افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حكمت محكمة دنمركية على أحد تجار صناديق التحوط البريطانية، الذي كان في قلب فضيحة توزيعات الأرباح المترامية الأطراف في أوروبا، بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الاحتيال على الدولة الاسكندنافية بمبلغ 9 مليارات كرونة دانمركية (1.3 مليار دولار).
ووجد القضاة الدنماركيون أن سانجاي شاه، الذي تم تسليمه من دبي العام الماضي، كان العقل المدبر وراء نظام أدى إلى استرداد مليارات اليورو من ضرائب الأرباح التي لم يتم دفعها قط.
وأمرت المحكمة أيضًا بمصادرة 7.2 مليار كرونة دنماركية من شاه، الذي قال فور صدور الحكم يوم الخميس إنه سيستأنف الحكم.
كانت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، هي الأكثر تضرراً من فضيحة نائب الرئيس السابق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويحقق المدعون في ألمانيا مع 1500 شخص بشأن الفضيحة، بينما تزعم الدنمارك أنها تعرضت للاحتيال بما مجموعه حوالي 13 مليار كرونة دانمركية ووجهت اتهامات إلى تسعة متهمين.
ونفى شاه ارتكاب أي مخالفات، بحجة أنه استغل الثغرات في القانون الدنماركي فقط من أجل الحصول على أمواله.
ويواجه التاجر وصندوق التحوط الخاص به Solo Capital Partners أيضًا دعوى مدنية بريطانية رفعتها هيئة الضرائب الدنماركية لاسترداد 1.4 مليار جنيه إسترليني من المبالغ المستردة.
تم وصف القضية من قبل أحد القضاة في لندن بأنها “واحدة من أكبر الدعاوى القضائية وأكثرها تعقيدا” التي يتم الاستماع إليها في المحاكم التجارية في المملكة المتحدة مع شركة Skat، هيئة الضرائب الدنماركية، التي قدمت نحو 250 ألف صفحة من الوثائق.
يعد الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا ضد شاه بتهمة الاحتيال هو الأكبر على الإطلاق في الدنمارك بسبب جريمة اقتصادية.
في مقابلة تم بثها بعد وقت قصير من صدور الحكم عليه، قال شاه لمحطة التلفزيون الدنماركية TV2 إنه كان “لقيطًا جشعًا” وأن سحب الأموال من الخزانة الدنماركية كان بمثابة “لعبة Space Invaders”، حيث أراد التغلب على أفضل ما لديه سابقًا. نتيجة.
وجدت المحكمة في جلوستروب خارج كوبنهاجن أنه كان له “دور مركزي ومسيطر في جريمة تم التخطيط لها بعناية وتنظيمها بشكل منهجي”، مع استرداد آلاف الأرباح.
وأضافت أن مدة الجريمة البالغة ثلاث سنوات، والحقائق التي تفيد بأن شاه قد أثرى نفسه شخصيًا وأن أفعاله لم تنته إلا عندما أوقفت سلطات الضرائب المدفوعات في عام 2015 بسبب الاشتباه في الاحتيال، كل ذلك يعني أنه كان هناك ” الظروف المشددة بشكل خاص”، مما أدى إلى فرض أقسى عقوبة سجن ممكنة.
وأشاد بريبين بانج هنريكسن، النائب عن الحزب الليبرالي الحاكم والمتحدث القانوني باسمه أيضًا، بالحكم باعتباره يظهر “عقوبة قاسية تنتظرك عندما تسرق من الدنمارك”.
وكان شاه قد جادل بأنه من المستحيل بالنسبة له أن يحصل على محاكمة عادلة في الدنمارك بعد أن علق عدد من أعضاء الحكومة على القضية، بما في ذلك وزير الخارجية لارس لوك راسموسن الذي رحب بتسليم البريطاني باعتباره إشارة إلى أنه “لا يمكنك الإفلات من العقاب من خلال البقاء في الخارج”.
