ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في لندن للتعدين بي إل سي myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
دفع اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة London Mining ومستشار بالبراءة من تهم الفساد المتعلقة بأعمال شركة التعدين المنهارة الآن في سيراليون، بعد سبع سنوات من بدء التحقيق في المملكة المتحدة.
وقد قدم كل من ديفيد “جرايم” هوسي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة لندن للتعدين، والمديرة المالية السابقة راشيل رودس ومستشار الأعمال الدولي السابق أرييل أرمون، دفوعهم في محكمة ساوثوارك كراون يوم الجمعة.
ويواجه هوسي، 58 عامًا، ورودس، 52 عامًا، تهمتين بالتآمر “لتقديم مدفوعات نقدية لموظفين عموميين أو عملاء آخرين لحكومة سيراليون” كإغراءات أو مكافآت لإظهار المحاباة للشركة، وفقًا للائحة الاتهام. وتتعلق التهمة الأولى بسلوك مزعوم بين يناير/كانون الثاني 2009 ومارس/آذار 2012، والتهمة الثانية بالفترة بين أغسطس/آب 2010 ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2014.
ووجهت إلى أرمون (54 عاما) تهمة واحدة تتعلق بنفس الجريمة بين عامي 2010 و2014. وجاء في لائحة الاتهام أن الثلاثة متهمون باستخدام المدفوعات الفاسدة لتعزيز “مصالح التعدين التجارية لشركة لندن للتعدين في سيراليون”.
وفتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقاته مع الشركة في عام 2016، ووجه الاتهام للمتهمين في يونيو/حزيران. ودخلت شركة التعدين في لندن، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة، تحت الإدارة في عام 2014 وسط تفشي فيروس إيبولا وانخفاض أسعار خام الحديد.
وكان للشركة أيضًا عمليات في البرازيل والصين وكولومبيا وجرينلاند والمملكة العربية السعودية.
ظهر المتهمون الثلاثة شخصيًا في ساوثوارك لتقديم دفوعهم. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في يناير 2025.
تعد جلسة الاستماع واحدة من أولى جلسات الاستماع منذ أن تولى مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) الجديد، نيك إفجريف QPM، منصبه الأسبوع الماضي. وباعتباره أول شخص غير محامٍ يدير الوكالة في تاريخها الممتد 35 عامًا، فإن الصناعة القانونية تراقب إفغريف عن كثب لترى كيف يمكن أن يختلف نهجه عن نهج أسلافه.
وتولى القائد الكبير السابق لشرطة العاصمة مهامه خلفا ليزا أوسوفسكي، وهي مواطنة أمريكية بريطانية عملت سابقا في بنك جولدمان ساكس ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
تأتي مناشدات اليوم بعد أن اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) أربعة أفراد الشهر الماضي بالاحتيال فيما يتعلق بانهيار سلسلة المقاهي البريطانية باتيسيري فاليري في عام 2019، في قضية منفصلة رفيعة المستوى.
وستمثل المجموعة، التي تضم المدير المالي السابق للشركة، أمام المحكمة هذا الشهر بزعم التآمر لتضخيم الأموال النقدية في الميزانيات العمومية لشركة Patisserie Holdings والتقارير السنوية من عام 2015 إلى عام 2018.
