باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الشباب يطلق صاروخًا قانونيًا.. شكوى رسمية تؤجل قرار مركز التحكيم في “قضية شراحيلي

    قام الإعلامي الرياضي البارز أحمد العجلان بالكشف عن آخر التطورات المثيرة في قضية تتعلق بنادي الشباب والاتحاد، وتتعلق تلك التطورات…

    اذاعة مدرسية جاهزة عن حفظ النعمة كاملة الفقرات بالمقدمة والخاتمة

    إذاعة مدرسية جاهزة حول الحفاظ على النعمة ، مكتملة بفقرات في المقدمة والخاتمة ، أمر ضروري يجب تضمينه كجزء من…

    مصطفى أبو سريع يكشف تفاصيل شخصيته في “مرعي البريمو”

    خلال شهرين شارك في عملين سينمائيين، حققا حتى الآن نجاحات كبيرة على مستوى العالم العربي وليس مصر فقط، وهما “بيت…

    منوعات

    الفضاء الإلكتروني إضافة وليس بديلًا لعقل البشر.. ننشر توصيات مؤتمر الأوقاف الـ34

    أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، توصيات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جاء بعنوان: "الفضاء…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > تلاحق BGC موظفًا سابقًا لخرقه أمر تجميد الأصول

تلاحق BGC موظفًا سابقًا لخرقه أمر تجميد الأصول

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

رفعت مجموعة BGC التابعة لهوارد لوتنيك دعوى ازدراء المحكمة ضد موظف سابق في المملكة المتحدة، متهمة إياه بإخفاء الأصول بعد مشاركته في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على تاجر الوساطة الأمريكي.

وقال المحامون الذين يمثلون الشركة للمحكمة العليا في لندن إن مستشار الضرائب مايكل فيني انتهك أمر تجميد سابق لأصوله، بما في ذلك عن طريق بيع عقار في برشلونة دون الكشف عن ذلك.

ادعت شركة BGC، التي يقودها الملياردير لوتنيك – أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب والرئيس المشارك لفريقه الانتقالي – في السابق أنها كانت ضحية “عملية احتيال واسعة النطاق” ارتكبها فايني وموظف آخر في المملكة المتحدة، كزافييه ألكان.

وتوصلت الشركة إلى تسوية مع شركة Alcan في وقت سابق من هذا العام. وقال إدوارد ليفي كيه سي، الذي يمثل شركة BGC، للمحكمة يوم الاثنين إن ألكان “دافع عن الأمر حتى عشية المحاكمة” ولكن تمت تسوية الدعوى بعد ذلك بشروط أن يدفع “مبالغ كبيرة” لشركة BGC.

وقد اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. ووفقًا للشركة، فقد طُلب منه دفع حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر من المحكمة في مايو 2022. وقد قدم هذا طلب ازدراء المحكمة ضده في يونيو.

وزعم ليفي يوم الاثنين أن هناك “أدلة دامغة” على أن فيني انتهك أمر المحكمة.

وفي مذكرات مكتوبة، قال إن شركة Viney باعت عقارًا في برشلونة دون علم BGC، كما “فشلت في الكشف” عن استثمار بقيمة 1.26 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الشركة قد اتهمت سابقًا Viney وAlcan بتحويل المدفوعات التي كان من المفترض أن تتم بين BGC ومصادر مشروعة أخرى، خاصة إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، إلى حسابات مصرفية في العديد من الولايات القضائية.

وقالت BGC إن Viney استخدم “موقعًا موثوقًا به” داخل الشركة لإخفاء 32 دفعة احتيالية منفصلة، ​​بما في ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخادعة. وزعمت المجموعة أن بعض العائدات تم استخدامها لشراء عقارات ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى.

تم تأجيل جلسة الاستماع يوم الاثنين حتى العام الجديد حيث كان فيني يفتقر إلى التمثيل القانوني.

ولم يُسأل فيني، الذي مثل أمام القاضي دون محامٍ، عن رده الموضوعي على طلب التحقير. وقال إنه يبذل قصارى جهده لتأمين محامي المساعدة القانونية.

وفي مذكرات مكتوبة، ادعى ليفي أن عقار برشلونة قد تم بيعه بمبلغ 253.800 يورو وأن العائدات تم دفعها في حساب مصرفي لم يتم الكشف عنه سابقًا. وأكد أنه تم استرداد بعض الأموال ولكن لم يتم استرداد جزء كبير منها.

وأكد ليفي أيضًا أنه كان هناك “تبديد” للدخل الناتج عن تأجير العقارات في المملكة المتحدة وفلوريدا وأن فايني كان “يخطط لوضع يديه” على استثمار لم يُكشف عنه وكان سيفعل ذلك لو لم توقف شركة BGC إليها عندما علمت بوجودها”.

لوتنيك، الذي يرأس أيضًا شركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت، تبرع شخصيًا بأكثر من 10 ملايين دولار لحملة إعادة انتخاب ترامب.

فريق التحرير نوفمبر 11, 2024 نوفمبر 11, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق فوز ترامب يترك وول ستريت في حالة دوار
المقال التالي “أهلي 2007” يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يومين

موقع والا: واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات عن أهداف إيرانية

22/6/2025-|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)نقل موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- قولهم…

اخر الاخبار منذ يومين

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

سلم ترامب أوروبا فرصة لتشكيل مستقبلها

افتح النشرة الإخبارية لمشاهدة البيت الأبيض مجانًادليلك لما تعنيه مدة ترامب الثانية لواشنطن والأعمال والعالمالكاتب…

اسواق منذ 3 أيام

استمرار مشاهد كوغار تبقي أجزاء من Whistler Blackcomb مغلقة

ستبقى مساحات كبيرة من ويسلر بلاككومب مغلقة مرة أخرى يوم الاثنين بعد المزيد من مواجهات…

كندا منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يقول ترامب إن المادة 5 من الناتو لديها “تعريفات عديدة” ، قمة مثيرة للقلق

شركات

لماذا يخشى الناتو الأسوأ كما يقرر ترامب دعمنا لأوروبا

شركات

تثبت القدرة على التكيف مع القطاع القانوني مفتاح النجاح

شركات

محامون مبتكرون: 20 عامًا

شركات

قامت تايوان بزيادة الرهان في الحرب الباردة على الرقائق

شركات

المملكة المتحدة لشراء طائرات الولايات المتحدة قادرة على حمل أسلحة نووية

شركات

يرسل ترشح روبرت كينيدي “الأجهزة القابلة للارتداء” أسهم صانعي الأجهزة الطبية الأعلى

شركات

مونتي دي باستشي ​​البيع في إيطاليا تشرب التدقيق في الاتحاد الأوروبي بعد أن تم تهميش المستثمرين العالميين

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

جيروزاليم بوست: محادثة صعبة بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
بحضور الأنبا رافائيل.. انطلاق اليوم الكشفي الثالث لمركز مارمرقس بكنائس وسط القاهرة
هل يمكنني نقل التشفير من خلال إرادتي؟

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟