افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تعهد الرئيس الجديد لمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيقات حيث نفذت الوكالة سلسلة من المداهمات والاعتقالات فجرا فيما يتعلق بانهيار مجموعة المحاماة أكسيوم إينس.
ألقى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة القبض على سبعة أفراد وداهم تسعة مواقع حول بيدفوردشير صباح الثلاثاء، حيث أعلن عن إجراء تحقيق رسمي في مزاعم الاحتيال في شركة اكسيوم و66 مليون جنيه استرليني من أموال العملاء المفقودة.
وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول، قال مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، نيك إفغريف، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن عملية الثلاثاء سلطت الضوء على نهج جديد في التحقيقات تحت قيادته.
وقال إفغريف: “لقد قبلنا التحقيق في الخامس من سبتمبر/أيلول، وبعد بضعة أسابيع دخلنا عبر الأبواب، وجمعنا الأدلة وقمنا باعتقالات، وهذا هو النهج الذي أشجعه هنا”.
وقال في مقر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن بينما كانت العملية تتكشف: لقد “انتقلنا من الوميض إلى الانفجار بسرعة كبيرة”.
تعد قضية Axiom Ince أول إجراء بحث يتخذه Ephgrave منذ أن بدأ كمدير والتحقيق الثاني الذي فتحه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حتى الآن خلال فترة ولايته.
Ephgrave هو أول شخص غير محامٍ يدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) في تاريخه الممتد 35 عامًا. واجهت المنظمة منذ فترة طويلة انتقادات بشأن فعاليتها بعد تعرضها لعدد من القضايا البارزة التي انهارت على مر السنين.
لقد كان وجودها ذاته غير مؤكد في بعض الأحيان. وفي عام 2017، أثارت الحكومة احتمال حل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وضمه إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
في عهد المديرة السابقة، ليزا أوسوفسكي، انخفضت القضايا النشطة إلى النصف إلى حوالي 35 قضية، وتم إغلاق التحقيقات طويلة الأمد مع شركة التعدين Eurasian Natural Resources Corporation وRio Tinto دون توجيه اتهامات.
إن الوتيرة التي يتحرك بها إيفجريف لبدء قضايا جديدة والوصول النادر الذي منحه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” يوم الثلاثاء هي علامات على جهود المدير الجديد لتحسين سمعة الوكالة.
كما وضع Ephgrave أيضًا خططًا لمعالجة التحديات التشغيلية في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، الذي عانى من مشكلات تتعلق بالموارد والتوظيف. وتعتزم الوكالة زيادة عدد موظفيها الدائمين بنسبة تصل إلى الثلث.
وقال إفجريف يوم الثلاثاء إن عملية التوظيف “تسير على ما يرام” وفي هذه السنة المالية قدمت الوكالة عروض عمل لأكثر من 100 شخص.
تم إغلاق شركة Axiom Ince من قبل هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة في أكتوبر بعد مزاعم عن اختلاس أموال العملاء.
في أغسطس، أعلنت SRA أيضًا أنها اتخذت إجراءات ضد ثلاثة أفراد من شركة اكسيوم. قامت شركة اكسيوم اينس بتشغيل 14 فرعًا في المملكة المتحدة ووظفت أكثر من 1400 موظف.
عند إغلاقها، تم العثور على حوالي 66 مليون جنيه إسترليني من أموال العملاء مفقودة من حسابات الشركة. ويبحث المحققون في كيفية انتقال الأموال من حسابات عملاء اكسيوم لدى باركليز إلى بنك الدولة الهندي لتمويل المشتريات، وفقًا لبيان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
وشارك أكثر من 80 محققًا من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إلى جانب الشرطة، في المداهمات والاعتقالات في حوالي الساعة السادسة صباحًا، بعد أن أحالت شرطة العاصمة التحقيق رسميًا إلى الوكالة.
كان مايكل توملينسون، المحامي العام في المملكة المتحدة، موجودا أيضا في مكتب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الثلاثاء، وقال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه متشجع بالسرعة التي تتحرك بها الوكالة بالفعل تحت قيادتها الجديدة.
وقال توملينسون: “من الواضح أن المخرج الجديد قد وضع بين أسنانه”.
وأضاف: “هناك توازن معقول وصحي يمكنك تحقيقه بين تخصيص الوقت للحصول على كل تلك الأدلة الرقمية والتأكد من تقدم الحالات، وهذا ما أنا حريص حقًا على رؤيته”.
قال إفغريف إنه بينما تولى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مجموعة واسعة من القضايا، كان لديه مصلحة شخصية في السعي لتحقيق العدالة في الجرائم التي يوجد فيها عدد كبير من الضحايا.
قال إفجريف: “أنا مهتم بشكل خاص بالحالات التي تأثرت فيها أعداد كبيرة من الأشخاص بشدة”. “لدينا عملية أخرى حيث يوجد عدة آلاف من الضحايا المحتملين.
وأضاف: “الفلسفة التي يقوم عليها كل هذا هي دعونا نتذكر ما نحن هنا من أجله، ونتذكر ما هي نقطة النهاية، ودعونا نصل إلى هناك بأسرع ما يمكن بشكل معقول، وبأكبر قدر ممكن من الأمان”.
