باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    رصد 5 حالات غش إلكتروني في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023

    أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي…

    منوعات

    تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى بشأن امتحان الثانوية العامة للغة الإنجليزية

    تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس…

    منوعات

    الزمالك صنع نجوميته.. تعليق مثير من حازم إمام على انتقال إمام عاشور للأهلي

    علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، على صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي.وقال إمام عبر…

    منوعات

    ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو ؟

    تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، وتشتهر هذه الثمرة في الهند وباكستان والفلبين، وتعد الشجرة الوطنية لبنجلاديش، كما يسمى موسم…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > صهر إيكلستون السابق في الفورمولا 1 يخضع للمحاكمة في قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

صهر إيكلستون السابق في الفورمولا 1 يخضع للمحاكمة في قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

سمح رجل المجتمع جيمس ستانت لمكاتبه في منطقة مايفير بلندن بأن تصبح “مركزًا موثوقًا به” للجريمة، حسبما زعم ممثلو الادعاء يوم الخميس في واحدة من أكبر محاكمات غسيل الأموال في المملكة المتحدة.

اتُهم الصهر السابق لرئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون بأنه جزء من مخطط سمح للمجرمين بتحويل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من “الأموال القذرة” إلى النظام المصرفي على مدار عامين.

ستانت، 42 عامًا، هو واحد من خمسة أفراد يحاكمون في محكمة ليدز كراون بتهمة غسل الأموال إلى جانب جريجوري فرانكل، 47 عامًا، ودانييل روسون، 47 عامًا، وهارون رشيد، 54 عامًا، وأرجون بابر، 32 عامًا.

واستمعت المحكمة إلى أن فاولر أولدفيلد، وهو تاجر معادن ثمينة ومجوهرات مقره في برادفورد، مملوك لفرانكل وروسون، كان بمثابة “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و2016.

وقال ممثلو الادعاء إن المخطط سمح للمجرمين، الذين لم تُعرف هويتهم، بالتحايل على فحوصات العناية الواجبة المالية. وقد سمح لهم ذلك بإخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم حيث “يبدو أنها مصدر مشروع” وكان معظمها يستخدم لشراء الذهب، كما قيل للمحلفين.

وقال جوناثان سانديفورد كيه سي، الذي افتتح قضية الادعاء: “كان من الممكن أن يصر بنك أو تاجر حسن السمعة على بذل العناية الواجبة قبل قبول الأموال النقدية أو استبدالها بالذهب”.

وادعى المحامي أن شركة Stunt & Co، المملوكة لشركة Stunt، حصلت على “حصة الأسد” من الأرباح – نحو 70 في المائة – من المخطط. وقال إن عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية تم إسقاطها من قبل السعاة في المكاتب في مايفير وتم إيداع الودائع في حساب NatWest البنكي الخاص بفاولر أولدفيلد.

وقال سانديفورد للمحلفين إن ستانت، الزوج السابق لبيترا إيكلستون، سمح باستخدام الموقع “لتسليم الأموال النقدية وبعض الذهب الذي تم شراؤه بها” و”أصبح مركزًا موثوقًا به لغسل الأموال”.

قيل للمحكمة أن ستانت ينفي معرفته أو الاشتباه في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.

وسمع أنه في حين أن فرانكل يقبل أن جزءًا على الأقل من الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى فاولر أولدفيلد كانت إجرامية، إلا أنه ينفي علمه أو الاشتباه في أنها ملكية إجرامية. ويشكك روسون، إلى جانب المتهمين الآخرين، في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.

وقال سانديفورد إن المصدر الأكثر ترجيحًا للأموال هو تجارة المخدرات، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا أنشطة غير قانونية أخرى بما في ذلك الاحتيال أو الاتجار بالبشر أو المقامرة غير القانونية.

تستمر القضية.

فريق التحرير أكتوبر 4, 2024 أكتوبر 4, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق بورتو 3-3 مانشستر يونايتد: هاري ماجواير ينقذ يونايتد من خجله بعد أن أهدر تقدمه بهدفين في الدوري الأوروبي
المقال التالي أعلى الرابحين في العملات المشفرة اليوم على DEXScreener
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يومين

استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025

شهدت أسعار الجنيه الذهب بمختلف الأوزان استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس…

منوعات منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ 3 أيام

أضاف فيديو Amazon Prime للتو هذا الفيلم الاستخفاف – ولا يمكنني التوقف عن الضحك

تتغير المواسم وكذلك تدفق المكتبات في جميع المجالات. في كل شهر ، تتم إضافة أفلام…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

باني.

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

نضالات Apple لتحديث سيري تؤدي إلى مخاوف المستثمر بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي

شركات

يعتمد نمو K-Pop العالمي على العمل الجيوسياسي الفاخر

شركات

يشكل أصحاب الملايين الألفية المتنقلة تهديدًا لمديري الثروات

شركات

مجموعة Anglo American لإطلاق بيع أعمال Diamonds على الرغم من ضعف السوق

شركات

يسعى المنظمون الصينيون إلى إبطاء ميزة القيادة الذاتية في السيارات

شركات

كيف ساعدت صفقة الغاز في توفير مزرعة الرياح في نيويورك بقيمة 5 مليارات دولار

شركات

العيش لفترة أطول – “التحدي المالي الأساسي”

شركات

Microsoft لتصنيف “سلامة” نماذج الذكاء الاصطناعى المباعة لعملاء السحابة

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

النقل الدولي: السعودية تقدم تجربة عالمية رائدة في إدارة لوجستيات الحج
جاستن بيبر يشير إلى الكيتامين في وظائف خفية: “توقف عن لعب الله من فضلك”
النبي الذي فداه الله بكبش عظيم.. إسحاق أم إسماعيل؟ على جمعة يحسم الجدل

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟