افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اعترفت شركة ترافيجورا بالذنب في التهم التي وجهها لها ممثلو الادعاء الأمريكيون بالرشوة في البرازيل، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 127 مليون دولار وأرباح مصادرة، في الأحدث ضمن سلسلة من قضايا الفساد ضد أكبر شركات تجارة السلع في العالم.
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، ستدفع ترافيجورا غرامات قدرها 80.5 مليون دولار ومصادرة أرباح بقيمة 46.5 مليون دولار بعد دفع ما يقرب من 19.7 مليون دولار من “العمولات الفاسدة” لصالح مسؤولين برازيليين في محاولة للحصول على “مزايا غير مناسبة” في عقود النفط بين عامي 2003 و2014. .
واعترفت الشركة بالذنب في تهمة التآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي، وفقًا لوثائق المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إن ترافيجورا قدمت رشاوى للاحتفاظ بأعمالها مع شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس، مما حقق لكيانات ترافيجورا أرباحًا تبلغ حوالي 61 مليون دولار خلال فترة عقد من الزمن من الأعمال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع مع المجموعة البرازيلية.
وقال ممثلو الادعاء إنه بموجب المخطط، وافقت ترافيجورا والمتآمرون معها على دفع مبالغ غير مشروعة تصل إلى 20 سنتًا لكل برميل من المنتجات النفطية المشتراة أو المباعة لشركة بتروبراس، وإخفاء الرشاوى عبر شركات وهمية.
وقالت نيكول أرجنتيري، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، إن شركة ترافيجورا “قدمت رشوة لمسؤولين برازيليين للحصول على أعمال بطريقة غير قانونية” لأكثر من عقد من الزمن. وأضافت في بيان: “الإقرار بالذنب اليوم يؤكد أنه عندما تدفع الشركات رشاوى وتقوض سيادة القانون، فإنها ستواجه عقوبات كبيرة”.
وقال جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا ورئيسها التنفيذي، في بيان: “هذه الأحداث التاريخية لا تعكس قيم ترافيجورا ولا السلوك الذي نتوقعه من كل موظف”، مضيفًا أنه “مسرور لأن وزارة العدل أدركت الخطوات التي اتخذناها للاستثمار في ترافيجورا”. وظيفة الامتثال لدينا”.
ولم ترد بتروبراس على الفور على طلب للتعليق.
كشفت شركة ترافيجورا في كانون الأول (ديسمبر) لأول مرة أنها خصصت مخصصا بقيمة 127 مليون دولار في حساباتها لعام 2023 لحل التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن “المدفوعات غير السليمة” السابقة في البرازيل.
تتعلق المدفوعات بأكبر قضية فساد سياسي في البرازيل تُعرف باسم لافا جاتو، أو غسيل السيارات، وهي عبارة عن مخطط ضخم لعقود مقابل عمولات مع شركة بتروبراس في مركزها. تم دفع رشاوى للمسؤولين التنفيذيين في الشركة مقابل تسليم العقود في مؤامرة شملت كارتل البناء. وأدى الكشف عنها إلى سجن العشرات من السياسيين ورجال الأعمال.
وتم سداد بعض المدفوعات نقدًا في مكتب ترافيجورا في ريو دي جانيرو، وفقًا لوثائق المحكمة. لتوليد تلك الأموال للرشاوى – التي تم ترميزها على أنها “عمولات” من قبل المتورطين – استخدم أحد المسؤولين التنفيذيين في ترافيجورا “صرافات مالية في السوق غير المشروعة” في البرازيل تعرف باسم “دوليروس”، فضلا عن إجراء التحويلات البرقية.
ومن أجل تسهيل تسليم الرشاوى، أرسل المتآمرون فاتورة من شركة في هونج كونج لخدمات استشارية مزعومة تتعلق بشراء بلاط الأرضيات والجدران من البرازيل مقابل 390.240 دولارًا. وقد دفعت شركة ترافيجورا هذا المبلغ إلى أحد المتآمرين المشاركين، والذي قام بعد ذلك بدفع الأموال إلى حساب في هونج كونج لصالح مسؤولي بتروبراس في نهاية المطاف.
وقد منحت وزارة العدل شركة ترافيجورا الفضل في تعاونها وإجراءاتها العلاجية، ولكن ليس في الكشف الطوعي.
يمثل نداء ترافيجورا المرة الأولى التي تعترف فيها بارتكاب مخالفات في فضيحة غسيل السيارات، بعد اعتراف منافسيها جلينكور وفيتول بتقديم رشاوى في البلاد من أجل تسوية تحقيقات فساد أوسع نطاقًا بشأنهما.
في عام 2018، اتهم المدعون البرازيليون اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في ترافيجورا ماريانو ماركونديس فيراز ومارسيو بينتو دي ماجالهايس بزعم دفع رشاوى تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار.
تم تعليق القضية المدنية المرفوعة ضد شركة ترافيجورا في البرازيل بشأن فضيحة غسيل السيارات، ولكن يمكن أيضًا استخدام جزء من مبلغ 127 مليون دولار المخصص للتسويات مع السلطات البرازيلية.
وتضع هذه القضية حدًا للملاحقات العامة الحالية لوزارة العدل لشركة ترافيجورا، على الرغم من أن المجموعة ورئيس العمليات السابق لها مايك وينرايت لا يزالان يواجهان اتهامات في سويسرا بشأن مدفوعات رشوة مشتبه بها في أنجولا.
كما تم فرض عقوبات على بيوت تجارة السلع الأخرى من قبل وزارة العدل بتهمة الرشوة والفساد في السنوات الأخيرة. وفي عام 2022، اعترفت شركة جلينكور بالذنب في تهم متعددة تتعلق بالرشوة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية للحصول على النفط وتلقت غرامات تزيد على مليار دولار.
واعترفت شركة تجار النفط المنافسة، جونفور، في وقت سابق من هذا الشهر بالذنب فيما يتعلق بالرشاوى في الإكوادور لتأمين عقود النفط، مما أدى إلى غرامات تزيد عن 660 مليون دولار ومصادرة الأرباح. وافقت شركة تجارة النفط فيتول على دفع أكثر من 160 مليون دولار للسلطات في الولايات المتحدة والبرازيل في عام 2020 مقابل الرشوة في البرازيل والإكوادور والمكسيك.
تقارير إضافية من قبل مايكل بولر
