افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
سمح رجل المجتمع جيمس ستانت لمكاتبه في منطقة مايفير بلندن بأن تصبح “مركزًا موثوقًا به” للجريمة، حسبما زعم ممثلو الادعاء يوم الخميس في واحدة من أكبر محاكمات غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
اتُهم الصهر السابق لرئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون بأنه جزء من مخطط سمح للمجرمين بتحويل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من “الأموال القذرة” إلى النظام المصرفي على مدار عامين.
ستانت، 42 عامًا، هو واحد من خمسة أفراد يحاكمون في محكمة ليدز كراون بتهمة غسل الأموال إلى جانب جريجوري فرانكل، 47 عامًا، ودانييل روسون، 47 عامًا، وهارون رشيد، 54 عامًا، وأرجون بابر، 32 عامًا.
واستمعت المحكمة إلى أن فاولر أولدفيلد، وهو تاجر معادن ثمينة ومجوهرات مقره في برادفورد، مملوك لفرانكل وروسون، كان بمثابة “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و2016.
وقال ممثلو الادعاء إن المخطط سمح للمجرمين، الذين لم تُعرف هويتهم، بالتحايل على فحوصات العناية الواجبة المالية. وقد سمح لهم ذلك بإخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم حيث “يبدو أنها مصدر مشروع” وكان معظمها يستخدم لشراء الذهب، كما قيل للمحلفين.
وقال جوناثان سانديفورد كيه سي، الذي افتتح قضية الادعاء: “كان من الممكن أن يصر بنك أو تاجر حسن السمعة على بذل العناية الواجبة قبل قبول الأموال النقدية أو استبدالها بالذهب”.
وادعى المحامي أن شركة Stunt & Co، المملوكة لشركة Stunt، حصلت على “حصة الأسد” من الأرباح – نحو 70 في المائة – من المخطط. وقال إن عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية تم إسقاطها من قبل السعاة في المكاتب في مايفير وتم إيداع الودائع في حساب NatWest البنكي الخاص بفاولر أولدفيلد.
وقال سانديفورد للمحلفين إن ستانت، الزوج السابق لبيترا إيكلستون، سمح باستخدام الموقع “لتسليم الأموال النقدية وبعض الذهب الذي تم شراؤه بها” و”أصبح مركزًا موثوقًا به لغسل الأموال”.
قيل للمحكمة أن ستانت ينفي معرفته أو الاشتباه في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.
وسمع أنه في حين أن فرانكل يقبل أن جزءًا على الأقل من الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى فاولر أولدفيلد كانت إجرامية، إلا أنه ينفي علمه أو الاشتباه في أنها ملكية إجرامية. ويشكك روسون، إلى جانب المتهمين الآخرين، في أن الأموال النقدية كانت ملكية إجرامية.
وقال سانديفورد إن المصدر الأكثر ترجيحًا للأموال هو تجارة المخدرات، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا أنشطة غير قانونية أخرى بما في ذلك الاحتيال أو الاتجار بالبشر أو المقامرة غير القانونية.
تستمر القضية.
