازاكوف بعدم تبديد الأصول المتنازع عليها.

أما الحالة الثانية فتتعلق بثروة تاجر الماس الإسرائيلي البلجيكي إيهود لانيادو الذي توفي عام 2019.

في هذا النزاع، قام ميشكون، الذي كان يتصرف نيابة عن أطفال لانيادو، بتعيين مجموعة CT للتحقيق في الشؤون المالية لزوجة أبيهم، أرملة لانيادو، ليندا جرين. ولم يستجب محامي جرين لطلبات التعليق.

قدمت شركة CT Group سجلات مصرفية يُزعم أنها تظهر أن جرين تلقى أكثر من 140 مليون دولار من المدفوعات غير المعلنة من خلال حسابات مصرفية في سويسرا وموناكو ولوكسمبورغ.

وأظهرت سجلات المحكمة أن جرين والبنوك المعنية، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا وباركليز وجوليوس باير، أنكروا أن الوثائق صحيحة وأن المعاملات قد تم تنفيذها.

ثم قدمت بعد ذلك طلبًا إلى المحكمة العليا للحصول من CT Group على هوية “الأفراد المسؤولين عن تقديم وثائق مزورة” حتى تتمكن من تنبيه سلطات إنفاذ القانون.

وفقًا لحكم صدر في ديسمبر برفض الطلب، يُزعم أن المستندات تم تقديمها إلى CT Group من قبل مصدر يشار إليه باسم “الشخص أ”.

تم وصف الشخص “أ” بأنه “عميل استخبارات سابق داخل جهاز استخبارات إحدى دول أوروبا الشرقية ويقيم حاليًا في الاتحاد الروسي”.

وحصل الشخص بدوره على سجلات المعاملات المصرفية المتنازع عليها من طرف ثالث، وفقًا للحكم، بما في ذلك بعض الأنظمة المزعومة في البنك المركزي الأوروبي، وهو ما اعترض عليه البنك المركزي الأوروبي.

قدمت CT Group طلبًا إلى محكمة نيويورك للحصول على سجلات من منصات المقاصة والتسوية الإلكترونية لمحاولة إثبات المعاملات المزعومة في قضية جرين. وقد تقدمت لودميلا بورلاكوفا بطلب مماثل فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها.

فريق التحرير فبراير 24, 2024 فبراير 24, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أرامكو تسترجع مكانها | لليوم الثاني على التوالي.. روح الانتعاش تدبّ في البورصة السعودية
المقال التالي العقود الآجلة لـ Binance لإدراج ORDI؛ Cardano تتطلع إلى زيادة كبيرة – تقترب InQubeta من 10 ملايين دولار في البيع المسبق المستمر
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يومين

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 24 ساعة

موقع والا: واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات عن أهداف إيرانية

22/6/2025-|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)نقل موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- قولهم…

اخر الاخبار منذ يومين

استمرار مشاهد كوغار تبقي أجزاء من Whistler Blackcomb مغلقة

ستبقى مساحات كبيرة من ويسلر بلاككومب مغلقة مرة أخرى يوم الاثنين بعد المزيد من مواجهات…

كندا منذ يومين

“ESD”: إطار مستثمر لعصر من الاضطرابات

مرحبًا بعودتك. أصبح اختصار ESG قطعة قماش حمراء للكثيرين على حق الولايات المتحدة. إنه غير…

اسواق منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يرسل ترشح روبرت كينيدي “الأجهزة القابلة للارتداء” أسهم صانعي الأجهزة الطبية الأعلى

شركات

مونتي دي باستشي ​​البيع في إيطاليا تشرب التدقيق في الاتحاد الأوروبي بعد أن تم تهميش المستثمرين العالميين

شركات

هددت تسلا بغرامة في فرنسا بسبب مطالبات “خادعة”

شركات

اختبار للصحة العامة العالمية

شركات

تظهر شركات وول ستريت كأفضل مقدمي العروض لشركة التأمين Brighthouse

شركات

ستقوم بريطانيا بالبحث دون جدوى عن طرق لتشويش جوجل

شركات

اتهم Openai و Jony Ive بمحاولة “دفن” بدء تشغيل منافس في نزاع العلامات التجارية

شركات

هل لدى البرنامج النووي الإيراني مستقبل؟

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يتصدر فينيكس مدنًا صديقة للمشتري مع 31.3 ٪ من المنازل خفض الأسعار
غواص يستعيد خاتم الزفاف المفقود من قرن من الزواج من بحيرة مملكة تكساس
في سن المراهقة مع حالة نادرة لم يكشف عن اسمها لا يمكن أن تأكل أي طعام ، أطباء محيرون في جميع أنحاء العالم

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟