باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    بعد تألقهما.. موقف الأهلي من التفريط في عبدالمنعم ومصطفي شوبير

    أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب التفريط في محمد عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرًا إلى…

    منوعات

    بدء وصول طلائع المعتمرين إلى مطار جدة

    قام اليوم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالإعلان عن بدء وصول طلائع المعتمرين، حيث جاء ذلك عبر حساب المطار…

    منوعات

    الأهلي السعودي يدخل في صراع قوي مع أندية الدوري الإنجليزي.. والهدف اللاتيني نجم روما!!

    الأهلي السعودي يدخل في صراع قوي مع أندية الدوري الإنجليزي.. والهدف اللاتيني نجم روما!!

    منوعات

    وفاة مسن صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

    لقى قبل قليل مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > سنغافورة تحصل على الإدانة الأخيرة في قضية غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار

سنغافورة تحصل على الإدانة الأخيرة في قضية غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أدانت سنغافورة الشخص الأخير في قضية غسيل أموال قياسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنغافوري (2.23 مليار دولار) مما ألقى بظلال من التدقيق على احتضان مركز الأعمال الآسيوي للثروة الأجنبية وضغط على سمعتها النظيفة.

وفي يوم الجمعة، أصبح وانغ ديهاي آخر 10 مواطنين صينيين اعتقلوا في القضية في أغسطس الماضي للاعتراف بالذنب وحكم عليه بالسجن 16 شهرا.

تضمن التحقيق، الذي كان مرتبطًا بالمقامرة عبر الإنترنت في آسيا، مداهمات على مستوى الجزيرة ومصادرة سبائك الذهب والنبيذ باهظ الثمن وأصول العملات المشفرة وحقائب اليد المصممة والسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى اعتقال الأفراد العشرة – بما في ذلك الشخص الذي قفز من نافذة الطابق الثاني في محاولة للهروب من الشرطة.

وهز التحقيق سنغافورة، التي تفتخر بنظامها القوي لمكافحة غسيل الأموال وسمعتها النظيفة، وأثار تساؤلات حول كيفية عمل المتورطين لسنوات بينما كانوا يوزعون ثرواتهم في الدولة المدينة.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الأفراد المدانين في هذه القضية من 13 إلى 16 شهرًا في السجن، وتم ترحيل عدد منهم إلى دول من بينها كمبوديا واليابان. تم تأجيل الحكم على أحدهم إلى يوم الاثنين ومن المحتمل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 17 و 18 شهرًا.

وقال سوانج ويجايا، الشريك في شركة المحاماة يوجين ثوريساينام: “يتصور الجمهور أن الأحكام تبدو أخف أو لا تتماشى مع التهم الموجهة نظرا للمبالغ المعنية ونظرا لأن القضية نفسها غير مسبوقة”. لكنه أضاف أن الادعاء نظر في جوانب أخرى، بما في ذلك موارد الدولة التي وفرها المتهم الذي أقر بالذنب.

وقالت الشرطة إن الأصول التي تم الاستيلاء عليها والتي تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار سنغافوري مملوكة لـ 27 شخصًا، لا يزال 17 منهم طلقاء خارج البلاد. كان الأفراد الذين تم القبض عليهم يحملون جوازات سفر من مجموعة من البلدان – العديد منها لديها أنظمة جوازات السفر الذهبية – بما في ذلك كمبوديا وفانواتو وتركيا وسانت كيتس ونيفيس ودومينيكا وقبرص.

ومع ذلك، تم التعرف عليهم جميعًا لاحقًا على أنهم من مقاطعة فوجيان في الصين وكان لديهم أيضًا جوازات سفر صينية.

وطلب المحققون في القضية من عدة بنوك، بما في ذلك بنك CIMB الماليزي والفرع المحلي لسيتي جروب، تقديم المستندات. كما سيطرت الشرطة على ملايين الدولارات الموجودة في حسابات لدى بنك Credit Suisse وبنك Julius Baer من قبل أحد المشتبه بهم واستجوبت وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة.

وقالت حكومة سنغافورة العام الماضي إنها قد تفرض ضوابط لمكافحة غسيل الأموال على الأصول الفاخرة، بما في ذلك السيارات والساعات وحقائب اليد، كما أنها قد تزيد من التدقيق في مكاتب الأسرة الواحدة المتنامية – الصناديق التي تدير الثروات الخاصة – نتيجة للفضيحة.

وقال ريمي تشو: “قد تبدو مدة الأحكام الصادرة في القضايا الفردية قصيرة مقارنة بالمبالغ الإجمالية المذهلة للأموال التي تم غسلها، 3 مليارات دولار سنغافوري، ولكنها في الواقع تتماشى مع سابقة قانونية في قضايا ذوي الياقات البيضاء المماثلة في سنغافورة”. ، محامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء والمدير الإداري لشركة المحاماة السنغافورية RCL Chambers Law Corporation.

وأضاف تشو: “ينشأ التناقض بين التصور العام والواقع القانوني لأن الجرائم الأساسية للمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت حدثت في الخارج، ولم يتم تقديم الملاحقات القضائية في سنغافورة لمحاكمة تلك الجرائم الأساسية”.

وقال يوجين تان، أستاذ القانون المساعد في جامعة سنغافورة للإدارة، إن الإدانات وعمليات الترحيل الناتجة، فضلاً عن مصادرة الأصول، تم الحصول عليها “دون رفع دعوى قضائية طويلة الأمد”.

وقال تان: “لقد حدث كل هذا في أقل من عام، مما يضمن إمكانية نشر موارد الدولة بشكل أفضل في أماكن أخرى”.

فريق التحرير يونيو 7, 2024 يونيو 7, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق من هو روبرتو فاناتشي، الجنرال اليميني المتطرف المفضل في إيطاليا؟
المقال التالي تريد ايكيا أن تدفع لأشخاص حقيقيين للعمل في متجرها الجديد داخل لعبة Roblox
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وزيرين للخارجية والتخطيط في تعديل على حكومة محمد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

استطلاع: أغلبية الأميركيين قلقون من تصاعد الصراع مع إيران

أظهر استطلاع جديد -أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس- أن غالبية الأميركيين يشعرون بقلق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

24/6/2025-|آخر تحديث: 05:13 (توقيت مكة)بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يهدد المستثمرون مالك نادي ليون لكرة القدم جون تينور بإجراءات قانونية

شركات

ينضم الائتمان الخاص إلى صيد كنز الضرائب في الولايات المتحدة

شركات

يعد سباق Arms Card Card Card الفاخرة علامة على العصر

شركات

من المقرر أن يرفض إد ميليباند خطة 24 مليار جنيه إسترليني لإحضار الطاقة من المغرب إلى المملكة المتحدة

شركات

يقول المسؤولون الأوروبيون إن الذكاء المبكر يشير إلى أن اليورانيوم الإيراني سليم إلى حد كبير

شركات

نحن gremlins الجديد في آلة الذكاء الاصطناعى

شركات

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المملكة المتحدة تنخفض لتسجيل أدنى مستوى

شركات

هل يمكن للطاقة الكهرومائية الحفاظ على الأضواء؟

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الطاقة الروسية: وجود اتصالات مكثفة حاليًا بين شركات روسية ومصرية
موقع موندويس: زهران ممداني يثبت أن إسرائيل “نمر من ورق”

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟