فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
كان محلل يانوس هندرسون السابق وشركائه جزءًا من “نادي تجاري سري” يقوده الجشع الذي استخدم معلومات من الداخل لكسب أرباح ما يقرب من مليون جنيه إسترليني.
وقال الادعاء لهيئة المحلفين خلال خطابها الختامي في محكمة ساوثوارك ولي العهد يوم الثلاثاء ، حيث اقتربت من استنتاجها.
كانت المجموعة مدفوعة بـ “الجشع ، البسيط والبسيط” ، حيث حققت حوالي 963000 جنيه إسترليني في ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر ، حسبما زعم توم فورستر ك. وقال إن هذا “كان ناديًا تجاريًا سريًا” وضوحًا “مزور” باستخدام المعلومات الداخلية.
يقف ردينيل كورفوزي محاكمة إلى جانب أخته ، أورتا كورفوزي ، 36 عامًا ؛ مدربه الشخصي روجيو دي أكينو ، 63 ؛ وصديقة دي أكينو ديما الميزياد ، 40 عامًا. واتُهموا بتهمة واحدة من المطلعين على مستوى من الداخل وعدد واحد لغسل الأموال بين ديسمبر 2019 ومارس 2021. ينكر المدعى عليهم التهم.
يتهم FCA Redinel Korfuzi باستخدام المعلومات التي كان لديه من الداخل في دوره السابق في Janus Henderson للسماح لمتوهديه بالتجارة وتحقيق ربح ، أثناء استخدام العمل المنزلي خلال جائحة Covid-19 كغطاء.
تم تداول المجموعة في الشركات بما في ذلك مجموعة التغليف Smurfit Kappa وشركة العقارات الألمانية Vonovia ، وغالبًا ما تكون في غضون 24 ساعة من الحصول على معلومات داخلية من وظيفته.
روى فورستر كيف تم أخذ الودائع النقدية من صناديق ودائع الأمان من قبل Oerta Korfuzi ، التي أجرت التداول ، ودفعت إلى فروع مختلفة من نفس البنك أحيانًا في نفس اليوم ، مدعيا أن هذه كانت محاولة للتأكد من “شطف” الأموال من خلال الحسابات.
“هل يتم إخبارك بالحقيقة من قبل Korfuzis؟” ، سأل فورستر هيئة المحلفين. “إذا لم يكن الأمر كذلك ، اسأل أنفسكم لماذا كنت قد كذبت؟ ليس لسبب بريء. إنه لأن الأموال قذرة (…) وهم يديرون ناديًا تجاريًا لخداع السوق”.
قدم كل من الأشقاء أدلة خلال المحاكمة. ادعى الزوجان أن الأموال لم تكن مرتبطة بالتداول على المعلومات الداخلية ولكن المدفوعات النقدية التي تم جمعها من عملاء المملكة المتحدة من أعمال البناء الألبانية لوالدهم.
لم يشهد دي أكينو وألمزياد. وقال دي أكينو لصحيفة FCA في مقابلة أنه كان “مخططًا” من قبل ردينيل كورفوزي ، بينما قال الميزياد إن الزوجين “خداع”. كلاهما يحافظ على براءته.
أعلنت FCA عن التهم في التحقيق ، والمعروفة باسم عملية نابولي ، في يناير 2023. بدأت المحاكمة في فبراير. من المتوقع أن تقاعد هيئة المحلفين الأسبوع المقبل.
