افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتُهم بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص وأحد موظفيه السابقين بغسل الأموال من قبل المدعي العام الفيدرالي السويسري.
وفي لائحة الاتهام التي تم تقديمها يوم الجمعة، قال المدعي العام إن لومبارد أودييه – إحدى المؤسسات المالية الأكثر شهرة في البلاد – لعب لسنوات “دورًا حاسمًا” في المساعدة على إخفاء الأنشطة الإجرامية المزعومة لجولنارا كريموفا، ابنة الرئيس المتوفى الآن. أوزبكستان: إسلام كريموف.
ويزعم المدعون أن كريموفا، التي اتُهمت هي نفسها في سويسرا في سبتمبر 2023، اختلست وابتزازت المليارات من خلال سيطرتها على عقود الدولة الأوزبكية المربحة وغسلت العائدات من خلال منظمة يطلق عليها اسم “المكتب” ومقرها سويسرا.
كانت كريموفا، التي أُطلق عليها ذات يوم لقب “أميرة أوزبكستان”، بفضل أسلوب حياتها الدولي المتفاخر، مسجونة في طشقند منذ عام 2014.
وأدانتها محكمة أوزبكية بتهمة الفساد والتهرب الضريبي في عام 2015، وحكمت عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وأدانها حكم قضائي ثانٍ بتهمة الاختلاس والابتزاز في عام 2020، وحكم عليها بالسجن 13 عامًا أخرى.
ومن خلال محاميها غريغوار مانجي، نفت جميع التهم الموجهة إليها. وزعمت مانجيت أن الأحكام في طشقند كانت سياسية بطبيعتها وجاءت نتيجة وفاة والدها عام 2015 وصعود المعارضين السياسيين.
قبل سقوطها في عام 2014، كانت كريموفا شخصية متفاخرة على الساحة الدولية في جنيف.
كانت لديها مهنة قصيرة كمغنية بوب، وأخذت اسم المسرح Googoosha، بعد اسم والدها الأليف لها، وسجلت دويتو مثيرًا مع نجم السينما الفرنسي جيرار ديبارديو. كما أطلقت خطًا للمجوهرات بالتعاون مع شوبارد، وحوّلت يدها إلى صناعة العطور برائحتها Mysteriuese، التي أطلقتها في باريس عام 2012.
ووفقاً للتهم التي وجهها المدعون العامون السويسريون في العام الماضي، فإن مشاريع كريموفا التافهة كانت موازية لمشروع إجرامي دولي ضخم حقق لها المليارات، إلى حد كبير عن طريق تلقي رشاوى بشكل منهجي من الشركات الدولية اليائسة للحصول على عقود مربحة في أوزبكستان.
تتهم قضية المدعي العام ضد لومبارد أودييه البنك بالفشل في الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال الداخلية الخاصة به.
وشدد لومبارد أودييه في بيان له على أن التحقيق بدأ لأن البنك أبلغ سلطات مكافحة غسيل الأموال السويسرية عن مخاوفه بشأن عميله السابق قبل أكثر من عقد من الزمن.
“لقد أحطنا علما بقرار (المدعي العام الاتحادي) بتوجيه اتهامات ضد البنك لعدم كفاية الضوابط. وبالنسبة للبنك، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الصحة. ويخطط البنك للدفاع عن نفسه بقوة».
“الإجراءات مستمرة منذ (2012) والبنك يتعاون دائمًا بشكل كامل مع السلطات ذات الصلة”.
وعلى الرغم من تعاونه المبكر، فإن البنك، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ويفتخر بأنه استضاف نابليون ذات يوم، أصبح مشتبها به جنائيا في القضية في عام 2016.
أدى تفتيش الشرطة في ذلك العام لصناديق الودائع الآمنة التي تحمل اسم كريموفا في خزائن البنك – وهو حدث غير عادي إلى حد كبير في سويسرا، حيث عادة ما تكون خصوصية البنوك مقدسة – إلى العثور على كنز من المجوهرات الفاخرة التي تقدر قيمتها بالملايين، ويُزعم أن معظمها تم دفعها مقابل استخدام اللغة الأوزبكية. أموال الدولة، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي يستخدمها المدعون لبناء قضيتهم.
كما اتهم المدعي العام موظفًا سابقًا في شركة لومبارد أودييه. وبموجب القانون السويسري، سيتم الاحتفاظ بهوية الفرد مجهولة حتى إجراء المحاكمة.
كان هذا الشخص يعمل لدى كريموفا قبل أن يتم تعيينه لدى لومبارد أودييه في عام 2008.
ويدعي المدعي العام أنه كان مسؤولاً عن خداع متطلبات الامتثال الداخلي للبنك، وهي العملية التي يزعمون أنها لم تكن صعبة بالنسبة له لإنجازها. غادر هذا الشخص البنك في عام 2012، وهو نفس العام الذي أبلغت فيه قيادة البنك السلطات عن مخاوفها بشأن كريموفا.
وقال المدعي العام في بيان: “فشل لومبارد أودييه في الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به في فتح وإدارة الحسابات المصرفية التسعة المعنية”.
وكشف التحقيق الذي أجراه المدعي العام على مدى سنوات “عن أوجه قصور في تحديد وإعادة تحديد هوية المالكين المستفيدين من الحسابات المصرفية المعنية، والالتزام بإجراء العناية الواجبة الإضافية بشأن العلاقات التجارية عالية المخاطر، وقبول العلاقات التجارية مع الشخصيات السياسية المكشوفة ومراجعتها سنويا”. وأضافوا: “الأشخاص، والالتزام بتحديد وتوضيح المعاملات ذات المخاطر العالية والتنظيم الداخلي للبنك”.
ترتبط كريموفا أيضًا بثاني أكبر حالة إفلاس في سويسرا. في عام 2010، انهارت شركة زيروماكس، وهي مجموعة شركات مقرها مدينة تسوغ، استثمرت حصريا في أوزبكستان، وتركت وراءها ديونا بقيمة 4.6 مليار دولار.
الشركة، التي يدعي دائنوها أنها استخدمت كواجهة من قبل كريموفا، هي في قلب نزاع حول ثروتها، التي لا يزال جزء كبير منها مجمدا في حسابات مصرفية سويسرية.
