افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تهانينا لكونستانتينوس باباديمتراكوبولوس وديميتريس جريباريس، المديرين التنفيذيين السابقين لشركة جلوبو الذين لن تحاول هيئة السلوك المالي في بريطانيا بعد الآن مقاضاتهم بتهمة الاحتيال.
كانت شركة Globo إحدى الشركات المزودة لبرامج الهاتف المحمول التي تم اقتباسها من Aim والتي انهارت في عام 2015 بعد أن كشف البائع القصير Gabriel Grego وFT Alphaville أن الشركاء التجاريين والبائعين المزعومين لم يسمعوا مطلقًا عن الشركة. تبين أن أحدهم كان ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر المحمول في مومباي.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أواخر الأسبوع الماضي أنها تخلت عن القضية الجنائية بعد رفض اليونان تسليم الرجلين وتبرئة الرجلين في الإجراءات المحلية بشأن مزاعم مماثلة.
وفي إشارة إلى معايير التعاون الدولي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت هيئة الرقابة المالية إن عمليات البراءة هذه حدثت في مايو ونوفمبر 2021:
ولم نتمكن إلا مؤخرًا من تأكيد تفاصيل تبرئتهم في اليونان.
كان نوفمبر 2021 هو التاريخ الذي أطلقت فيه هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) دعوى قانونية مدنية في المملكة المتحدة ضد الرجلين اللذين يزعمان إساءة استخدام السوق ويسعيان للحصول على تعويض للمستثمرين في المملكة المتحدة.
وقد دافع الرجلان عن هذا الادعاء، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 فشلا في إلغاءه على أساس أن الأدلة التي تم الحصول عليها كجزء من قضية جنائية لا يمكن استخدامها في الإجراءات المدنية. وقال متحدث باسم هيئة الرقابة المالية إن القضية المدنية مستمرة، ولا يمكنه التعليق أكثر. اعتبارًا من وقت البكسل، لم تستجب شركات المحاماة التي تمثل الرجال لطلبات التعليق.
باباديميتراكوبولوس هو بطل رياضة ركوب الأمواج شراعيًا الذي أسس المجموعة. لقد باع أكثر من نصف حصته بعد فترة وجيزة من مقابلة أجريت معه في أكتوبر 2015 مع صحيفة فايننشال تايمز، حيث قال إنه “فوجئ حقًا” بالمزاعم القائلة بأن الشركة قامت بتلفيق مبيعات، وأن “العمل موجود، نعم، بالطبع موجود”.
وبعد أيام، أعلنت جلوبو أن باباديميتراكوبولوس “لفت انتباه مجلس الإدارة إلى بعض الأمور المتعلقة بتزوير البيانات وتحريف الوضع المالي للشركة، وعرض استقالته، كما فعل ديميتريس جريباريس المدير المالي للمجموعة”.
بحلول ذلك الوقت، كان صندوق التحوط التابع لشركة جريجو في نيويورك، Quintessential Capital Management، قد اتهم شركة Globo “بالمبالغة بشكل كبير في تقدير إيراداتها وأرباحها من خلال توليد فواتير مبيعات وهمية من شركات وهمية (تتظاهر بأنها) عملاء شرعيين”.
جمعت شركة جلوبو 100 مليون جنيه إسترليني من المستثمرين، وقدرت قيمتها في ذروتها بأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني. في وقت انهيارها، خضعت شركة Globo للتدقيق من قبل Grant Thornton وطالبت باحتياطيات نقدية بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني في العديد من الشركات الأجنبية التابعة.
وفقًا لتقرير مدير الإعسار، فشلت الشركة القابضة في المملكة المتحدة بمبلغ 180 ألف جنيه إسترليني نقدًا في حساباتها المصرفية. وبعد مرور عام، تم استرداد 33 ألف جنيه إسترليني فقط، وذلك بشكل أساسي من استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أغلق مجلس التقارير المالية، الذي ينظم عمليات التدقيق، في عام 2018 تحقيقه في قضية جرانت ثورنتون بشأن عمليات تدقيق حسابات Globo دون اتخاذ أي إجراء.
قراءة متعمقة:
– شركة برايس ووترهاوس كوبرز تفوز بمعركة المحكمة العليا بشأن مزاعم تسرب كويندل (FT)
– مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ينهي تحقيق كوينديل بعد 6 سنوات (جريدة القانون)
— دليل المبتدئين للاحتيال المحاسبي (وكيفية الإفلات منه) (FTAV)
