ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في العملات المشفرة Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تم الحكم على أول شخص يدين في المملكة المتحدة لإدارة شبكة من أجهزة الصراف الآلي المشفرة بالسجن لمدة أربع سنوات.
قال القاضي غريغوري بيرينز يوم الجمعة في محكمة ساوثوارك ولي العهد في لندن ، حيث سلم الحكم.
جلبت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة خمس رسوم ضد Osunkoya العام الماضي لإدارة أجهزة الصراف الآلي المشفرة المتعددة بشكل غير قانوني دون تسجيل ، وتزوير المستندات ، وامتلاك الممتلكات الجنائية بين ديسمبر 2021 و September 2023.
أقر Osunkoya بأنه مذنب في جميع التهم في سبتمبر 2024.
أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، أو CATMS ، هي آلات تتيح للأشخاص شراء أو تحويل الأموال إلى أصول تشفير. من خلال العمل بطريقة مماثلة لمكافحة الصراف الآلي للبنك النموذجي ، يمكن أن تأخذ CATMs نقدًا وتحويلها إلى عملة مشفرة مثل Bitcoin ، وإرسال الأموال الرقمية إلى عنوان Wallet Crypto للعميل.
سعت السلطات في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق أجهزة الصراف الآلي للتشفير لأنها تعتبر طريقة مثالية لغسل الأموال ، مع القليل من التتبع في المكان الذي تأتي منه الأموال أو إلى أين يتم إرسالها. عادة ما يكسب المشغلون رسومًا على المعاملات.
قال Perrins عن أجهزة الصراف الآلي المشفرة: “عند استخدامها بشكل غير ضروري ، فهي أكثر من آلات غسل الأموال.”
لا يوجد مشغلو أجهزة الصراف الآلي القانوني في المملكة المتحدة. زعم المنظم أن Osunkoya أدار 11 Catms على الأقل ، والتي عالجت أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني في المعاملات في فترة الاتهام.
وقال بيرينز: “كانت أفعالك في تقديري متعمدة ، مخططة بعناية وخطيرة للغاية” ، مضيفًا أن جرائم أوسكويا “تتطلب درجة كبيرة من التطور والتخطيط” وقد حقق “درجة عالية من المكاسب المالية”.
قال القاضي عند تسليم الحكم ، مضيفًا أنه تصرف في “التحدي المتعمد والمحسوب للمنظم”. وقال القاضي إنه حصل على ربح ما لا يقل عن 500000 جنيه إسترليني ، مضيفًا أنه حصل على 20 إلى 30 في المائة من العمولة. طلبت FCA من المحكمة بدء إجراءات لاسترداد أي فائدة مالية من Osunkoya من جرائمه.
وقال محامي FCA للمحكمة إن Osunkoya قد تقدم بطلب لتشغيل Catms وتم رفضه من قبل الجهة المنظمة في عام 2021. أوضح الوكالة الدولية للطاقة Osunkoya أنه كان بمثابة جريمة لمواصلة تشغيل الآلات دون إذن.
ثم ابتكر Osunkoya “شخصية وهمية” يدعى Yarik Wolnik لتشغيل أعماله. عندما تم القبض على Osunkoya في سبتمبر 2023 ، عثرت الشرطة على 19500 جنيه إسترليني في منزله ، وهو ما ادعى أنه بالنسبة لفواتير الأسرة.
وقالت ليدي وايسكيويتز ، التي تعمل لصالح Osunkoya ، في التخفيف من أنه تم تشخيصه بـ “شكل شديد من مرض الخلايا المنجلية. . . الذي يتلقى معاملة منتظمة “.
بسبب حالته الصحية ، “هناك شك حقيقي حول قدرته على التعامل معها بشكل مناسب في نظام السجون” ، مضيفًا أنه ليس لديه قناعات سابقة.
قالت واسكويتز إن عائلة أوسكويا تعيش في الغالب في نيجيريا ، حيث أصيبت والدته مؤخرًا بسكتة دماغية ، بينما يدعم ابنته البالغة من العمر عامين ، والتي تعيش مع والدتها في لندن.
وقال أوسكويا في وثائق ما قبل المحاكمة إنه يحتاج إلى الأموال من تشغيل أجهزة الصراف الآلي للتشفير لدعم تكلفة علاج سرطان أخته. لكن بيرينز قال إن المحكمة لم تر أي دليل يدعم هذا.
إن الحد الأقصى لعقوبة التزوير واستخدام أداة كاذبة تصل إلى 10 سنوات في السجن ، لحيازة الممتلكات الجنائية ، تصل إلى 14 عامًا في السجن ولعملها في أجهزة الصراف الآلي المشفرة دون تسجيل FCA.
وقال تيريز تشامبرز ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “هذا هو أول حكم إجرامي في المملكة المتحدة لنشاط التشفير غير المسجل ويرسل رسالة واضحة: أولئك الذين يرفعون قواعدنا ، يسعون إلى التهرب من الكشف والمشاركة في نشاط إجرامي سيواجهون عواقب وخيمة”.
