باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    دعاء النسيان فى الامتحان.. ردده عند تعسر الإجابة يفتح الله عليك

    دعاء النسيان فى الامتحان .. يؤدي الطلاب هذه الايام امتحانات التيرم الدراسي الأول، ويصاب بعضهم بحالة من الارتباك والنسيان سواء…

    رقم مستشفى الأمل بالدمام وطرق الحجز

    يجب معرفة رقم مستشفى الأمل بالدمام وطرق الحجز المختلفة فيه. تضم مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية عددًا من المستشفيات…

    منوعات

    نيوزيلندا تفوز على النرويج في افتتاح مونديال السيدات

    فاز منتخب نيوزيلندا على نظيره النرويجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيدن بارك"، اليوم الخميس، في افتتاح…

    منوعات

    وزير الإسكان يُتابع جهود أجهزة المدن الجديدة في منع المخالفات واسترداد الأراضي

    تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة عددٍ من المدن الجديدة في منع المخالفات واسترداد الأراضي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > بنك مدعوم من Oaktree يخضع لإدارة المحكمة بشأن القروض المرتبطة بالمافيا

بنك مدعوم من Oaktree يخضع لإدارة المحكمة بشأن القروض المرتبطة بالمافيا

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 7 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تم وضع بنك بانكا بروجيتو، وهو بنك ميلانو المدعوم من شركة إدارة الأصول الأمريكية أوكتري كابيتال مانجمنت، تحت الإدارة القضائية بزعم تقديم قروض مضمونة من الدولة للشركات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وقال مكتب المدعي العام في ميلانو، الخميس، إن المحققين عثروا على أدلة على أن البنك قدم قروضاً لشركات لها علاقات بـ “ندرانجيتا”، وهي جماعة شبيهة بالمافيا من كالابريا بجنوب إيطاليا. وتم دعم القروض من صندوق عام خاص يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بحسب المدعي العام.

منذ عام 2020، وزعت إيطاليا مليارات اليورو من أموال دافعي الضرائب للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا على الشركات. تم تصميم الضمانات المدعومة من الدولة على القروض لمساعدة الشركات على البقاء واقفة على قدميها خلال الأزمات.

وقال محققون في ميلانو إن بانكا بروجيتو منحت الشركات المرتبطة بالمافيا إمكانية الوصول إلى هذه الأموال العامة “لسنوات” من خلال القروض التي تنتهك أيضًا لوائح مكافحة غسيل الأموال.

وقال ممثلو الادعاء: “وجد المحققون العديد من أوجه القصور في عمليات البنك على وجه التحديد فيما يتعلق بنفاذية (بانكا بروجيتو) للعلاقات مع الأفراد الخاضعين للتحقيق في جرائم خطيرة أو الخاضعين لإجراءات شخصية أو مالية مقيدة”.

وقالت Banca Progetto إن أياً من موظفيها أو إدارتها لا يخضع للتحقيق.

تأسس البنك في عام 2016 عندما أعادت شركة أوكتري إطلاق بنك محلي متعثر في جنوب إيطاليا كان قد استحوذت عليه في عام 2015. وهو يركز على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ارتفعت محفظة قروضها من 50 مليون يورو في عام 2015 إلى 7.6 مليار يورو في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة الاستثمارات البديلة ومقرها لوس أنجلوس أنها وافقت على بيع حصتها المسيطرة في Banca Progetto إلى الصناديق التي تديرها شركة Centerbridge Partners. ورفضت أوكتري وسنتربريدج التعليق.

يدير البنك باولو فيورنتينو، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كابيتاليا، وهو البنك الذي تم دمجه في يونيكريديت في عام 2007، وكاريج، المقرض الذي أنقذته شركة بي بي آر بانكا ومقرها بولونيا في عام 2022.

وقال المدعي العام إنه سيتم تعيين مدير معين من قبل المحكمة.

ولم يحدد المدعي العام ما إذا كانت أدوار فيورنتينو أو الرئيس ماسيمو كابوانو ستتأثر. وانضم فيورنتينو إلى بانكا بروجيتو بعد رحيل كاريج في نهاية عام 2018.

في عام 2023، وجد التفتيش الذي أجراه بنك إيطاليا أن أنظمة التحكم غير كافية في Banca Progetto وأصدر للمقرض غرامة قدرها 100 ألف يورو.

وفي شهر مارس، طلب البنك المركزي أيضًا من المُقرض تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية لمكافحة غسيل الأموال.

ساهمت جوليانا ريكوزي في روما وهارييت أغنيو في لندن في إعداد التقارير

فريق التحرير أكتوبر 24, 2024 أكتوبر 24, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق قواعد راشيل ريفز الجديدة
المقال التالي لينا صوفيا لـ “صدى البلد”: كامل العدد نقلة في مشواري الفني.. فيديو
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يتسلق ماكينزي 10 ٪ من الموظفين في حملة الربحية لمدة عامين

شركات

لماذا يستحق Burberry الجديد التحقق

شركات

Brookfield يقترب من صفقة بقيمة 800 مليون يورو لمجموعة مولد سلسلة الشباب الأوروبية

شركات

تحتاج أوروبا إلى إعادة تسليح ذكي

شركات

يأمر قطر ما يصل إلى 210 طائرة بوينغ خلال زيارة ترامب

شركات

يحارب Klaus Schwab من أجل Legacy بعد مطالبات Wef Whistleblower

شركات

يجب أن تؤتي ثمار تكتيكات Elliott's Hardball في Phillips 66

شركات

لعبة مجموعة Vtech لنقل الإنتاج من الصين على الرغم من تعريفة إعادة التعريفة

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

سلمى الشماع تكشف سر أول ظهور لها على الشاشة .. ومفيد فوزي السبب|فيديو
ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
حكام مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟