احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
جمّد الادعاء السويسري 310 ملايين دولار محتجزة في ستة بنوك سويسرية من قبل شخص يشتبه في أنه “واجهة” لمجموعة أداني، التكتل الهندي المثير للجدل الذي يواجه اتهامات بالاحتيال.
وكشف قرار للمحكمة الجنائية الفيدرالية نُشر هذا الأسبوع، والذي رفض استئنافًا ضد أوامر “الحجز”، أن مزاعم النشاط الإجرامي وغسيل الأموال فيما يتعلق بتعداني كانت قيد التحقيق في سويسرا منذ ديسمبر 2021 على الأقل.
ويسبق التحقيق تقريرًا صدر في يناير 2023 عن شركة Hindenburg Research الأمريكية المتخصصة في البيع على المكشوف، والتي اتهمت شركة Adani بإدارة “أكبر عملية احتيال في تاريخ الشركات” من خلال استخدام رجال واجهة للتلاعب بتقييم سوق أسهم التكتل.
ويشتبه ممثلو الادعاء السويسريون في أن الرجل المزعوم “ليس المالك المستفيد الفعلي” للشركة التي تحتفظ بالمبلغ المحجوز البالغ 310 ملايين دولار، بحسب الحكم.
وبدلا من ذلك، يشتبه ممثلو الادعاء في أن مجموعة أداني عهدت إليه بمبالغ كبيرة، ثم استثمرت هذه المبالغ في شركات أداني المدرجة في البورصة في انتهاك لقواعد سوق الأوراق المالية لزيادة قيمتها بشكل مصطنع، وفقا للحكم.
ولم تتوصل إلى أي نتائج سوى اتخاذ قرار بالإبقاء على أمر التجميد بناء على الشكوك.
وقد نفت مجموعة أداني، وهي مجموعة مرتبطة سياسياً ولها مصالح واسعة النطاق في البنية التحتية للنقل والطاقة والإعلام، بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وفي حين لا تحدد المحاكم الجنائية السويسرية المشاركين بالاسم، فإن أوصافها للأطراف بالإشارة إلى ملف هيندينبيرج والتقارير اللاحقة التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز تتطابق مع أداني ورئيسها المشتبه به، رجل الأعمال التايواني تشانج تشونج لينج.
ولم يستجب المحامي الذي يمثل شركة المغني المزعوم، والتي رفعت الاستئناف السويسري، على الفور لطلبات التعليق.
وقالت شركة أداني إنها لم تتلق أي طلبات للحصول على معلومات أو توضيح من السلطات السويسرية، وإن “هيكلها الاستثماري الخارجي شفاف ومكشوف بالكامل ومتوافق مع جميع القوانين ذات الصلة”.
وأضافت: “من الواضح أن هذه الادعاءات سخيفة وغير منطقية وعبثية. ولا نتردد في القول إن هذه محاولة أخرى منظمة وفظيعة من قبل نفس المجموعات التي تعمل في انسجام لإلحاق ضرر لا رجعة فيه بسمعة مجموعتنا وقيمتها السوقية”.
تشانج هو شريك قديم لمجموعة أداني. وقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أنه كان أحد مستثمرين اثنين قاما بتداول أسهم أداني باستخدام طبقات من الكيانات الخارجية التي حجبت هوية تشانج، في هيكل يشرف عليه شخص يعمل لصالح فينود أداني، شقيق مؤسس التكتل.
في ذلك الوقت، قال تشانج “لا أعرف شيئًا عن هذا” عندما سُئل عما إذا كان أحد شركاء أداني الذي اشترى أسهمًا سرًا لهم. وأشار إلى أن المراسل “ربما يكون AI”، وأغلق الهاتف في النهاية. لم يستجب فينود أداني لطلبات التعليق.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أيضا أن تشانج باع في السنوات الأخيرة ما قيمته 2 مليار دولار من الفحم إلى شركة أداني بأسعار تبدو أعلى من أسعار السوق، وذلك باستخدام شركة مسجلة على عنوان منزله في تايوان.
وجاء في الحكم السويسري أن المدعي العام في جنيف فتح تحقيقا في شبهات غسل الأموال وتزوير وثائق في ديسمبر/كانون الأول 2021، عقب تقرير من مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال، وأن المدعين الفيدراليين تولوا القضية في يوليو/تموز 2023.
كما وجد المدعون العامون أنه من المثير للشبهة أن الشركة حاولت استخدام استثمارات أداني كضمان لخط ائتمان “وهو ما من المرجح أن يشكل محاولة احتيال بالنظر إلى المبالغة المشتبه بها في تقييم الأوراق المالية”، حسب القرار.
وكانت مجلة جوثام سيتي الإلكترونية أول من نشر خبر الحكم.
تم تقديم الاستئناف في مارس/آذار من هذا العام من قبل الشركة التي تحتفظ بالأصول المحجوزة.
ووجدت المحكمة أن الوقائع كانت كافية للحفاظ على الأمر، وأشارت إلى أن “المستأنف غير قادر بشكل واضح على تقديم (مكتب المدعي العام الفيدرالي) التوضيحات – في شكل وثائق داعمة – والتي كان ينبغي أن يكون قادرًا على تقديمها من أجل تبديد الشكوك التي أثيرت بشكل مشروع”.
