افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أمر قاض بالمحكمة العليا في لندن يوم الجمعة بتجميد أصول رجل الأعمال الهندي براتيك جوبتا على مستوى العالم، في نجاح لشركة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية في معركة قانونية قيمتها 600 مليون دولار بشأن احتيال في النيكل.
وفي رسائل واتساب ورسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها في المحكمة الأسبوع الماضي، قال جوبتا إن المجموعة التي يقع مقرها في سنغافورة، والتي حصلت على أمر التجميد في فبراير، طلبت منه أن يكون متواطئًا في الاحتيال.
واتهمت ترافيجورا جوبتا بتدبير عملية الاحتيال بعد أن وجدت أن أكثر من 1000 حاوية تم شراؤها من شبكة شركاته كانت مليئة بمواد لا قيمة لها تقريبًا بدلاً من المعدن الثمين.
وقال جوبتا إن ترافيجورا توصلت إلى الترتيب الاحتيالي لملء الحاويات بمواد لا قيمة لها لتعزيز الإيرادات وخطوط الائتمان والأرباح. يصر تاجر السلع على أنه تم تضليله بشأن المحتويات.
وفي محاولته لرفع الأمر، اتهم جوبتا ترافيجورا بالفشل في تقديم “إفصاح كامل وصريح” يتمحور حول ادعاءه بأن موظفيها سعوا إلى تعاونه في التستر على عملية احتيال.
وأصدر جوبتا، الذي يعيش في دبي، رسائل عبر تطبيق واتساب ورسائل بريد إلكتروني قال محاموه إنها تظهر تجار ترافيجورا يخفون المخطط عن بنكها سيتي بنك، الذي قدم خط تمويل بقيمة 850 مليون دولار للشركة.
وكتب القاضي برايت أن المواد التي قدمها محامو غوبتا لم تقدم “أي دعم حقيقي لقضيتهم، لأغراض هذا الطلب” لكنه أضاف أن “استنتاجي ليس له أي تأثير على ما سيحدث في المحاكمة”.
وقال إن الاتصالات مع موظفي ترافيجورا التي قدمها جوبتا “تعكس” التوترات الداخلية بين التجار وفرق الامتثال “بدلاً من المعرفة بالاحتيال”.
وقالت ترافيجورا في بيان إنها سعيدة بأن القاضي “حكم لصالحها” وأن قرار المحكمة أشار إلى أن “رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المرسلة من موظفي ترافيجورا لا تشير إلى علم بالاحتيال”.
وقال جوبتا إنه نفى بشدة دائمًا ادعاء ترافيجورا في الإجراءات الرئيسية و”قرار المحكمة بمواصلة أمر التجميد ليس حكمًا على هذا الادعاء وليس له أي تأثير عليه”.
وبدأت العلاقة التجارية بين الطرفين في عام 2014 تقريبًا، وتوسعت من الزنك في الهند إلى التجارة العالمية في النيكل والألمنيوم قبل أن تتوتر العام الماضي.
تأتي فضيحة الاحتيال في النيكل في شركة ترافيجورا في الوقت الذي يتعرض فيه تجار السلع لانتقادات شديدة بسبب الفساد والرشوة – وهي القضايا التي عصفت بالقطاع في الماضي.
وفي يوم الخميس، توصلت المجموعة المنافسة فريبوينت كوموديتيز إلى تسوية بقيمة 98 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية لتورطها في مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين برازيليين.
وقال تاجر السلع ومقره كونيتيكت إن القرار نابع من نشاط الأفراد قبل انضمامهم إلى Freepoint.
واتهم المدعي الاتحادي السويسري ترافيجورا برشوة مسؤولين أجانب في أنجولا هذا الشهر. وقالت ترافيجورا إنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة ضد هذه الاتهامات.
