افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
استخدمت شركة ترافيجورا العشرات من الوسطاء “ذوي المخاطر العالية” لتسهيل الصفقات التجارية في البلدان النامية، حسبما استمعت إليه المحكمة السويسرية التي تحاكم الشركة بتهمة الرشوة يوم الجمعة.
وصلت الشركة إلى “نقطة تحول” في عام 2019 عندما فاقت المخاوف بشأن الفساد الفوائد التجارية لهؤلاء “الوسطاء”، كما قال مايكل فيرث، نائب رئيس قسم الامتثال في ترافيجورا والذي يعمل في الإدارة منذ عام 2010، للقضاة السويسريين.
واستمعت المحكمة إلى أن العديد منها تم تأسيسها من قبل موظفين سابقين في ترافيجورا وتم استخدامها لمساعدة الشركة في فتح فرص تجارية قيمة في البلدان المضطربة سياسيًا أو المعقدة.
وقال فيرث إن إدارة الامتثال في ترافيجورا كانت تعتبر دائمًا استخدام مثل هذه الترتيبات بمثابة “خطورة عالية”. وقال ردا على ضغوط من القضاة: “كانت هناك مخاوف بشأن الرشوة والفساد”.
وتخضع مجموعة تجارة السلع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية هذا الأسبوع في قضية تتمحور حول توغلها المربح في أنغولا بين عامي 2009 و2011، حيث لعبت مجموعة من هؤلاء المقاولين الوسطاء دورًا حاسمًا.
لم يسبق لسويسرا أن وضعت تاجر سلع في قفص الاتهام من قبل. وتعد شركة ترافيجورا، التي تدير معظم أعمالها من البلاد، أحد عمالقة الصناعة العالمية، حيث بلغت إيرادات المجموعة 244 مليار دولار في العام الماضي.
وهذه القضية هي أيضًا الأولى على مستوى العالم التي يتم فيها توجيه اتهامات ضد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع: مايك وينرايت، الذي كان المدير التنفيذي للعمليات في ترافيجورا حتى أبريل، متهم أيضًا من قبل المدعين السويسريين.
ويزعمون أن الشركة دفعت أكثر من 5 ملايين يورو من الرشاوى من خلال أطراف ثالثة إلى مسؤول حكومي أنغولي مقابل عقود تخزين النفط والشحن بقيمة تزيد عن 143.7 مليون دولار من الأرباح.
وقال محامو ترافيجورا إنه لا يوجد دليل يربط الشركة أو وينرايت بقرار دفع الرشاوى المزعومة. لقد أثاروا تساؤلات حول موثوقية أدلة الادعاء – وحقيقة أن الشخصيات الرئيسية في سلسلة الرشوة المزعومة لم يتم توجيه الاتهام إليها أو استدعائها كشهود.
وقد تناولت المحاكمة العقود والمدفوعات المبرمة بين شركة DT Trading، الشركة الأفريقية التابعة المملوكة لشركة ترافيجورا والتي يديرها ماريانو فيراز، الملقب بـ “السيد أنجولا”؛ شركة Consultco، وهي شركة وسيطة يديرها تيري بلوجوكس، وهو تاجر سابق في ترافيجورا؛ ووايلاند، وهي شركة خارجية، يزعم المدعون أن المستفيد القانوني منها هو المسؤول الحكومي الأنغولي باولو جوفيا جونيور.
ويسعى محامو ترافيجورا إلى إثبات أن الشركة كان لديها آليات امتثال قوية مطبقة في ذلك الوقت، وأنها فعلت كل ما هو مطلوب لمنع حدوث مدفوعات غير قانونية.
ولا يجادلون في أن الأموال ربما تكون قد تم دفعها لشركة Wyland عن طريق شركة Consultco، التي كانت وسيطهم الرئيسي في أنجولا، لكنهم يقولون إن ترافيجورا لم تكن على علم بدفع مثل هذه المدفوعات.
وقال بيير لورينيت، المدير المالي السابق لشركة ترافيجورا، للمحكمة يوم الخميس إن المدفوعات التي قدمتها شركة DT Trading إلى شركة Consultco لم تثير أي “أعلام حمراء”.
وأخبر فيرث القضاة أن ترافيجورا كان لديها نحو خمسين من هذه الترتيبات الوسيطة في مختلف أنحاء العالم في عام 2010. وقال إنه من خلال خبرته، تم فحصها بدقة من خلال ضوابط الامتثال “المعززة”.
وقال: “كنا ندرك أن مخاطر الرشوة والفساد في أنغولا مرتفعة”.
وأضاف أنه مع مرور الوقت، تزايدت المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة الناجمة عن استخدام مثل هؤلاء الوسطاء.
“أعتقد أن هناك نقطة تحول، حيث كان يُنظر إلى الوسطاء على أنهم ذوو مخاطر عالية، وفي الوقت نفسه كانت ترافيجورا في ذلك الوقت راسخة في البلدان (التي تعمل فيها) لذا لم تكن هناك نفس الحاجة إليهم”.
وقال فيرث إن تركيز ترافيجورا على الامتثال كان يتزايد باستمرار خلال الفترة التي عمل فيها بالشركة. وأضاف أنه بعد عام 2011، انتقلت الشركة من إجراء فحوصات العناية الواجبة المتكررة على الأطراف المقابلة الرئيسية التي تعتبر عالية المخاطر كل ثلاث سنوات إلى كل عام.
وقال وينرايت، وهو يقدم أدلة أمام المحكمة في وقت سابق من الأسبوع، إنه لا يعتقد أن أيًا من وسطاء ترافيجورا قد تصرفوا بشكل فاسد خلال تجربته.
وقال إن قرار قطع العلاقات معهم يرجع بشكل رئيسي إلى ضغوط من البنوك التي تقرض أموال ترافيجورا.
وتستمر المحاكمة الأسبوع المقبل.
