باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر

    قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا اليوم إنها مددت تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر، بسبب حرب…

    منوعات

    تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الدارك ويب لجلسة الغد

    قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام…

    منوعات

    11 ألف مواطن استفادوا من خدمات طب الأسنان خلال يناير الماضى

    أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية اليوم بأن 11250 مواطنا استفادوا، من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال…

    منوعات

    أحدث طرق اختراق واتساب لن تخطر على بالك.. احمِ نفسك بهذه الخطوات

    طريقة جديدة لاختراق واتساب كشفت عنها تقارير صحفية عالمية، إذ تعتمد على طلب مجرمين إلكترونيين من المستخدمين إرسال رموز OTP في…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > صندوق التحوط متهم بتدبير الاحتيال الضريبي في محاكمة المحكمة العليا بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني

صندوق التحوط متهم بتدبير الاحتيال الضريبي في محاكمة المحكمة العليا بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اتهمت هيئة الضرائب الدنماركية صندوق التحوط التابع للتاجر سانجاي شاه بتدبير عملية احتيال “تم التخطيط لها بدقة” يوم الاثنين، في افتتاح محاكمة وصفها قاض إنجليزي بأنها واحدة من أكثر المحاكم تعقيدًا التي تضرب محاكم لندن.

وقال المحامون الذين يمثلون إدارة الجمارك والضرائب الدنماركية (سكات) للمحكمة العليا إن العشرات من المدعى عليهم بقيادة صندوق التحوط التابع لشاه، سولو كابيتال بارتنرز، أجروا عملية احتيال على مدى ثلاث سنوات، مما أدى إلى حصولهم على ما مجموعه حوالي 1.44 مليار جنيه استرليني من استرداد ضرائب الأرباح.

وتشكل هذه القضية جزءاً من فضيحة “التنازل” المترامية الأطراف في أوروبا، حيث تزعم السلطات في العديد من البلدان أنها تعرضت للخداع حتى تتمكن من استرداد الضرائب المقتطعة على أرباح الأسهم التي لم يتم دفعها قط في المقام الأول.

ويتم النظر في القضية المدنية بالتزامن مع المحاكمة الجنائية ضد شاه في الدنمارك والتي بدأت الشهر الماضي، بعد تسليمه من دبي لمواجهة الاتهامات. وزعم ممثلو الادعاء الدنماركيون أن شاه، وهو أيضًا مدعى عليه في قضية المحكمة العليا، كان العقل المدبر لمخطط حصل على أكثر من 9 مليارات كرونة دانمركية (1.3 مليار دولار) من هذه المبالغ المستردة. ونفى ارتكاب أي مخالفات.

ويخضع المستثمرون المقيمون خارج الدنمارك والذين يمتلكون أسهمًا في الشركات الدنماركية لضريبة مقتطعة بنسبة 27% على توزيعات الأرباح، ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على خصم ضريبي في بعض الظروف.

ويقول سكات إن المدعى عليهم لم يكن لديهم أسهم في الشركات الدنماركية، وبالتالي فإن طلباتهم لاسترداد الأموال خلال الفترة بين عامي 2012 و2015، كانت غير قانونية. ومن بين المتهمين تجار وشركات أخرى، معظمها غير معروف.

وقال لورانس رابينويتز كيه سي، الذي يمثل شركة سكات، للمحكمة العليا يوم الاثنين إن المدعى عليهم “لم يتلقوا أي أرباح من تلك الشركات، ولم يتحملوا أي مسؤولية ضريبية في الدنمارك ولم يتعرضوا لأي خصم للضرائب”.

وقال إن أكبر مخطط من هذا النوع كان “العقل المدبر” له من قبل صندوق شاه، وتم تسهيل المبالغ المستردة من خلال التداول المنسق والمخطط له مسبقاً بدقة، والذي تم تصميمه خصيصاً بحيث لا يتضمن تسليم أي أسهم أو أموال نقدية في أي وقت.

وقال محامو شاه، بقيادة نايجل جونز كيه سي، في مرافعات مكتوبة إن “تعقيد التجارة لا يثبت عدم الأمانة”. وأضافوا أن شاه “كان لديه اعتقاد إيجابي وصادق بأن الصفقات كانت صحيحة”.

وتأتي الإجراءات المدنية في لندن في أعقاب معركة قانونية طويلة حول الاختصاص القضائي. ورفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة محاولة سولو منع نظر القضية في إنجلترا العام الماضي، مما مهد الطريق لمحاكمة المحكمة العليا.

وقد وصف أحد القضاة القضية في مرحلة سابقة من الإجراءات بأنها “واحدة من أكبر الدعاوى القضائية التي يتم النظر فيها في المحكمة التجارية وأكثرها تعقيدًا”. وقدمت “سكات” وثائق إلى المحكمة تصل إلى حوالي 250 ألف صفحة، وفقًا لفريق شاه القانوني.

ويواجه شاه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا في الدنمارك إذا ثبتت إدانته في تلك القضية الجنائية. وقال للمحكمة الدنماركية الشهر الماضي إن صندوق التحوط الخاص به استغل ثغرة قانونية ولم يرتكب أي خطأ.

وقال عن التجارة المنسقة التي قامت بها شركته وآخرون للحصول على المبالغ المستردة من الضرائب: “كان الأمر مثل رقصة الباليه”.

وحكمت المحاكم الدنماركية في وقت سابق من هذا العام على اثنين من الموظفين البريطانيين السابقين في صندوق شاه، أنتوني باترسون وغونتر كلار، بالسجن لمدة ثماني وست سنوات على التوالي لدورهما في المخطط.

فريق التحرير أبريل 15, 2024 أبريل 15, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق PIK-ing على الائتمان الخاص
المقال التالي رئيس دفاع النواب: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

سؤال تاكو سيء

يتحدث روب أرمسترونغ المشارك في استضافة "تجارة تاكو" (ترامب دائمًا على دجاج) لبضعة أسابيع ،…

اسواق منذ يومين

Bold and the Beautiful's Don Diamont يحصل على عاطفي حول هيذر توم ، يتفاعل مع نظرية ورم ليام (حصري)

يمكن أن يُعرف فاتورة الدولار سبنسر بأنها واحدة من أكثر الرجال استفزازًا في النهار ،…

ثقافة وفنون منذ يومين

تطرق الطواقم على امتداد إدمونتون كابيتال لاين ساوث LRT

تحدد مدينة إدمونتون علامة فارقة للعبور في المدينة يوم الخميس ، مما يضع المجارف في…

كندا منذ يومين

مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي

ناقشت جلسة "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام" حدود الصحفي الأخلاقية في ظل موجة التغيرات التي صاحبت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

بعد الخمسين .. 4 أطعمة تصيب الرجال بأورام البروستاتا

تُعد أورام البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال بعد سن الخمسين، ما يستدعي الانتباه…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

لا ينبغي أن تكون بوينغ “نتيجة غير مقصودة” للحرب التجارية

شركات

هل سيأتي ترامب بعد قانون إعادة استثمار المجتمع؟

شركات

باريس سان جيرمان المملوكة في قطر يسحق إنتر ميلان ليفوز دوري أبطال أوروبا

شركات

تقول إيران إن إيران زادت اليورانيوم المخصب بنسبة 50 ٪.

شركات

رئيس IMI في أبو ظبي للانحناء مع اقتراب قصة بيع التلغراف

شركات

يراهن Sequoia على أفلام Indie مع جمع التبرعات بقيمة 100 مليون دولار

شركات

أرباح شركات التأمين في الولايات المتحدة مضاعفة مع ارتفاع ارتفاع السعر في مطالبات الطقس القاسية

شركات

كره المخاطر في وزارة الدفاع يعيق بريطانيا

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يرى صندوق التكنولوجيا الهندي فرصة محلية على غرار وادي السيليكون في التسعينيات
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
بمواصفات قوية وسعر منافس.. أوبو تكشف عن جهاز لوحي جديد

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟