باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

    قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الإفراج المتواصل عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي هدفه…

    منوعات

    بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

    توفي منذ قليل عبدالله نجل الفنان حسن يوسف غرقا فى إحدى القرى الساحلية بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى…

    منوعات

    لأول مرة في الشرق الاوسط… روبوت يجري عملية حيوية في مستشفى الملك فيصل

    لأول مرة في الشرق الأوسط يتم إجراء عملية لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ باستخدام الروبوت، أكدت مستشفى الملك فيصل…

    منوعات

    بمشاركة 450 لاعبا.. نادي الغردقة ينهي استعداداته لاستضافة بطولة الكاراتيه

    أعلنت إدارة نادي الغردقة الرياضي عن انتهاء استعداداتها الشاملة لاستضافة بطولة الغردقة في الكاراتيه في نسختها الثانية، والتي ستنطلق غدًا…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > صهر إيكلستون السابق في الفورمولا 1 يخضع للمحاكمة في قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

صهر إيكلستون السابق في الفورمولا 1 يخضع للمحاكمة في قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 9 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

سمح رجل المجتمع جيمس ستانت لمكاتبه في منطقة مايفير بلندن بأن تصبح “مركزًا موثوقًا به” للجريمة، حسبما زعم ممثلو الادعاء يوم الخميس في واحدة من أكبر محاكمات غسيل الأموال في المملكة المتحدة.

اتُهم الصهر السابق لرئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون بأنه جزء من مخطط سمح للمجرمين بتحويل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من “الأموال القذرة” إلى النظام المصرفي على مدار عامين.

ستانت، 42 عامًا، هو واحد من خمسة أفراد يحاكمون في محكمة ليدز كراون بتهمة غسل الأموال إلى جانب جريجوري فرانكل، 47 عامًا، ودانييل روسون، 47 عامًا، وهارون رشيد، 54 عامًا، وأرجون بابر، 32 عامًا.

واستمعت المحكمة إلى أن فاولر أولدفيلد، وهو تاجر معادن ثمينة ومجوهرات مقره في برادفورد، مملوك لفرانكل وروسون، كان بمثابة “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و2016.

وقال ممثلو الادعاء إن المخطط سمح للمجرمين، الذين لم تُعرف هويتهم، بالتحايل على فحوصات العناية الواجبة المالية. وقد سمح لهم ذلك بإخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم حيث “يبدو أنها مصدر مشروع” وكان معظمها يستخدم لشراء الذهب، كما قيل للمحلفين.

وقال جوناثان سانديفورد كيه سي، الذي افتتح قضية الادعاء: “كان من الممكن أن يصر بنك أو تاجر حسن السمعة على بذل العناية الواجبة قبل قبول الأموال النقدية أو استبدالها بالذهب”.

وادعى المحامي أن شركة Stunt & Co، المملوكة لشركة Stunt، حصلت على “حصة الأسد” من الأرباح – نحو 70 في المائة – من المخطط. وقال إن عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية تم إسقاطها من قبل السعاة في المكاتب في مايفير وتم إيداع الودائع في حساب NatWest البنكي الخاص بفاولر أولدفيلد.

وقال سانديفورد للمحلفين إن ستانت، الزوج السابق لبيترا إيكلستون، سمح باستخدام الموقع “لتسليم الأموال النقدية وبعض الذهب الذي تم شراؤه بها” و”أصبح مركزًا موثوقًا به لغسل الأموال”.

قيل للمحكمة أن ستانت ينفي معرفته أو الاشتباه في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.

وسمع أنه في حين أن فرانكل يقبل أن جزءًا على الأقل من الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى فاولر أولدفيلد كانت إجرامية، إلا أنه ينفي علمه أو الاشتباه في أنها ملكية إجرامية. ويشكك روسون، إلى جانب المتهمين الآخرين، في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.

وقال سانديفورد إن المصدر الأكثر ترجيحًا للأموال هو تجارة المخدرات، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا أنشطة غير قانونية أخرى بما في ذلك الاحتيال أو الاتجار بالبشر أو المقامرة غير القانونية.

تستمر القضية.

فريق التحرير أكتوبر 4, 2024 أكتوبر 4, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق بورتو 3-3 مانشستر يونايتد: هاري ماجواير ينقذ يونايتد من خجله بعد أن أهدر تقدمه بهدفين في الدوري الأوروبي
المقال التالي أعلى الرابحين في العملات المشفرة اليوم على DEXScreener
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

27/6/2025-|آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن جثث الأسرى الثلاثة التي…

اخر الاخبار منذ يومين

حسام الغمري: الإخواني منصور عباس زعيم أحد الأحزاب في إسرائيل

كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالتنسيق المباشر بين الكيان الصهيوني وأبواق جماعة…

منوعات منذ 3 أيام

قناة جينيفر لوبيز ما يقرب من 500 دولار للنظارات الشمسية مقابل 13 دولار فقط على أمازون

الولايات المتحدة الأسبوعية لديها شراكات تابعة. نتلقى تعويضًا عند النقر على رابط وإجراء عملية شراء.…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

يطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي قيادة جديدة في قتل إبريق البيسبول الكوليدر

تم إطلاق معلومات جديدة تتعلق بقتل احتمالات البيسبول في الكلية الصاعدة أثناء لعب Pokémon Go…

دوليات منذ 3 أيام

عدد صناديق الاستثمار ينخفض ​​بحلول الخامس

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

اسواق منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

وحث منظم السكك الحديدية في المملكة المتحدة على الحد من موافقات خدمات القطارات الخاصة

شركات

يقول ترامب إنه وجد مجموعة من “الأثرياء” لشراء Tiktok

شركات

تنفق مجموعات الطاقة الأمريكية مبالغ قياسية على محطات توليد الطاقة لتغذية مراكز البيانات

شركات

المصانع الآسيوية على الخطوط الأمامية من تعريفة ترامب

شركات

استعد للشروع في عصر جديد من القمع المالي

شركات

يقول رئيس AON:

شركات

ينزل المصطافون الأمريكيون على أوروبا بينما يخشى الاضطراب

شركات

داخل المختبر البريطاني ينمو جهاز كمبيوتر بيولوجي

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

مصر بعد ثورة 30 يونيو.. قرارات سيادية أنهت الجماعة وأعادت الهيبة للدولة
أحمد شاكر عن 30 يونيو: كنا على وشك حرب أهلية.. ومصر مازالت تتعرض لمؤامرات|خاص
هنري جولدين: تجسيد شخصية جيمس بوند كابوس لكل ممثل.. ربما أنا فقط جبان

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟