باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    تقديم خدمات طبية وبيطرية وندوات تثقيفية ضمن قافلة سكانية بالبحيرة

    قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية جزاير عيسي التابعة لقرية…

    منوعات

    ليفاندوفسكي يرفض 150 مليون يورو في الموسم من الدوري السعودي

    ليفاندوفسكي يرفض 150 مليون يورو في الموسم من الدوري السعودي تلقى روبرت ليفاندوفسكي ، مهاجم برشلونة ، عرضًا مغريًا من…

    صورة صادمة لإيمان البحر درويش نشرتها ابنته وطلبت الدعاء له

    صورة صادمة نشرتها أمنية ، ابنة الفنانة المصرية إيمان البحر درويش ، حفيد الفنان الشعبي الراحل سيد درويش ، وبجانبها…

    التسجيل في دعم ريف 1445 (الخطوات + الشروط + الرابط)

    التسجيل في دعم ريف من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لفئة معينة من الأفراد بهدف تحسين مستوى…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > مصرفي سويسري خاص متهم بسرقة أموال قذرة من عميله

مصرفي سويسري خاص متهم بسرقة أموال قذرة من عميله

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اتُهم مصرفي سويسري خاص بتهم متعددة تتعلق بالسرقة وغسل الأموال والاحتيال – واستخدام أموال العملاء لإعادة رسملة البنك المتعثر ماليًا بشكل غير مشروع والذي كان يعمل لديه.

واتهم المدعي العام السويسري يوم الأربعاء الشخص، الذي يحمي القانون الجنائي السويسري عدم الكشف عن هويته، بالاستيلاء على 14 مليون فرنك سويسري (15.4 مليون دولار) في مؤامرة إجرامية متعددة الطبقات على مدى سبع سنوات حتى عام 2015.

وكان عضوا في مجلس إدارة بنك خاص صغير مقره جنيف، وتم حجب اسمه أيضا في لائحة الاتهام المقدمة في مدينة بيلينزونا بجنوب سويسرا.

هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من الفضائح التي كشفت عن السلطة التقديرية التي يتمتع بها المصرفيون ومديرو الثروات السويسريون عادة فيما يتعلق بأصول عملائهم، واحتمال إساءة الاستخدام الذي يتبع ذلك.

على الرغم من التغييرات الشاملة التي طرأت على قوانين السرية المصرفية وممارسات الامتثال على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، فإن سويسرا، المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، لا تزال تعاني من المخالفات المالية.

وأثارت عمليات الاحتيال وحالات غسيل الأموال – التي لم يتم اكتشاف بعضها لسنوات – تساؤلات حول قدرة المنظمين على مراقبة وتغيير الممارسات عبر عشرات البنوك في البلاد وأكثر من 950 مدير ثروات مستقل مسجل.

يُزعم أن المصرفي المتهم يوم الأربعاء قد أودع مبالغ كبيرة من المال في بنكه باسمه في بداية عام 2008، في حين أن الأموال كانت في الواقع مملوكة لطرف ثالث، يرغب في إخفاء ملكيته الحقيقية لحماية ثروته من السلطات الحكومية.

وزعمت السلطات أن المصرفي استغل الثقة التي منحها إياه موكله، وسرق الأموال على الفور، كما قدم لرفاقه وعائلته وأصدقائه قروضًا كبيرة منه.

وقال المدعي العام: “يعتقد أن الأصول استخدمت في المقام الأول لتمويل نمط الحياة الذي يتمتع به المتهم وعائلته”.

تم الكشف عن عملية الاحتيال بعد أن أثارت سلطات غسيل الأموال في سويسرا تساؤلات حول التحويلات الكبيرة التي أجراها المصرفي إلى الشركات في جمهورية الدومينيكان. وقال المدعي العام إن الأموال المتدفقة من تلك الشركات إلى المصرفي كانت “ذات أصل إجرامي”.

ويُزعم أيضًا أن المصرفي قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية مررها إلى عميله، الذي، منذ أن سعى أيضًا إلى خداع البنك وسلطات غسيل الأموال، لم يتأكد مرة أخرى من الحالة الحقيقية لحسابه.

وزعم ممثلو الادعاء أيضًا أن المصرفي حاول استخدام ما لا يقل عن مليون فرنك سويسري من أموال موكله لمحاولة الحفاظ على مصرفه واقفا على قدميه. لقد استثمر مبلغ 500 ألف فرنك سويسري للمساعدة في إعادة رسملة البنك من الأموال في مرحلة ما، وحاول استخدام مبلغ 500 ألف فرنك سويسري إضافي من أموال العميل حتى بعد إخطاره بأن تحقيقًا جنائيًا جارٍ ضده.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين المصرفي السويسري بنيامين جي، الموظف السابق في شركة جوليوس باير، بسرقة أكثر من 22 مليون فرنك سويسري من مدخرات زوجين مسنين إسرائيليين أوكرانيين. كما أنه قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية، وحصل على توكيل كامل بشأن أصول عملائه.

فريق التحرير أبريل 3, 2024 أبريل 3, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق مانشستر سيتي – أستون فيلا مباشر – الدوري الإنجليزي الممتاز: نتائج كرة القدم وأبرز اللقطات
المقال التالي يحدد القاضي موعدًا لمحاكمة قضية Newsmax بشأن أكاذيب انتخابات 2020 في سبتمبر
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ يومين

غضب هيلي بينما يحتجز ICE مراهقة ماساتشوستس يتجه إلى ممارسة الكرة الطائرة

انضم إلى Fox News للوصول إلى هذا المحتوى لقد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد المقالات.…

الولايات المتحدة منذ يومين

أفضل إطارات الصور الرقمية لجميع ذكرياتك

يذكر الشرفاءإطار Aeezo 9 بوصة 90 دولارًا: سيقوم هذا الإطار بالمهمة ، لكن التطبيق -…

تقنية منذ 3 أيام

شخصان في حالة مستقرة بعد تحطم الطائرة بالقرب من مطار كونيتيكت

أنقذ خفر السواحل الأمريكي شخصين من المياه بعد تحطم طائرة صغيرة يوم الأحد إلى جزيرة…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

الهجوم في حدث Weekly Colorado Walk يدعو إلى إصدار الرهائن في غزة

ردت شرطة كولورادو على هجوم إرهابي في حدث يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة…

الولايات المتحدة منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

الخيارات المالية لمياه التايمز تضيق

شركات

تسعى شركة AI Start-up Cohere إلى الحصول على 500 مليون دولار في محاولة للحاق بالركب على Openai و Anthropic

شركات

يقول Quant Fund Titan Cliff Asness: “لقد استسلموا أكثر للآلات”.

شركات

ركلة Donald Trump 50 ٪ من الفولاذ والألومنيوم ركلة في

شركات

الصناعة البريطانية معفاة من مضاعفة ترامب من التعريفات الصلب

شركات

لقد ألقى ويلز فارجو أخيرًا قبعة الرهان

شركات

يرفض المساهمون في وارنر بروس ديسكفري حزمة الدفع المدير التنفيذي لـ David Zaslav بقيمة 52 مليون دولار

شركات

خطط لتهز سوق الطاقة في المملكة المتحدة بدعم من مجموعة من أقرانهم

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بيطري دمياط: تطعيم أكثر من 64 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
لن يسمح لي زوجي ارتداء رماد حفيدتنا
مراجعة: هزاز الأزواج في Luxus

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟