باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الأجواء الشتوية تنتهي مع نهاية شهر مارس!! متحدث الأرصاد السعودية يتحدث عن الطقس الأسبوعي

    تشهد المملكة العربية السعودية اليوم حالة من الطقس الصعب والبارد مع احتمالية تساقط الأمطار على بعض المناطق، وذلك وخرج السيد…

    منوعات

    دعاء لقضاء الحاجة في دقائق… احرص عليه

    دعاء قضاء الحاجة في دقائق ، بيننا شخص يريد أن يتزوج وآخر يريد مال وفير وآخر يبحث عن زوجة وهناك…

    منوعات

    الوزراء: العاصمة الإدارية نموذج للمدن الجديدة

    أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية نموذج للمدن الجديدة، متابعا أن كل المدن الجديدة بعد أن…

    منوعات

    شوبير: إمام عاشور زعلان من نفسه واعتذاره لجماهير الأهلي هيكون في الملعب

    وجه الإعلامي أحمد شوبير  رسالة بشأن نجم الأهلي إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وقال شوبير: زعلان من نفسه،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > تلاحق BGC موظفًا سابقًا لخرقه أمر تجميد الأصول

تلاحق BGC موظفًا سابقًا لخرقه أمر تجميد الأصول

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 7 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

رفعت مجموعة BGC التابعة لهوارد لوتنيك دعوى ازدراء المحكمة ضد موظف سابق في المملكة المتحدة، متهمة إياه بإخفاء الأصول بعد مشاركته في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على تاجر الوساطة الأمريكي.

وقال المحامون الذين يمثلون الشركة للمحكمة العليا في لندن إن مستشار الضرائب مايكل فيني انتهك أمر تجميد سابق لأصوله، بما في ذلك عن طريق بيع عقار في برشلونة دون الكشف عن ذلك.

ادعت شركة BGC، التي يقودها الملياردير لوتنيك – أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب والرئيس المشارك لفريقه الانتقالي – في السابق أنها كانت ضحية “عملية احتيال واسعة النطاق” ارتكبها فايني وموظف آخر في المملكة المتحدة، كزافييه ألكان.

وتوصلت الشركة إلى تسوية مع شركة Alcan في وقت سابق من هذا العام. وقال إدوارد ليفي كيه سي، الذي يمثل شركة BGC، للمحكمة يوم الاثنين إن ألكان “دافع عن الأمر حتى عشية المحاكمة” ولكن تمت تسوية الدعوى بعد ذلك بشروط أن يدفع “مبالغ كبيرة” لشركة BGC.

وقد اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. ووفقًا للشركة، فقد طُلب منه دفع حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر من المحكمة في مايو 2022. وقد قدم هذا طلب ازدراء المحكمة ضده في يونيو.

وزعم ليفي يوم الاثنين أن هناك “أدلة دامغة” على أن فيني انتهك أمر المحكمة.

وفي مذكرات مكتوبة، قال إن شركة Viney باعت عقارًا في برشلونة دون علم BGC، كما “فشلت في الكشف” عن استثمار بقيمة 1.26 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الشركة قد اتهمت سابقًا Viney وAlcan بتحويل المدفوعات التي كان من المفترض أن تتم بين BGC ومصادر مشروعة أخرى، خاصة إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، إلى حسابات مصرفية في العديد من الولايات القضائية.

وقالت BGC إن Viney استخدم “موقعًا موثوقًا به” داخل الشركة لإخفاء 32 دفعة احتيالية منفصلة، ​​بما في ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخادعة. وزعمت المجموعة أن بعض العائدات تم استخدامها لشراء عقارات ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى.

تم تأجيل جلسة الاستماع يوم الاثنين حتى العام الجديد حيث كان فيني يفتقر إلى التمثيل القانوني.

ولم يُسأل فيني، الذي مثل أمام القاضي دون محامٍ، عن رده الموضوعي على طلب التحقير. وقال إنه يبذل قصارى جهده لتأمين محامي المساعدة القانونية.

وفي مذكرات مكتوبة، ادعى ليفي أن عقار برشلونة قد تم بيعه بمبلغ 253.800 يورو وأن العائدات تم دفعها في حساب مصرفي لم يتم الكشف عنه سابقًا. وأكد أنه تم استرداد بعض الأموال ولكن لم يتم استرداد جزء كبير منها.

وأكد ليفي أيضًا أنه كان هناك “تبديد” للدخل الناتج عن تأجير العقارات في المملكة المتحدة وفلوريدا وأن فايني كان “يخطط لوضع يديه” على استثمار لم يُكشف عنه وكان سيفعل ذلك لو لم توقف شركة BGC إليها عندما علمت بوجودها”.

لوتنيك، الذي يرأس أيضًا شركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت، تبرع شخصيًا بأكثر من 10 ملايين دولار لحملة إعادة انتخاب ترامب.

فريق التحرير نوفمبر 11, 2024 نوفمبر 11, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق فوز ترامب يترك وول ستريت في حالة دوار
المقال التالي “أهلي 2007” يفوز على السكة الحديد بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ يومين

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

عاجل| مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب رفح

1/6/2025-|آخر تحديث: 07:15 (توقيت مكة)مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

JPMorgan يوسع مسؤوليات المنافس في القيادة ماريان ليك

شركات

توافق Meta على صفقة مدتها 20 عامًا لشراء الإنتاج من المصنع النووي في إلينوي

شركات

محلل جانوس هندرسون السابق جزء من جشع “نادي التداول السري” ، هيئة المحلفين يسمعون

شركات

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

شركات

حكومة الولايات المتحدة لديها أكثر من أكثر من “Openai للبلدان”

شركات

KKR يسقط من صفقة إنقاذ المياه التايمز

شركات

البنك السويسري يوليوس باير يزيد من محرك أقراص التكلفة

شركات

تحذير من مصانع الولايات المتحدة

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الدفاع المدني بغزة: مركباتنا لا تصلح والاحتلال يدعم سرقة المساعدات
بعد رحيل إنزاجي.. إنتر ميلان يفاضل بين هذا الثنائي لتدريب الفريق
هجوم إرهابي كولورادو المشتبه به محمد صابري سليمان ، 5 أطفال محتجزين بالجليد

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟