فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يحقق المدعي العام في فرنسا في الدعوة للاشتباه في كسر قوانين غسل الأموال والتمويل الإرهابي ، في أحدث تحقيق في أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم.
من المحتمل أن يكون Binance قد ساعد في غسل الأموال المعتادة. . . على وجه الخصوص ، قال المدعي العام الفرنسي يوم الثلاثاء ، على وجه الخصوص ، للاتجار بالمخدرات والاحتيال الضريبي “، عن الأنشطة” المرتكبة في فرنسا ولكن أيضًا. . . في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي “.
إنه يمثل آخر خطوة ضد Binance من خلال إنفاذ القانون وتسلط الضوء على استخدام العملات المشفرة في العمليات الجنائية الدولية. التحقيق هو توسع لآخر بدأ في فرنسا في عام 2023 حول ما إذا كانت تسوق الخدمات للمستهلكين دون موافقة تنظيمية وغيرها من الادعاءات.
وقالت الشركة: “تنكر Binance تمامًا هذه الادعاءات وسوف تقاتل بقوة أي تهم ضده” ، مضيفة أنه كان “بخيبة أمل عميقة” أن المسألة “التي يبلغ عمرها عدة سنوات” يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الفرنسية.
تم تغريم أفضل تبادل تشفير في العالم بقيمة 4.3 مليار دولار من قبل المسؤولين الأمريكيين في عام 2023 لفشلهم في اتخاذ تدابير ضد غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الدولية. تنحى المؤسس المشارك ، Changpeng Zhao ، في ذلك الوقت كرئيس تنفيذي واستبداله تعهد لتعزيز الضوابط بالامتثال.
يتعلق التحقيق الفرنسي بالأنشطة من 2019 إلى 2024 ، بعد أن اشتكى المستخدمون من فقدان الأموال من خلال الاستثمار في البورصة بسبب الكشف غير المكتمل. وقال ممثلو الادعاء إن الشركة “أرسلت الاتصالات الترويجية” للمستخدمين في فرنسا “عبر المؤثرين والحملات الإعلانية على الشبكات الاجتماعية” قبل تسجيل Binance مع المنظمين ، في خرق القانون.
