احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تواجه بيرجيت بونيسن الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك سويدبنك حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بعد أن أدانتها محكمة استئناف سويدية بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل الأموال التي يواجهها البنك في إستونيا.
وأدانت محكمة استئناف سفيا بونيسن، التي قادت أقدم بنك في السويد من عام 2016 حتى طردها مجلس إدارته في عام 2019، بتهمة “الاحتيال الفادح”، ما يجعلها أعلى مصرفي سويدي رتبة يذهب إلى السجن بسبب الفضيحة.
كانت في السابق مسؤولة عن أعمال البنك في منطقة البلطيق.
وقالت المحكمة في بيان يوم الثلاثاء: “قامت المحكمة بتقييم العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للصحافة ومحللي الأسهم”.
“خلصت المحكمة إلى أن اثنين من البيانات كانت غير صحيحة أو تضمنت حقائق محرفة بطريقة مضللة وفقًا لمعنى القانون الجنائي السويدي.”
وقال محاميها بير سامويلسون لوكالة الأنباء السويدية تي تي إن بونيسن تعتزم الاستئناف على الحكم، وقد تمت تبرئتها من التهم الأخرى الموجهة إليها.
وتتعلق الإدانة بواحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا. فقد زُعم أن كلاً من سويدبنك وبنك دانسكه الدنماركي كانا جزءاً من نظام سمح للقِلة الروس والمجرمين بنقل الأموال عبر فروعهما في منطقة البلطيق إلى النظام المالي الغربي.
وقالت المحكمة السويدية، الثلاثاء، إن بونيسن “نشر بيانات مضللة” في مقابلات صحفية وتلفزيونية فيما يتعلق بنتائج البنك في الربع الثالث من عام 2018.
وقالت المحكمة إن “التصريحات نقلت رسالة مضللة مفادها أنه لا توجد أي روابط مشبوهة لغسيل الأموال مع عمليات بنك آخر في إستونيا”.
“وكانت المعلومات المضللة من شأنها أن تؤثر على تقييم البنك السويدي من الناحية المالية، وبالتالي التسبب في خسارة.”
وجهت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد إلى بونيسن تهم الاحتيال والتلاعب بالسوق في يناير 2022.
وقد كلف بنك سويدبنك شركة المحاماة كليفورد تشانس بإعداد تقرير في هذه المسألة، والذي وجد أن البنك نفذ معاملات بقيمة 37 مليار يورو تنطوي على مخاطر عالية لغسل الأموال بين عامي 2014 و2019.
كشف تقرير داخلي لبنك سويدبنك، اطلعت عليه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (SVT)، أن نحو 80 مليار يورو من الأموال تدفقت عبر أعمال العملاء غير المقيمين للبنك في دول البلطيق من عام 2008 حتى عام 2013، ومعظمها من روسيا ودول سوفييتية سابقة أخرى.
في مارس/آذار 2020، ألغى بنك سويدبنك مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها بونيسن بعد نشر تقرير كليفورد تشانس. وحكمت الوثيقة بأن التصريحات التي أدلى بها بونيسن في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، مع تطور الفضيحة، كانت “غير دقيقة أو قدمت دون سياق كاف”.
ومع ذلك، قرر البنك عدم متابعة أي قضية قانونية خاصة به ضد بونيسن أو سلفها مايكل وولف، الذي تولى المسؤولية من عام 2009 حتى عام 2016.
