باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الاستعلام عن رصيد بطاقة الماستر مصرف الرافدين كيف اعرف رصيدي في بطاقة ماستر

    الاستعلام عن رصيد بطاقة الماستر مصرف الرافدين، يتم بطريقة إلكترونية سلسة وبسيطة، حيث أتاح مصرف الرافدين أكثر من طريقة لمعرفة الرَّصيد…

    حل مشكلة ادارة المرفقات في حساب المواطن 1445

    حل مشكلة إدارة المرفقات في حساب المواطن. وهي من المشاكل التي يتعرض لها المستفيد عند التسجيل لحساب المواطن. حيث من…

    منوعات

    معلومات عن المعهد البريطاني في الكويت

    من المهم معرفة معلومات عن المعهد البريطاني في الكويت قبل التسجيل في هذا المعهد من أجل دراسة وتعلّم اللغة الإنجليزية؛…

    منوعات

    زويل خط أحمر| “عليا الطلاق” تقود “كزبرة” إلى الشرطة.. وتتسبب في مذبحة لمؤدي المهرجانات

    صورة زويل ولفظ خارج.. هكذا أثار مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، الجدل عقب صدور فيديو كليب أغنيته الجديدة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > تُظهر إدانة جولدمان بشأن التداول من الداخل أن هيئة الرقابة البريطانية تشحذ أسنانها

تُظهر إدانة جولدمان بشأن التداول من الداخل أن هيئة الرقابة البريطانية تشحذ أسنانها

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 8 دقيقة للقراءة
شارك

وضع محمد زينة رأسه بين يديه في قفص الاتهام بمحكمة ساوثوارك كراون في لندن بعد أن كرر رئيس هيئة المحلفين كلمة “مذنب” تسع مرات رداً على كل من التهم الموجهة إليه.

أُدين المحلل السابق في بنك جولدمان ساكس البالغ من العمر 35 عامًا هذا الشهر بالتعامل الداخلي والاحتيال بعد محاكمة كادت أن تستمر قرابة ثلاثة أشهر. في اليوم التالي، تم نقله إلى سجن HMP Wandsworth، وهو سجن للرجال يعود تاريخه إلى العصر الفيكتوري في لندن، لبدء عقوبته البالغة 22 شهرًا.

قال القاضي توني بومغارتنر أثناء حكمه على زينة في 16 فبراير/شباط: “لا يسعني إلا أن أشعر بالشفقة تجاهك، لأنك تخلصت مما كان بلا شك مهنة واعدة في مجال الخدمات المصرفية. لقد فقدت سمعتك الآن، ومن المرجح أن تخسرها”. لا يمكن الوثوق به أبدًا للعمل في منصب بهذه المسؤولية مرة أخرى.

قضية زينة – المعروفة باسم عملية كيمبستون من قبل هيئة الرقابة المالية – هي أول إدانة تتعلق بالتعامل من الداخل حصلت عليها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة منذ عام 2019، ويأمل رؤساء الإنفاذ الجدد في الوكالة أن ترسل رسالة إلى مدينة لندن مفادها أنها جادة حول الجريمة، وفقًا لما قالته تيريز تشامبرز، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية.

وقال تشامبرز في مقابلة: “هناك العديد من المهنيين الناجحين في جميع أنحاء المدينة والذين هم أيضًا في مناصب ثقة، ويجب أن تكون هذه النتيجة بمثابة دعوة للاستيقاظ لهم بأن الثقة موجودة لسبب ما، وليس هناك ما يمكن إساءة استخدامه”. مع صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الخميس، وهي الأولى لها منذ توليها منصبها في أبريل.

ورفض محامي زينة التعليق على إدانته. وقال متحدث باسم بنك جولدمان إن البنك “لا يتسامح مطلقًا مع هذا السلوك”.

بعد فترة راحة من التنفيذ في المملكة المتحدة خلال جائحة كوفيد – 19، تظهر هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) علامات على أنها تتطلع إلى العودة إلى الصدارة. ألقت هيئة الرقابة القبض على ثلاثة أفراد مقيمين في لندن للاشتباه في تعاملهم من الداخل هذا الشهر، وهي في خضم محاكمة عدد آخر بسبب هذه الجريمة.

لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) حاليًا 17 تحقيقًا مفتوحًا بشأن التعاملات الداخلية، مقارنة بـ 22 في عام 2022 و14 في عام 2021، وفقًا للبيانات التي قدمتها الوكالة.

كان للهيئة التنظيمية سجل مختلط في متابعة التداول من الداخل. في العقد الماضي، تمكنت من تأمين إدانات الموظفين في الشركات الكبرى بما في ذلك UBS وBlackRock Investment Management. كما حاكمت الوكالة أكبر حلقة تداول داخلية على الإطلاق في المملكة المتحدة – عملية تابيرنولا – واتهمت تسعة رجال، من المتداولين اليوميين إلى وسيط سابق في شركة دويتشه بنك.

ومع ذلك، لم يتم إجراء أي ملاحقات قضائية في السنوات الأخيرة، ولم تكن القضايا التي تمت متابعتها دائمًا بسلاسة. تمت إدانة اثنين فقط من الرجال الخمسة الذين حوكموا في تابيرنولا – على الرغم من أن ثلاثة آخرين اعترفوا سابقًا بالذنب وأدين أحدهم غيابيًا – وحتى قضية زينة فقدت أحد المتهمين في منتصف الإجراءات. كما واجهت الهيئة الرقابية تساؤلات حول مصداقية بعض شهودها.

اتهم في الأصل إلى جانب شقيقه، سهيل زينة، المحامي السابق لشركة كليفورد تشانس، وتم تبرئة جميع التهم التسع قبل انتهاء المحاكمة، بعد أن سحبت هيئة الرقابة المالية تهم الاحتيال ضده وحكم القاضي بأنه لا توجد قضية بالنسبة له للرد على معلومات داخلية. تجارة.

وكان محمد زينة قد استخدم اسم سهيل، وكذلك اسم أختهما، لفتح حسابات تداول كوسيلة لإخفاء نشاطه عن جولدمان. حصل على قروض من بنك تيسكو، وتقدم بطلب للحصول عليها على أساس رغبته في تمويل تحسينات منزله، واستخدم الأموال جزئيًا لإجراء 46 صفقة تجارية غير قانونية من خلال حسابات بأسماء أخيه وأخته.

وقال بريندان كيلي كيه سي، محامي الدفاع عن محمد زينة، في مرافعته: “عندما فُتحت هذه القضية (…) كانت الرواية التي تم توجيهك إليها (تقول) أن هذا كان مشروعًا مشتركًا بين شقيقين لشراء ممتلكات وسيارات”. الخطاب الختامي. “حسنًا، نحن نعرف الآن أين يجلس أحد الأشقاء: إنه غير مذنب”.

في هذه الأثناء، استجوبت الشرطة فيرغال أودريسكول، رئيس صراعات أوروبا والشرق الأوسط ومخاطر السمعة في بنك جولدمان وشاهد الادعاء، لاحتمال ازدراء المحكمة بعد التحدث إلى شاهد آخر من جولدمان أثناء المحاكمة. تم استدعاء شاهد لصالح شركة Tesco للإدلاء بشهادته بشأن طلبات القروض، وقد وصفه المدعي العام الرئيسي لدى هيئة الرقابة المالية بيتر كارتر كيه سي بأنه “عديم الفائدة”.

قال ستيف سمارت، زميل تشامبرز رئيس قسم إنفاذ هيئة الرقابة المالية، في نفس المقابلة مع “فاينانشيال تايمز”: “كما هو الحال مع كل حالة، أعتقد أننا سنراجعها وسنرى ما هو التعلم الذي سيخرج منها”.

تم العثور على أودريسكول ليس في حالة ازدراء. ورفض جولدمان التعليق على قضايا الشهود.

بالنسبة لمحمد زينة، جاءت النهاية في ديسمبر 2017. وفي مقابلة مع محققي هيئة الرقابة المالية في مركز شرطة لندن بعد اعتقاله، قال زينة إنه تغلب على الصعاب للحصول على وظيفة في بنك جولدمان بعد فشل حلمه في أن يصبح لاعب كريكيت محترفًا. خارج.

التقط كتيبًا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية كان ملقى في غرفة النوم التي كان يتقاسمها مع شقيقه الأكاديمي سهيل، وكان جولدمان أول اسم رآه. وقال إنه أثناء وجوده في جامعة دورهام، حصل على سنة توظيف في البنك في قسم العمليات، حيث عمل يوميًا مع وكالات مثل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).

في عام 2016، بعد عامين من انضمامه إلى البنك بدوام كامل، تم نقل زينة إلى مجموعة حل النزاعات، حيث كان مطلعا على المعلومات الداخلية التي اتهمه الادعاء باستخدامها في التجارة.

وحتى بعد أن بدأ العمل في جولدمان بدوام كامل، كان يعمل في سوبر ماركت سينسبري في عطلات نهاية الأسبوع لفترة من الوقت لأنه “كان يفتقد العمل مع الناس العاديين”، كما قال أحد أصدقاء المدرسة في إفادة شاهد.

خلال المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى كيف حققت زينة أرباحًا بلغت حوالي 140 ألف جنيه إسترليني من التداول في الأسهم بما في ذلك شركة Arm لأشباه الموصلات وشركة Punch Taverns.

كان أكبر فوز له هو تحقيق أرباح بلغت حوالي 55000 جنيه إسترليني من التداولات في شركة الأغذية الأمريكية Snyder’s-Lance.

وفي مقابلته، قال زينة للمحققين إن شغفه بالتجارة أبقاه على قيد الحياة بينما كان يرعى والدته التي أصيبت بالسرطان وتوفيت فيما بعد.

قال تشامبرز: “على مستوى ما، هذه قصة مأساوية”. “شاب من خلفية عادية عمل بجد لبناء مهنة مرموقة تم التخلص منها مقابل ما كان يعتقد أنه سيكون ربحًا خاليًا من المخاطر”.

وأضافت: “من الواضح أنه أخطأ في معادلة المخاطر بشكل أساسي”.

شارك في التغطية أليستير جراي في لندن

فريق التحرير فبراير 25, 2024 فبراير 25, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يكشف التحول الأخضر لمديري الأصول عن تقلبات تحول الطاقة
المقال التالي النصر القانوني ودفع الوضوح التنظيمي؛ الهدف التالي 55000 دولار؟
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ 3 أيام

عداء إيلون موسك مع الرئيس ترامب يمسح 152 مليار دولار قبعة سوق تسلا

استغرق الأمر فقط بضع ساعات لمسح بقيمة 152 مليار دولار من القيمة السوقية في Tesla…

تقنية منذ 3 أيام

باني.

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

إسرائيل تدافع عن مؤسسة غزة الإنسانية حيث تدفع الأمم المتحدة للسيطرة على المساعدات

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! كانت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ، وهي مجموعة…

دوليات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

قبة ترامب الذهبية تحفر وادي السيليكون ضد عمالقة الدفاع

شركات

“لم أتوقع رد الفعل”

شركات

تتحكم دبي في Linchpin من اقتصاد المستهلك الإمارة

شركات

التكنولوجيا الحيوية وراء Eli Lilly Obesity Pill تهدف إلى مستوى جديد من الرعاية

شركات

يستفيد أسيط أوروبا من البحث عن بدائل الذكاء الاصطناعي

شركات

وحث الاتحاد الأوروبي على إعفاء المزيد من الشركات من قانون سلسلة التوريد المثيرة للجدل

شركات

تهدد قيود الهجرة في دونالد ترامب نقص العمالة في المطاعم

شركات

يستهدف Westinghouse التوسع النووي الأمريكي 75 مليار دولار بعد أمر ترامب

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

عن زوجته.. الشرع : عاشت معي هاربين ومطاردين في المغارات ورفضت تتركني
شاهد وتتبع مسار السفينة مادلين على بعد 100 ميل بحري من غزة
يخشى مستأجر تورنتو التشرد وسط إخلاء “سوء النية” المزعوم

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟