افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال محافظ البنك إحسان منصور إن البنك المركزي في بنجلاديش استعان بشركات المحاسبة الأربع الكبرى EY وDeloitte وKPMG لإجراء “مراجعة لجودة الأصول” للبنوك التي يدعي أنها خسرت 17 مليار دولار لصالح رجال الأعمال المقربين من نظام الزعيمة السابقة الشيخة حسينة.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال منصور إن وحدة الاستخبارات المالية في بنجلاديش شكلت أيضًا 11 فريق تحقيق مشترك لتعقب واستعادة الأصول التي تعتقد أنه تم شراؤها بالأموال المنهوبة من البنوك وللمساعدة في محاكمة المسؤولين.
وقال منصور، الذي عينه الزعيم الوطني المؤقت محمد يونس محافظا للبنك المركزي بعد فرار الشيخة حسينة إلى الهند في أغسطس، إن التحقيقات ستشمل 10 شركات بنجلاديشية رائدة بالإضافة إلى الزعيمة السابقة المخلوعة وأقاربها.
وقال المحافظ إن شركات المحاسبة الدولية الثلاث بدأت بالفعل العمل في مراجعة جودة الأصول. وقال: “سوف نحدد مقدار الأصول التي تعمل، ومن الذي لا يعمل، ومن الذي استولى على تلك الأصول، وفي الوقت نفسه سنقوم بإجراء تدقيق جنائي”.
وأكدت شركة KPMG أنه تم التعاقد مع شركتها السريلانكية لدعم المراجعة. ولم تستجب EY وDeloitte لطلب التعليق.
تم تكليف منصور، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، بالمساعدة في تحقيق الاستقرار في اقتصاد بنجلاديش والبدء في عملية استرداد ما يقدر أنه “سُرق” ما لا يقل عن 2 تريليون تاكا (16.4 مليار دولار) من البنوك خلال 15 عامًا عندما كانت حسينة وحزبها “رابطة عوامي” في السلطة. في السلطة.
وفي مقابلة أجريت معه في أكتوبر/تشرين الأول، قال منصور لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه تم الاستيلاء على العديد من البنوك الرائدة بمساعدة وكالة المخابرات العسكرية في البلاد، وفي بعض الحالات “تحت تهديد السلاح”.
وقال إن مراجعة جودة الأصول كانت تبحث في ستة بنوك، خمسة منها لديها أسهم مملوكة لشركة S Alam، وهي مجموعة شركات يرأسها رجل الأعمال البنجلاديشي المقيم في سنغافورة محمد سيف علام.
وقال منصور: “كجزء من هذا التحقيق، طُلب من المديرين التنفيذيين القدامى لهذه البنوك أخذ إجازات حتى لا يتم إعاقة الجودة وعدم التدخل في مراجعة الأصول”.
ورفعت لجنة مكافحة الفساد في بنجلاديش هذا الشهر قضية ضد عدة أشخاص، من بينهم اثنان من أبناء علم، واتهمتهم باختلاس 11.3 مليار تاكا في شكل قروض. وأمرت محكمة في دكا بمصادرة العديد من الممتلكات فيما يتعلق بالقضية.
وقال محامو علم، كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه والمستثمرين في المجموعة “لم يرتكبوا أي مخالفات، وهم على استعداد لبدء الإجراءات القانونية لحماية استثماراتهم في بنجلاديش، إذا لزم الأمر”.
وقال كوين إيمانويل إن علم ومستثمري المجموعة “يرحبون بالشفافية وتطبيق المعايير الدولية”، لكن موقف منصور كان متضارباً باعتباره المحرك الرئيسي لفريق العمل التابع لحكومة يونس بشأن إصلاحات القطاع المصرفي.
وقال محامو علم، الذين كتبوا الشهر الماضي إلى يونس محذرين من أنهم مستعدون لبدء التحكيم الدولي إذا لم يتمكنوا من حل نزاعهم مع دكا، إن الاتهامات بغسل الأموال، وأي ادعاءات أخرى، ضد رجل الأعمال وعائلته “لا أساس لها من الصحة”.
وقد طلبت حكومة يونس المساعدة الدولية في جهودها لتعقب واستعادة الأموال التي تدعي أنها أُخرجت من البلاد، بما في ذلك من المركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد في المملكة المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية. وتقدم وزارة الخزانة المساعدة الفنية لمستشاري يونس بينما تستعد بنجلاديش لتقديم طلبات رسمية للحصول على مساعدة قانونية من دول أخرى.
ورحب الزعماء المؤقتون في بنجلاديش باستقالة توليب صديق، وزيرة مدينة المملكة المتحدة، هذا الشهر، وهي عضوة في البرلمان من حزب العمال وهي ابنة أخت حسينة، والتي يعتقدون أنها ستلفت الانتباه إلى حملتهم الأوسع لاستعادة الأموال المفقودة.
استقالت صديق من منصبها بعد أن تم إدراجها في تحقيقين جاريين بشأن الفساد في لجنة التنسيق الإدارية في بنجلاديش، وواجهت مزاعم بأنها استفادت من ممتلكات مرتبطة برابطة عوامي التي تتزعمها عمتها.
وقال متحدث باسم صديق هذا الشهر إنه لم يتم تقديم أي دليل على الاتهامات الموجهة إليها وإنها “تنفي هذه الاتهامات تماما”.
وقال منصور إن الضغط الشعبي أجبر الصديق على الاستقالة.
وأضاف: “لقد شجعنا رد فعل المجتمع الدولي”. “السياسيون يدركون ذلك ويأملون أن يتعرضوا لضغوط عامة في الداخل لدعم هذه القضية.”
شارك في التغطية رضوان أحمد في دكا
