تسيطر الدوامة القانونية لجيفري إبستين على عالم المال والسياسة

شيء واحد ممتع للبدء: ماسايوشي سون عاد! المزيد هنا.

في النشرة الإخبارية اليوم:

• تكشف الدعاوى القضائية عن العلاقات بين جيفري إبستين

• يرث UBS مشاكل Greensill / SoftBank

• وصول جرف إعادة تمويل الأسهم الخاصة

ينجر كبار المسؤولين في المملكة المتحدة إلى ملحمة إبستين

الممول الراحل العار جيفري ابستينيبدو أن وصولها إلى عالم المال والسياسة يتسع كل أسبوع.

تم إلقاء مزيد من الضوء على العلاقات العميقة التي كان على إبشتاين أن يفعلها ج. ب. مورجان تشيس ورئيسها التنفيذي السابق جيس ستالي الذي سيقود لاحقًا باركليز.

دفعت JPMorgan الأسبوع الماضي 290 مليون دولار لتسوية واحدة من قضيتين قضائيتين فاشلتين ضد البنك ، والتي زعمت أنه خلال علاقتها التي استمرت 15 عامًا مع إبستين ، استفادت من الاتجار بالبشر من خلال تجاهل التحذيرات الداخلية المتعددة بشأن الجرائم الجنسية لعملائهم السابقين.

جاء الاتفاق بعد ساعات فقط من حكم قاضٍ فيدرالي بأن القضية ، التي رفعها في الأصل متهم واحد من إبستين ، سيتم توسيعها لتشمل العشرات من النساء اللواتي يزعمن أنهن تعرضن أيضًا للإيذاء من قبل مغتصب الأطفال الراحل.

يواجه JPMorgan مزاعم مماثلة في طعن قانوني منفصل من جزر فيرجن الأمريكية. يقاضي البنك الآن Staley في محاولة لجعله مسؤولاً عن الأضرار التي قد يواجهها بسبب مطالبات Epstein. ستالي ينفي المسؤولية.

جاء هذا الأسبوع تجعد آخر. في تقرير مؤلف من 22 صفحة تم جمعه بواسطة JPMorgan بعد اعتقال إبستين في عام 2019 وتم تقديمه إلى محكمة نيويورك ، كشف مُقرض وول ستريت أنه عرض ربط Staley بـ أليستير دارلينج، الذي كان مستشار المملكة المتحدة في ذلك الوقت ، ووزير الأعمال السابق بيتر ماندلسون الذي أشار إليه باسم “بيتي”.

لقد جر مسؤولان ساعدا في توجيه استجابة المملكة المتحدة للأزمة المالية إلى فلك إبستين.

ذهب تحقيق البنك – الذي يحمل الاسم الرمزي Project Jeep – للإشارة إلى اجتماعات ومحادثات مختلفة بين Epstein و Mandelson ، بما في ذلك واحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في عام 2010.

كما يشير إلى أن ماندلسون أقام في منزل إبستين الفخم في أبر إيست سايد في مانهاتن في يونيو 2009 بينما كان وزيراً للأعمال في المملكة المتحدة والممول نفسه كان في السجن بتهمة التحريض على الدعارة من قاصر في فلوريدا.

رفض ماندلسون إما تأكيد أو رفض الوقف ، وقال شخص مقرب من ماندلسون إن ارتباطه بالممول كان بشكل أساسي من خلال شريكه جيسلين ماكسويل، يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة التآمر على الاعتداء الجنسي على القصر.

في حين أنه لا يوجد أي اقتراح بارتكاب مخالفات من قبل ماندلسون أو دارلينج في الملف ، إلا أنه يوضح كيف كان إبستين يروّج لتأثيره المفترض.

يو بي إس عالق بين المطرقة والسندان

ربما كان قد مضى ما يزيد قليلاً عن أسبوع منذ ذلك الحين يو بي إس أكملت الاستيلاء على منافستها منذ فترة طويلة كريدي سويس، لكن المسؤولين التنفيذيين يضطرون بالفعل إلى التعامل مع تضارب المصالح الملتوي الذي تطرحه الصفقة.

بدأ محامو UBS في التدقيق في جبال الأعمال الورقية التي تدعم Credit Suisse في مجموعة الدعاوى القضائية المعلقة – لتحديد القضايا التي لها مزايا وأيها قد تضر بمصالح UBS التجارية وسمعتها.

قمة الكومة هي قضية محكمة لندن العليا الحالية التي رفعها بنك كريدي سويس ضد عميله السابق سوفت بنك فيما يتعلق بدين بقيمة 440 مليون دولار مرتبط بشركة تمويل إفلاس جرينسيل كابيتال.

زعم Credit Suisse أن SoftBank هو العقل المدبر لإعادة الهيكلة المالية لـ كاتيرا – شركة إنشاءات في كاليفورنيا ممولة من SoftBank’s Vision Fund والتي كانت أيضًا عميلًا لـ Greensill – والتي استفادت المجموعة اليابانية على حساب عملاء البنك السويسري.

تركز الدعوى القضائية على 440 مليون دولار مستحقة لعملاء البنك السويسري على شركة كاتيرا ، التي أفلست بعد انهيار جرينسيل. تلقى كاتيرا الأموال عن طريق صناديق تمويل سلسلة التوريد في Credit Suisse.

في أواخر عام 2020 ، وافقت SoftBank على توفير حقنة نقدية طارئة في Greensill ، والتي كانت تهدف إلى تغطية الديون في Katerra. قد يتذكر قراء DD قصة FT من عام 2021 والتي كشفت أن الأموال لم تصل أبدًا إلى صناديق Credit Suisse.

ومع ذلك ، فإن المشكلة في الدعوى المرفوعة ضد كبار محامي UBS هي أن SoftBank لا تزال عميلًا لبنكها الاستثماري ، كما قال شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة FT أوين ووكر.

لذلك يحتاج UBS إلى النظر فيما إذا كان يواصل متابعة القضية ويخاطر بخسارة عميل بنك استثماري بنكهة البرقوق ، أو إجهاضه والمخاطرة بإزعاج العملاء الأثرياء الذين اختارهم للتو من Credit Suisse الذين تم استثمار أموالهم في صناديق Greensill.

يتساءل DD عما إذا كان محامو UBS سيكونون متضاربين بنفس القدر عند تقرير ما إذا كانوا سيستمرون في الدعوى القضائية التي رفعها Credit Suisse ضد مدونة تمويل Zurich Inside Paradeplatz.

تبدأ إحدى المشكلات في CLOs في تقويض الأسهم الخاصة

بدأ التباطؤ في آلة CLO المربحة في وول ستريت يضغط على الشركات الأمريكية.

تعرضت الشركات لضربة من التحولات في السوق فيما يسمى بالتزامات القروض المضمونة ، وهي أكبر المشترين في سوق القروض ذات الرافعة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار.

تمديد قرض لمرافق ولاية كاليفورنيا PG&E تم تأجيله الشهر الماضي. بشكل منفصل اثنان KKRالأعمال المدعومة – هارتلاند للأسنان، مزود خدمات لمكاتب أطباء الأسنان ، ووسائط الإعلام الرقمية ماركات الإنترنت – اضطروا إلى دفع المزيد من الأموال للمقرضين أو الموافقة على تدابير حماية أكثر صرامة للمستثمرين مقابل تأجيل استحقاقات قروضهم ، كما أخبر أشخاص على دراية بالموضوع إريك بلات من DD و Harriet Clarfelt من فاينانشيال تايمز.

ومع ذلك ، فإن المشكلة بالنسبة للمقترضين ليست مجرد انخفاض في إصدار CLOs الجديدة. يصل عدد متزايد من CLOs الحالية إلى حدود تحد من قدرتها على الاستثمار في قروض جديدة. هذا ليس عيبًا في التصميم لما يستحقه ، ولكنه آلية لحماية مستثمري CLO.

مع بدء تراجع الطلب على القروض الجديدة – بنك امريكي التقديرات بحلول نهاية العام ، سينتهي ما يقرب من 40 في المائة من CLOs مما يسمى بفترات إعادة الاستثمار – حيث تم رفع تكاليف الاقتراض للشركات.

“عندما يتعين على الشركة العثور على مقرضين جدد. . . من المحتمل أن يكون له تأثير على تكلفة رأس المال لأنه يتعين عليك جعله مثيرًا للاهتمام للمقرضين الجدد ” روب زابل، الرئيس العالمي لـ حجر أسوداستراتيجيات الائتمان السائلة.

حركات الوظيفة

• جولدمان ساكس قد سمى سام مورغان كرئيس عالمي لمبيعات العملات والسلع ذات الدخل الثابت. مات فيروشي سيصبح رئيس مبيعات FICC الأمريكيتين.

• كارلايل قد سمى تاكومي توميوكا كرئيس مشارك لفريقها الاستشاري الياباني.

• جي بي مورجان قد سمى تيريزا هيتسنريثر كرئيس جديد للبيانات والتحليلات. تيم فيتزجيرالد سيكون الرئيس العالمي الجديد لخدمات الأوراق المالية.

قراءات ذكية

رحلة صيد ذهب قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو في رحلة صيد فخمة مع ملياردير صندوق التحوط والزعيم الجمهوري بول سينجر. في السنوات التي تلت ذلك ، مثل صندوق التحوط الخاص بـ Singer أمام المحكمة 10 مرات على الأقل ، كما تكشف ProPublica.

في الدفاع يزدهر الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العسكرية حيث يراهن المستثمرون على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة ستؤدي إلى عقود مربحة لشركات وادي السيليكون ، وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز.

تفجير البنوك تكافح Exos Financial التابعة لبرادي دوغان من أجل جعل كشوف المرتبات وتفشل في إيجاد طريقها كبنك استثماري جديد ، وفقًا لمجلة فوربس.

جولة الأخبار

أودي لإدارة الأصول تتخلص من حصص في شركات بريطانية (فاينانشيال تايمز)

عملاء أمازون “ المخدوعون والمحاصرون ” بخدمة Prime ، كما تدعي FTC (FT)

توحيد البنوك الأمريكية: بايدن يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة أثناء دفع الصفقات (FT Lex)

إيني الإيطالية تقترب من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لشركة Neptune Energy (بلومبرج)

GIC في سنغافورة يسرع الصفقات الأمريكية مع تهدئة الصين (FT)

تتراكم المكاتب الشاغرة في وادي السيليكون (وول ستريت جورنال)