فرضت هيئة الرقابة المالية في سنغافورة غرامات على المؤسسات المالية بما في ذلك DBS و Citigroup بسبب انتهاكات تتعلق بفضيحة Wirecard ، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المحاسبية في أوروبا.
قالت سلطة النقد في سنغافورة يوم الأربعاء إن دي بي إس ، وأو سي بي سي ، وسيتي بنك سنغافورة ، وسويس لايف سنغافورة غرموا ما مجموعه 3.8 مليون دولار سنغافوري (2.8 مليون دولار).
وقالت الهيئة التنظيمية إن المؤسسات المالية الأربع لديها “ضوابط غير كافية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عندما تعاملت مع الأشخاص الذين شاركوا في معاملات مع Wirecard AG أو الأطراف المرتبطة بها أو لديهم صلات بها”. ومع ذلك ، قالت إنها لم تعثر على دليل على سوء السلوك المتعمد في تحقيقها.
بمجرد أن أصبح محبوبًا في قطاع التكنولوجيا المالية في ألمانيا ، انهار Wirecard في عام 2020 بعد الاعتراف بأن حوالي 1.9 مليار يورو نقدًا كانت مفقودة من حساباتها.
يخضع ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في Wirecard للمحاكمة في ميونيخ منذ ديسمبر بتهم الاحتيال والاختلاس والمحاسبة والتلاعب بالسوق. ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
كانت سنغافورة مركزية في عملية الاحتيال ، حيث كان مقر العديد من الشخصيات الرئيسية في الفضيحة في المركز المالي الآسيوي. أصدرت محكمة ولاية الثلاثاء أحكامًا بالسجن على اثنين من كبار المديرين التنفيذيين الماليين السابقين في Wirecard ، وهي أول إدانات جنائية تتعلق بانهيار مجموعة المدفوعات الألمانية.
تلقى DBS ، أكبر بنك في سنغافورة ، أكبر غرامة يوم الأربعاء قدرها 2.6 مليون دولار سنغافوري. وقالت الشركة إنها قبلت قرار الجمعية بشأن الهفوات.
وقالت في بيان: “بينما اكتشفنا بعض الأنشطة واتخذنا إجراءات بشأنها من خلال مراقبة المعاملات والعناية الواجبة للعملاء – وخرجنا في النهاية من جميع الكيانات ذات الصلة – لم نتمكن من كشف المخطط بالكامل”. “نحن نقر بأنه كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل.”
قالت Citi ، التي حُكم عليها غرامة قدرها 400 ألف دولار سنغافوري: “تعود القضية إلى ما قبل يونيو 2020 ومنذ ذلك الحين اتخذنا خطوات لتعزيز عملية اعرف عميلك (اعرف عميلك).”
قالت Swiss Life ، التي حُكم عليها غرامة قدرها 200 ألف دولار سنغافوري ، إنها تعاونت مع السلطات وأنها نفذت منذ ذلك الحين تدابير إضافية “للكشف عن سوء سلوك العميل بشكل أكثر فعالية”.
قالت OCBC ، التي تلقت غرامة قدرها 600 ألف دولار سنغافوري ، إن أحد عملائها في مجال الأعمال المصرفية متورط في قضية Wirecard. وأضاف أن البنك “عزز” مراقبة المعاملات ، والعناية الواجبة وعمليات معرفة العملاء في السنوات القليلة الماضية.
وتأتي الغرامات قبل محاكمة سنغافورة المقرر أن تبدأ الشهر المقبل لجيمس هنري أوسوليفان ، وهو شخصية أخرى يُزعم أنها لعبت دورًا رئيسيًا في فضيحة Wirecard. في حين لم يتم توجيه اتهامات لأوسوليفان في ألمانيا ، يزعم المدعون العامون في محاكمة ميونيخ أن الشركات التي يسيطر عليها الرجل الإنجليزي انتزعت مئات الملايين من اليورو من شركة المدفوعات قبل أن تنهار في حالة إفلاس.
في سنغافورة ، يواجه أوسوليفان اتهامات بالتحريض على تزوير المستندات ، بما في ذلك الأوراق التي ساعدت في إقناع مدققي Wirecard في EY بأن الشركة لديها احتياطيات نقدية كبيرة حتى اضطرت للإعلان عن عدم وجود 1.9 مليار يورو مسجلة في حساباتها. في حالة إدانته ، يواجه عقوبة تصل إلى عقد في السجن.
شارك في التغطية دوناتو مانشيني في لندن
